股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2010－009

湖南科力远新能源股份有限公司

第三届董事会第三十次

会议决议公告暨召开2009年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第三届董事会第三十次会议于2010年6月2日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于对外投资设立子公司的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

同意公司出资49万欧元与自然人董玲玲（出资1万欧元）共同在法国投资设立科力远新能源（欧洲）有限公司，具体内容详见公司同日公告的《对外投资公告》。

二、关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

同意公司向广东发展银行长沙分行(包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信最高额本金不超过人民币一亿元整，用于替代其他银行到期授信额度，由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保，用途为补充公司营运资金，授信期为一年。授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

三、关于提请召开2009年年度股东大会的议案

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

同意公司于2010年6月25日召开2009年年度股东大会，具体事宜通知如下：

（一）会议时间：2010年6月25日（星期五）上午9：30整。

（二）会议地点：公司二楼会议室

（三）会议审议事项：

1、2009 年度董事会工作报告

2、2009 年度监事会工作报告

3、2009 年度独立董事述职报告

4、2009 年度财务决算报告

5、2009 年度报告和年度报告摘要

6、2009 年度利润分配预案

7、关于续聘会计师事务所的议案

8、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

（四）股权登记日：2010年6月18日

（五）会议出席对象：

1、现任公司董事、监事、高级管理人员

2、截止2010年6月18日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

（六）会议登记方法：

1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

2、登记时间：2010年6月22日，上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。

3、登记地点：公司董事会办公室（公司办公室2楼）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

（七）有关事项：

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、联系电话：0731-88983638 传真：0731-88983623 邮编：410205

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2010 年6 月2日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2009年年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	2009 年度董事会工作报告
2	2009 年度监事会工作报告
3	2009 年度独立董事述职报告
4	2009 年度财务决算报告
5	2009 年度报告和年度报告摘要
6	2009 年度利润分配预案
7	关于续聘会计师事务所的议案
8	关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人（签字或盖章）：

委托日期： 2010年 月 日

联系电话：(0731)88983638 15973155886(M) 传真: (0731)88983623

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2010－010

湖南科力远新能源股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1.投资标的名称: 科力远新能源（欧洲）有限公司

2.投资金额和比例: 科力远新能源（欧洲）有限公司注册资本为50 万欧元，其中湖南科力远新能源股份有限公司以现金出资49万欧元，占98%的股权；董玲玲以现金出资1 万欧元，占2%的股权（具体出资额所对应的欧元数额根据各自出资当日中国人民银行公布的换算价格计算）。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与自然人董玲玲共同出资在法国设立科力远新能源（欧洲）有限公司，公司拟出资49万欧元。

2、董事会审议情况

公司于2010年6 月2 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会审议批准，但需报请中华人民共和国商务部（或其委托的审批机构）批准方能生效。

3、此次对外投资不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

董玲玲，英文名：TONG-BLANDIN

国籍：法国

欧洲的固定住所及通讯地址：72 RUE DU MARECHAL MURAT77340 PONTAULT-COMBAULT, FRANCE

三、拟设立子公司的基本情况

科力远新能源（欧洲）有限公司，英文名称： CORUN NEW ENERGY (EUROPE) CO. LTD （以法国政府部门核定的名称为准，以下称欧洲公司）。注册地：待定；注册资本：50万欧元，其中本公司以现金出资49万欧元，占注册资本的98%，董玲玲以现金出资1万欧元，占注册资本的2%；经营范围：新材料、新能源的销售并提供相关技术咨询（不含中介）服务（以核准的经营范围为准）。

四、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源安排

对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立欧洲公司的目的是为了建立国际营销网络，扩展公司产品在欧洲市场的销售，促进公司销售格局迈向国际化。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会第三十次会议决议

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2010 年6 月2日