证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2010-009

  山东华泰纸业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第六届董事会第十一次会议决议，公司定于2010年6月21日召开公司2009年度股东大会，股东大会有关事项安排如下：

  一、会议基本情况

  1、会议时间：2010年6月21日上午9:00

  2、现场会议召开地点：山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦

  3、股权登记日：2010年6月17日（星期四）

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  二、会议审议议案：

  1、审议《2009年度董事会工作报告》

  2、审议《2009年度监事会工作报告》；

  3、审议《2009年年度报告及其摘要》；

  4、审议《2009年度财务决算报告的议案》

  5、审议《2009年度利润分配预案》

  6、审议《关于继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案》

  7、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》

  8、审议《关于为控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司项目贷款提供担保的议案》

  上述审议事项1、3、4、5、6、7见公司第六届董事会第九次会议决议公告（2010年3月24日《中国证券报》和《上海证券报》）；审议事项2见公司第六届监事会第五次会议决议公告（2010年3月24日《中国证券报》和《上海证券报》）；审议事项8项见公司第六届董事会第八次会议决议公告（2009年12月31日的《中国证券报》和《上海证券报》）。

  三、会议出席对象

  1、截至2010年6月17日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  四、现场会议登记方法

  凡出席会议的股东应凭下列证件于2010年6月18日-6月19日（上午：8:00-11:30，下午：2:30-5:00）到公司证券部办理登记。

  （1）个人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人及委托人身份证、股东帐户卡和授权委托书；

  （2）法人股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和股东帐户卡、持股凭证；

  异地股东可使用传真或信函方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2010年6月19日。

  五、联系方式

  地 址：山东省东营市广饶县大王镇

  邮 编：257335

  联系电话：0546-7798848

  传 真：0546-6888018

  联 系 人：许华村 曹延涛

  六、其它事项：

  1、会期半天；

  2、交通及食宿费用自理。

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  二〇一〇年五月三十一日

  附件：

  2009年度股东大会授权委托书

  如股东委托他人出席股东大会，其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席山东华泰纸业股份有限公司2009年度股东大会。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证号/营业执照号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  受托人是否具有表决权：

  表决指示：

  议案一：赞成 反对 弃权

  议案二：赞成 反对 弃权

  议案三：赞成 反对 弃权

  议案四：赞成 反对 弃权

  议案五：赞成 反对 弃权

  议案六：赞成 反对 弃权

  议案七：赞成 反对 弃权

  议案八：赞成 反对 弃权

  受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

  如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

  委托书有效期限：    

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期:2010年 月 日