2010年第一次临时股东大会决议公告
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2010-009
湖北楚天高速公路股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
湖北楚天高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年6月1日上午10：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份590，999，843股，占公司总股本的63.44%。会议由公司董事会召集，由祝向军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》；
会议以累计投票制选举祝向军、谭石海、刘先福、陈缅、肖跃文、贺竹磬（简历附后）为公司第四届董事会董事。
其中，祝向军先生的投票结果为：同意590，999，843股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
谭石海先生的投票结果为：同意590，999，843股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
刘先福先生的投票结果为：同意590，999，843股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
陈缅先生的投票结果为：同意590，999，843股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
肖跃文先生的投票结果为：同意590，999，843股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
贺竹磬先生的投票结果为：同意590，999，843股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
二、审议通过了《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
会议以累计投票制选举谢获宝、肖卫国、李德军（简历附后）为公司第四届董事会独立董事。
其中，谢获宝先生的投票结果为：同意590，999，843股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
肖卫国先生的投票结果为：同意590，999，843股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
李德军先生的投票结果为：同意590，999，843股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
三、审议通过了《关于推选公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
会议以累计投票制选举曹永久、李黎杰、马涛（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事。与经公司职工民主选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
其中，曹永久先生的投票结果为：同意590，999，843股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
李黎杰先生的投票结果为：同意590，999，843股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
马涛女士的投票结果为：同意590，999，843股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
二〇一〇年六月一日
附：
一、第四届董事会董事简历
祝向军先生，1965年2月出生，博士，高级经济师。1985年7月至1988年9月在中南财经大学工作；1988年9月至1991年6月在华中师范大学攻读硕士学位；2004年 1月至2007年12月攻读武汉理工大学管理学博士学位；1991年6月至2000年6月在湖北省高等级公路管理局工作，历任办公室副主任、主任，宜昌管理处副主任，副局长；2000年6月至11月任湖北金路高速公路建设开发有限公司计划经营部副部长；2000年11月至今在本公司工作，2000年11月至2010年4月20日任董事、总经理，2010年4月20日起任董事长。
谭石海先生，1954年9月出生，大专，高级会计师。1986年至1993年，在中国政府派驻尼泊尔经援工作，任驻外会计师，财务负责人，高级会计师。1993年至2001年，在省交通厅外事处工作，任副处长，处长。2001年至2004年，在湖北京珠高速公路经营有限公司，任总经理。2004年至今，在湖北省高速公路集团有限公司，任总经理。2008年7月3日起至今任公司董事。
刘先福先生，1964年1月出生，高级会计师，注册会计师。1980年9月至1984年7月在长沙交通学院管理系财务专业学习，1984年8月至 1998年10月在交通部审计局工作，历任副处长、处长。1998年11月至今在华建交通经济开发中心工作，曾任计划财务部经理，招商局集团财务部主任，曾兼任广西五洲交通股份有限公司董事、东北高速公路股份有限公司监事和本公司监事。现任华建交通经济开发中心财务总监，兼任广西五洲交通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公司董事，2007年11月3日起至今任公司董事。
陈缅先生，1959年12月出生，党员，行政管理在职研究生。1977年3月入伍，1980年入党，1981年提干，1986年6月转业到省编办，1996年5月任省编办编制二处副处长，2001年6月任省编办编制二处正处级干部，2007年11月至今在湖北省高速公路管理局，任副局长。2008年7月3日起至今任公司董事。
肖跃文先生，1962年出生，研究生，高级工程师。1983年7月至1984年12月在湖北省公路局测设处工作；1984年12月至1991年9月在湖北省交通规划设计院工作，历任出版室副主任，地勘室副主任；1991年9月至2010年3月在湖北省交通厅工作，历任计划处副主任科员、外经外事办主任科员、世行办副主任、外事处副处长、处长。期间1998年8月至2002年2月任军山桥项目部任副主任；2006年9月至至2010年4月任荆岳长江大桥建设指挥部指挥长。2010年4月20日起任本公司总经理。
