股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2010-18

深圳市国际企业股份有限公司

第五届董事会二○一○年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于二○一○年五月二十七日以专人送达和传真的方式发出召开第五届董事会二○一○年第五次临时会议的通知，会议于二○一○年五月三十一日以通讯方式在深圳市福田区金田路荣超经贸中心44楼会议室召开。公司实有董事八人，实际出席会议董事七人，张建民董事在外出差，未能出席。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议审议通过了《关于召开二○○九年年度股东大会的议案》；

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《召开召开二○○九年年度股东大会通知》公告。

会议表决情况：7票赞成、0票弃权、0票反对。

二、会议审议通过了《关于公司财务基础工作自查报告的议案》；

根据中国证监会深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号）文件要求及结合公司提高财务基础工作的需要，公司于2010年4月份—5月份期间对公司的财务基础工作进行了全面自查，并根据自查阶段工作内容、方式、自查结果及整改措施形成了自查报告。

会议表决情况：7票赞成、0票弃权、0票反对。

三、会议审议通过了《关于我司控股子公司融发公司设立子公司的议案》；

我司控股子公司深圳融发投资有限公司开发的晶岛项目已基本完成。为了更好的开展精装修和招商以及后续经营管理工作，融发公司拟全资设立深圳市晶岛商业管理有限公司，拟设立的公司注册资本为人民币三千万元。

会议表决情况：7票赞成、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月二日

股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2010-19

深圳市国际企业股份有限公司

第五届董事会召开二○○九年

年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司第五届董事会2010年第五次临时会议提请召开二○○九年年度股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召开的日期和时间：2010年6月22日（星期二）上午10点

2、召开方式：现场投票

3、会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

前往方式：（1）、6月22日上午8点20分在荣超经贸中心一楼集合专车前往；

（2）、可自行开车或搭乘公交车到达金海滩（因路程较远，请提前出行）。

二、会议审议事项：

1、审议2009年度董事会工作报告；

2、审议2009年度监事会工作报告；

3、审议2009年度报告及摘要；

4、审议2009年度财务决算报告；

5、审议2009年度利润分配预案；

6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

议案1—6项内容详见刊登于2010年4月28日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的公告，议案1-6项需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意。

三、会议出席对象：

1、有权出席股东大会的股东：截止2010年6月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记方法：

1、登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。

2、登记时间：2010年6月17日、18日、21日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。

3、登记地点：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心44层。

4、出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户和本人身份证办理登记手续。

有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。

五、其他

1、会议联系方式：

联系部门：公司投资管理部； 联系人：曹剑、吴小霜；

联系电话：0755-82285565，0755-82281888；传真：0755-82285573；

联系地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心44层；邮政编码：518001。

2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市国际企业股份有限公司二○○九年年度股东大会。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

议案序号	议题	同意	反对	弃权
议案一	2009年度董事会工作报告
议案二	2009年度监事会工作报告
议案三	2009年度报告及摘要
议案四	2009年度财务决算报告
议案五	2009年度利润分配预案
议案六	关于续聘会计师事务所的议案

附注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：