2009年度股东大会决议公告
证券代码: 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2010-011
600922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无临时提案提请股东大会表决；
一、会议出席情况
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2010年6月4日上午在公司本部会议室召开2009年度股东大会。本次股东大会参加表决的股东（股东授权代理人）共35人，共持有代表公司52,827,173(五千二百八十二万七千一百七十三)股有表决权股份，占公司股份总数的26.2833%。
其中A股股东（股东授权代理人）共33人，共持有公司52,826,773(五千二百八十二万六千七百七十三)股有表决权股份，占A股股份总数的34.7078%，占公司有表决权股份总数的26.2831%。
其中B股股东（股东授权代理人）共2人，共持有公司400(四百)股有表决权股份，占B股股份总数的0.0008%，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 52,827,173 | 52,825,803 | 0 | 1,370 | 99.9974% |
| A股股东 | 52,826,773 | 52,825,403 | 0 | 1,370 | 99.9974% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
二、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 52,827,173 | 52,825,803 | 0 | 1,370 | 99.9974% |
| A股股东 | 52,826,773 | 52,825,403 | 0 | 1,370 | 99.9974% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 52,827,173 | 52,825,803 | 0 | 1,370 | 99.9974% |
| A股股东 | 52,826,773 | 52,825,403 | 0 | 1,370 | 99.9974% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
四、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 52,827,173 | 52,824,947 | 986 | 1,240 | 99.9958% |
| A股股东 | 52,826,773 | 52,824,547 | 986 | 1,240 | 99.9958% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
五、审议通过了《关于公司2009年度计提坏账准备和资产减值准备的提案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 52,827,173 | 52,824,947 | 856 | 1,370 | 99.9958% |
| A股股东 | 52,826,773 | 52,824,547 | 856 | 1,370 | 99.9958% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
六、审议通过了《关于2009年度计提特别坏账准备的提案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 52,827,173 | 52,824,557 | 1,376 | 1,240 | 99.9950% |
| A股股东 | 52,826,773 | 52,824,157 | 1,376 | 1,240 | 99.9950% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
七、审议通过了《关于2009年度坏账损失核销的提案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 52,827,173 | 52,824,557 | 1,376 | 1,240 | 99.9950% |
| A股股东 | 52,826,773 | 52,824,157 | 1,376 | 1,240 | 99.9950% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
八、审议通过了《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 52,827,173 | 52,825,467 | 466 | 1,240 | 99.9968% |
| A股股东 | 52,826,773 | 52,825,067 | 466 | 1,240 | 99.9968% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
九、审议通过了《公司2009年度报告及摘要》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 52,827,173 | 52,825,337 | 0 | 1,836 | 99.9965% |
| A股股东 | 52,826,773 | 52,824,937 | 0 | 1,836 | 99.9965% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
十、审议通过了《关于授权公司为控股子公司上海三毛进出口有限公司贷款提供担保的提案 》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 52,827,173 | 52,825,337 | 0 | 1,836 | 99.9965% |
| A股股东 | 52,826,773 | 52,824,937 | 0 | 1,836 | 99.9965% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
十一、审议通过了《关于公司董事会换届改选及公司第七届董事会候选人的提案 》
1、选举张文卿先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 52,828,257 | 100.0021% |
| A股股东 | 52,827,857 | 100.0021% |
| B股股东 | 400 | 100.0000% |
2、选举张萍女士为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 52,826,871 | 99.9994% |
| A股股东 | 52,826,471 | 99.9994% |
| B股股东 | 400 | 100.0000% |
3、选举胡种先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 52,825,467 | 99.9968% |
| A股股东 | 52,825,067 | 99.9968% |
| B股股东 | 400 | 100.0000% |
4、选举韩家红先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 52,825,467 | 99.9968% |
| A股股东 | 52,825,067 | 99.9968% |
| B股股东 | 400 | 100.0000% |
5、选举朱建忠先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 52,825,467 | 99.9968% |
| A股股东 | 52,825,067 | 99.9968% |
| B股股东 | 400 | 100.0000% |
6、选举邹宁先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 52,825,467 | 99.9968% |
| A股股东 | 52,825,067 | 99.9968% |
| B股股东 | 400 | 100.0000% |