贺竹磬先生，1976年7月出生，博士，副研究员。2007年获西安交通大学管理学博士学位。现任华建交通经济开发中心投资发展部副总经理。曾在长庆石油勘探局、招商局集团博士后工作站工作。
谢获宝先生，1967年6月出生，经济学博士，会计学教授、博士生导师。现任武汉大学会计系教授，系副主任；武汉中百集团股份有限公司、浙江森马服饰有限公司独立董事；湖北省会计学会理事。2008年7月3日起至今任公司独立董事。
肖卫国先生，1966年10月出生，经济学博士，教授、博士生导师。现为武汉大学金融系教授，兼任中国世界经济学会、中国美国经济学会、湖北省世界经济学会、湖北省美国经济学会理事，从事国际金融与国际投资方向的研究。2008年7月3日起至今任公司独立董事。
李德军先生，1957年11月出生，博士。1984年华中师范大学毕业，留校任教；1991年研究生毕业分配到湖北省经济体制改革委员会工作，任科长、副处长、研究所所长；2001年先后任《民营纵览》杂志总编、湖北区域经济发展研究中心主任。2002年以来先后担任武昌鱼、猴王股份、幸福实业、京山轻机、安琪酵母等公司独立董事，现任东湖高新独立董事。
二、第四届监事会股东代表监事简历
曹永久先生，1967年10月出生，研究生学历，1985年7月至1986年8月在随州市师范学校工作，1986年9月至1996年5月任随州市劳动局团委书记、科长，1996年6月至2002年11月历任随州市曾都区三里岗镇副镇长、组织委员、党委副书记、镇长、党委书记，2002年12月至2004年10月任随州市曾都区人民政府副区长，期间2003年6月至2004年10月挂职省人民政府办公厅秘书五处副处长，2004年11月至2009年任随岳中高速公路建设管理处工会主席、副处长、党委委员、随岳高速公路中段建设指挥部副指挥长。2009年12月起任公司党委委员，监事会主席。
李黎杰先生，1960年5月出生，研究生学历，高级经济师。1981年7月至1989年10月任湖北省公路局工程处技术干部，1989年10月至1998年12月在湖北省交通厅宣教处任主任科员，1998年12月至2000年12月历任湖北黄黄高速公路管理处武穴管理所、湖北黄黄高速公路管理处浠水管理所所长，2000年12月至2003年3月任湖北宜黄高速公路经营有限公司武黄分公司经理，2003年3月至2009年10月任湖北武黄高速公路经营有限公司党委书记、董事长、总经理，2009年10月至今任湖北省高速公路集团有限公司党支部书记。
马涛女士，1977年7月出生，大学本科。2000年毕业于山西财经大学，企业管理专业，大学学历。现任华建交通经济开发中心股权管理一部项目经理，兼任华北高速公路股份有限公司、山东高速公路股份有限公司监事。曾在华联公路工程材料有限公司工作，历任福建高速公路股份有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事。
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2010-010
湖北楚天高速公路股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年6月1日在公司5楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2010年6月1日以书面方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人，本次董事会会议由祝向军先生召集并主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于推选董事长的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
经公司第一大股东湖北省高速公路集团有限公司提名，并经过各位董事充分协商，董事会选举董事祝向军先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。
二、审议通过了《关于推选副董事长的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
经公司第二大股东华建交通经济开发中心提名，并经过各位董事充分协商，董事会选举董事刘先福先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。
三、审议通过了《关于推选董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》；
决定战略委员会成员为祝向军、谭石海、刘先福、肖跃文、谢获宝、肖卫国、李德军，其中祝向军为主任委员。（同意9票，反对0票，弃权0票）
决定审计委员会成员为谢获宝、陈缅、李德军，其中谢获宝为主任委员。（同意9票，反对0票，弃权0票）
决定提名委员会成员为李德军、谭石海、肖卫国，其中李德军为主任委员。（同意9票，反对0票，弃权0票）
决定薪酬与考核委员会成员为肖卫国、谢获宝、贺竹磬，其中肖卫国为主任委员。（同意9票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
根据董事长的提名，决定聘任肖跃文先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
根据董事长的提名，决定聘任张晴女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
六、审议通过了《关于聘任副总经理、总工程师、财务负责人的议案》；
根据总经理的提名，决定聘任俞礼海先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权 0票）
根据总经理的提名，决定聘任张晴女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权 0票）
根据总经理的提名，决定聘任刘道斌先生（简历附后）为公司总工程师，任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权 0票）
根据总经理的提名，决定聘任陈敏女士（简历附后）为公司财务负责人（总会计师），任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权 0票）
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
