证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—33

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年5月31日上午在南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共16人，代表股份448,486,294股，占公司股份总数的60.56%。

本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。

公司在任董事8人，出席6人，董事谭跃先生、吴小平先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事会主席汪维宏先生、吴小毓女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成 比例	反对票数 （股）	反对 比例	弃权票数 （股）	弃权 比例	是否 通过
1	2009年度董事会工作报告	448,486,294	100%	0	0	0	0	是
2	2009年度监事会工作报告	448,486,294	100%	0	0	0	0	是
3	2009年年度报告及年度报告摘要	448,486,294	100%	0	0	0	0	是
4	2009年度财务决算报告	448,486,294	100%	0	0	0	0	是
5	2010年度财务预算报告	448,486,294	100%	0	0	0	0	是
6	2009年度利润分配预案	448,486,294	100%	0	0	0	0	是
7	关于公司二〇一〇年投资计划及融资计划的议案	448,416,294	99.99%	35,000	0.01%	0	0	是
8	关于独立董事津贴的议案	448,373,794	99.97%	0		112,500	0.03%	是
9	关于修订《公司章程》的议案	448,486,294	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次会议由江苏泰和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2010年6月1日