证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2010-010

  上海复旦复华科技股份有限公司

  二○○九年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海复旦复华科技股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月4日上午九时三十分在上海国权路680号复旦大学美国研究中心116室召开, 召开本次股东大会的公告刊登于2010年4月30日上海证券报，2010年5月28日为股权登记日，会议召集人为公司第六届董事会。参加表决的股东（股东授权代理人）共32人，共持有代表公司76,135,924股有表决权股份，占公司股份总数的22.0585％。会议由公司董事长王生洪先生主持。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案：

  1、审议公司2009年度董事会报告

  参加表决的总体股数为：76,135,924(七千六百一十三万五千九百二十四)股,意见如下：

  同意：76,125,002(七千六百一十二万五千零二)股

  占99.9857%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：10,922(一万零九百二十二)股

  占0.0143%

  2、审议公司2009年度监事会报告

  参加表决的总体股数为：76,135,924(七千六百一十三万五千九百二十四)股,意见如下：

  同意：76,125,002(七千六百一十二万五千零二)股

  占99.9857%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：10,922(一万零九百二十二)股

  占0.0143%

  3、审议公司2009年度财务决算报告

  参加表决的总体股数为：76,135,924(七千六百一十三万五千九百二十四)股,意见如下：

  同意：76,125,002(七千六百一十二万五千零二)股

  占99.9857%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：10,922(一万零九百二十二)股

  占0.0143%

  4、审议公司2009年度利润分配预案

  参加表决的总体股数为：76,135,924(七千六百一十三万五千九百二十四)股,意见如下：

  同意：76,113,172(七千六百一十一万三千一百七十二)股

  占99.9701%

  反对：11,752(一万一千七百五十二)股

  占0.0154%

  弃权：11,000(一万一千)股

  占0.0145%

  5、审议关于公司对外担保的企业名单以及担保额度的议案

  参加表决的总体股数为：76,135,924(七千六百一十三万五千九百二十四)股,意见如下：

  同意：76,125,002(七千六百一十二万五千零二)股

  占99.9857%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：10,922(一万零九百二十二)股

  占0.0143%

  6、审议独立董事2010年津贴的议案

  参加表决的总体股数为：76,135,924(七千六百一十三万五千九百二十四)股,意见如下：

  同意：76,124,972(七千六百一十二万四千九百七十二)股

  占99.9856%

  反对：30(三十)股

  占0.0000%

  弃权：10,922(一万零九百二十二)股

  占0.0144%

  7、审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案

  参加表决的总体股数为：76,135,924(七千六百一十三万五千九百二十四)股,意见如下：

  同意：76,124,972(七千六百一十二万四千九百七十二)股

  占99.9856%

  反对：30(三十)股

  占0.0000%

  弃权：10,922(一万零九百二十二)股

  占0.0144%

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由上海天铭律师事务所陈荣、陈昱律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2009年度股东大会的召集和召开程序，召集人资格，出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

  上海复旦复华科技股份有限公司

  2010年6月4日