证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2010-18

  900955 九龙山B

  上海九龙山股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司董事会于2010年5月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、上海证券交易所网站刊登召开公司2009年年度股东大会的会议通知。2010年6月4日，上海九龙山股份有限公司2009年年度股东大会在上海市长乐路161号新锦江大酒店4楼兰花厅举行。

参加表决的股东（股东授权代理人）共137人，共持有代表公司429,980,279(四亿二千九百九十八万零二百七十九)股有表决权股份，占公司股份总数的49.4799%；

其中A股股东（股东授权代理人）共112人，共持有公司293,483,666(二亿九千三百四十八万三千六百六十六)股有表决权股份，占A股股份总数的45.2209%，占公司有表决权股份总数的33.7726%；

其中B股股东（股东授权代理人）共25人，共持有公司136,496,613(一亿三千六百四十九万六千六百一十三)股有表决权股份，占B股股份总数的62.0439%，占公司有表决权股份总数的15.7073%；

本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案：

一、审议公司《2009年度董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	429,980,279	429,336,785	147,046	496,448	99.8503%
A股股东	293,483,666	293,036,402	145,846	301,418	99.8476%
B股股东	136,496,613	136,300,383	1,200	195,030	99.8562%

二、审议公司《2009年度监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	429,980,279	429,336,785	147,046	496,448	99.8503%
A股股东	293,483,666	293,036,402	145,846	301,418	99.8476%
B股股东	136,496,613	136,300,383	1,200	195,030	99.8562%

三、审议公司《2009年度财务决算报告》和《2010年度财务预算报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	429,980,279	429,333,785	150,046	496,448	99.8496%
A股股东	293,483,666	293,033,402	148,846	301,418	99.8466%
B股股东	136,496,613	136,300,383	1,200	195,030	99.8562%

四、审议公司2009年度报告正文及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	429,980,279	429,333,785	150,046	496,448	99.8496%
A股股东	293,483,666	293,033,402	148,846	301,418	99.8466%
B股股东	136,496,613	136,300,383	1,200	195,030	99.8562%

五、审议公司2009年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	429,980,279	429,333,785	152,716	493,778	99.8496%
A股股东	293,483,666	293,033,402	151,516	298,748	99.8466%
B股股东	136,496,613	136,300,383	1,200	195,030	99.8562%

六、审议公司2009年度资本公积金转增股本预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	429,980,279	429,458,585	27,916	493,778	99.8787%
A股股东	293,483,666	293,158,202	26,716	298,748	99.8891%
B股股东	136,496,613	136,300,383	1,200	195,030	99.8562%

七、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度会计师的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	429,980,279	429,461,255	25,246	493,778	99.8793%
A股股东	293,483,666	293,160,872	24,046	298,748	99.8900%
B股股东	136,496,613	136,300,383	1,200	195,030	99.8562%

八、审议修改《公司章程》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	429,980,279	429,458,585	25,246	496,448	99.8787%
A股股东	293,483,666	293,158,202	24,046	301,418	99.8891%
B股股东	136,496,613	136,300,383	1,200	195,030	99.8562%

九、审议增补杨志凌先生为公司董事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	429,980,279	429,339,455	25,246	615,578	99.8510%
A股股东	293,483,666	293,039,072	24,046	420,548	99.8485%
B股股东	136,496,613	136,300,383	1,200	195,030	99.8562%

十、审议增补顾北亭先生为公司董事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	429,980,279	429,339,455	25,246	615,578	99.8510%
A股股东	293,483,666	293,039,072	24,046	420,548	99.8485%
B股股东	136,496,613	136,300,383	1,200	195,030	99.8562%

十一、审议公司2010年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	429,980,279	429,144,675	149,706	685,898	99.8057%
A股股东	293,483,666	293,031,512	148,506	303,648	99.8459%
B股股东	136,496,613	136,113,163	1,200	382,250	99.7191%

十二、审议《上海九龙山股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	429,980,279	429,455,595	25,236	499,448	99.8780%
A股股东	293,483,666	293,155,212	24,036	304,418	99.8881%
B股股东	136,496,613	136,300,383	1,200	195,030	99.8562%

律师见证意见：

经上海严义明律师事务所严义明律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

2010年6月5日