决定聘任郭生辉先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
八、审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
为进一步强化公司治理，充分发挥董事会的经营决策作用，决定设立董事会办公室，撤销原证券投资部。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二〇一〇年六月一日
附：一、相关人员简历：
俞礼海先生，1960年出生，硕士，高级经济师。1991年1月至1999年1月在湖北省高管局工作，历任养护二队党支部副书记、机关总支副书记；1999年1月至2001年1月任黄黄高速公路管理处政工部主任；2001年1月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，历任人力资源部经理、机关总支书记、纪委书记。2010年4月20日起任本公司副总经理。
张晴女士，1968年3月出生，研究生学历，管理工程硕士，高级经济师。1989年6月毕业于华中理工大学经济管理系物资管理专业，1999年12月毕业于武汉理工大学经济管理专业。1989年7月至2000年11月在湖北省高等级公路管理局工作，历任局团委书记、费收科长、管理所副所长；2000年11月至今在本公司工作，历任管理所副所长、证券投资部经理；2004年8月8日起任公司董事会秘书，2008年3月6日起任副总经理兼董事会秘书。
刘道斌先生，1964年出生，硕士，高级工程师。1990年7月至1994年10月在湖北省路桥公司工作，曾任第二桥梁施工处副主任；1994年11月至2002年2月在湖北省交通厅计划处工作；2002年3月起至今在本公司工作，任总工程师。
陈敏女士，1967年出生，在职研究生学历，高级会计师。1988年12月至1991年1月在湖北省宜黄高速公路建设指挥部财务材料处任会计；1991年2月至2000年10月在湖北省高等级公路管理局工作，任计划财务科主管会计，其间1990年至1992年兼任局团委副书记；2000年11月至今在本公司工作，曾任计划财务部副经理，2004年9月起任计划财务部经理，2010年2月起任本公司财务负责人兼计划财务部经理。
郭生辉先生，1974年8月出生，1993年9月至1997年7月在武汉大学中文系学习，1997年8月至1998年11月在湖北省高等级公路管理局小北门所工作，1998年11月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，2001年至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，曾任团委书记、综合部副经理、潜江管理所所长，2009年3月起任证券投资部经理，2009年4月至今任公司证券事务代表。
二、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称”公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司董事会《关于推选董事长的议案》、《关于推选副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、总工程师、财务负责人的议案》发表如下独立意见：
1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事、高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事、高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司董事会审议。
谢获宝、肖卫国、李德军
二〇一〇年六月一日
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2010-011
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司职工民主选举，推选彭建堂先生、付汉林先生（简历附后）为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
二〇一〇年六月一日
附：彭建堂先生、付汉林先生简历
彭建堂先生，1956年11月出生，本科学历，高级政工师。1980年至1999年在湖北省汽车学校工作，历任教员、科长、副校长；1999年1月至2000年11月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，任工会副主席；2000年11月至今在本公司工作，历任综合管理部副经理、人力资源部经理、综合管理部经理、工会副主席、公司北京联络处主任；2010年3月16日起任公司纪委书记、党委委员。2000年11月至2004年8月任公司职工代表监事；2004年8月8日至2008年7月3日任公司职工代表监事、监事会副主席。
付汉林先生，1953年7月出生，大专学历，高级经济师。1976年12月至1998年11月在湖北省交通厅办公室、工会工作，任主任科员；1998年12月至1999年12月在黄黄高速公路管理处工作，任管理所所长；2001年1月至2001年3月任黄黄管理处副经理；2001年3月至2002年2月在宜黄公司开发公司工作，任董事长；2002年3月至2005年4月在宜黄公司江宜分公司工作，任书记；2005年至今在本公司工作，任路政支队支队长；2010年3月16日起任公司工会主席、党委委员。
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2010-012
湖北楚天高速公路股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年6月1日下午在本公司五楼会议室召开，本次会议的通知于2010年6月1日以书面方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到4人，监事李黎杰先生因公出差未能出席会议，曹永久先生主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于推举公司第四届监事会主席的议案》。（同意4票，反对0票，弃权0票）
经公司第一大股东湖北省高速公路集团有限公司提名，并经过各位监事充分讨论，选举曹永久先生为第四届监事会主席。
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
二〇一〇年六月一日