7、选举徐志炯先生为公司第七届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 52,825,467 | 99.9968% |
| A股股东 | 52,825,067 | 99.9968% |
| B股股东 | 400 | 100.0000% |
8、选举吴复民女士为公司第七届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 52,825,467 | 99.9968% |
| A股股东 | 52,825,067 | 99.9968% |
| B股股东 | 400 | 100.0000% |
9、选举邓伟先生为公司第七届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 52,829,913 | 100.0052% |
| A股股东 | 52,829,513 | 100.0052% |
| B股股东 | 400 | 100.0000% |
十二、审议通过了《关于公司监事会换届改选及公司第七届监事会候选人的提案 》
1、选举侯羽先生为公司第七届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 52,826,845 | 99.9994% |
| A股股东 | 52,826,445 | 99.9994% |
| B股股东 | 400 | 100.0000% |
2、选举王建华先生为公司第七届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 52,825,467 | 99.9968% |
| A股股东 | 52,825,067 | 99.9968% |
| B股股东 | 400 | 100.0000% |
3、选举邓寿东先生为公司第七届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 52,826,949 | 99.9996% |
| A股股东 | 52,826,549 | 99.9996% |
| B股股东 | 400 | 100.0000% |
公司独立董事代表在股东大会上作了2009年度述职报告。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2009年度股东大会文件资料
2、经出席股东大会董事签名的股东大会决议
3、经股东大会监票人签名的股东大会表决结果
4、股东大会法律意见书
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一〇年六月四日
证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2010--012
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010年5月25日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知。会议于2010年6月4日在公司本部会议室召开，应出席董事9名, 实际出席9名，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的提案》
选举张文卿同志为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的提案》
聘任韩家红同志为公司总经理。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司财务总监、总经济师、副总经理的提案》
1、 聘任朱建忠同志为公司财务总监。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
2、 聘任宣伟明同志为公司总经济师。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
3、聘任周国平同志为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
4、聘任梁康宁同志为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
5、聘任蔡伯承同志为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》
聘任沈磊同志为公司董事会秘书。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成成员的提案》
1、董事会战略委员会由张文卿、张萍、韩家红、胡种、朱建忠、徐志炯、吴复民七人组成，张文卿董事长为主任委员。
2、董事会审计委员会由张文卿、胡种、徐志炯、吴复民、邓伟五人组成，徐志炯独立董事任主任委员。下设工作小组：胡种同志担任组长，朱建忠担任副组长。组员：监审部负责人、财务部负责人组成
3、董事会提名委员会由张文卿、张萍、韩家红、徐志炯、吴复民、邓伟六人组成，吴复民独立董事任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会由张文卿、胡种、徐志炯、吴复民、邓伟五人组成，徐志炯独立董事任主任委员。委员会下设薪酬与考核工作小组，胡种任工作小组组长，组员为财务部负责人、人事部负责人、监审部负责人。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于独立董事年度津贴标准的提案》
公司独立董事年度津贴为每人柒万元人民币（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费及按有关规定行使职权发生的合理费用由公司承担。
该提案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，认为推选及聘任人员具备相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意关于董事长的推选以及高级管理人员的聘任。
特此公告
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一〇年六月四日
附：简历
1、张文卿、男、1956年1月出生、经济学研究生毕业、高级经济师、中共党员、1973年11月参加工作。先后任上海第二纺织机械厂副厂长；上海二纺机股份有限公司副总经理；上海第一纺织机械厂厂长、党委书记；太平洋机电（集团）有限公司副总裁、总裁、党委书记、副董事长、常务董事；上海二纺机股份有限公司董事长；中国纺织机械股份有限公司董事长；上海普恩伊进出口公司董事长；上海埃通电气股份有限公司董事长；长发集团长江投资实业股份有限公司总经理、党委书记、上海三毛企业（集团）股份有限公司第五届董事会董事、总经理；第六届董事会董事、董事长。现任重庆轻纺控股（集团）公司总裁、公司第七届董事会董事、董事长。
2、韩家红、男、1967年10月生，中共党员、工商管理硕士、企业执业法律顾问，1984年参加工作。1985年11月海军服役，1990年3月起先后任上海工艺美术商厦商场部经理、办公室主任；长江投资实业股份有限公司办公室副主任、证券事务代表；2003年7月起任公司办公室副主任兼信息技术中心主任；办公室主任兼信息技术中心主任；公司第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理。现任公司第七届董事会董事、总经理。
3、朱建忠、男，1960年10月出生，中共党员，硕士学位，会计师职称。近五年来先后任中国华源生命产业有限公司投资与资产管理部部长、常务副总会计师；上海龙头（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；和润国际投资（上海）公司总经理。2009年2月担任公司副总经理。现任公司财务总监。
4、周国平、男，1951年8出生，中共党员，大专。曾任上海第五毛纺厂长、厂长兼党委书记；上海毛麻纺织有限公司副总经理。现任公司副总经理。
5、梁康宁、男，1951年11月出生，中共党员，硕士学位、高级工程师。曾任上海第二棉纺织厂党委副书记、副厂长；上海棉纺印行业党委副书记；上海第一棉纺织厂党委书记、厂长；上海龙头股份有限公司总经理、党委副书记；上海第十七棉纺织总厂厂长、党委书记，现任公司副总经理。
6、宣伟明、男、1950年11月出生，中共党员，大专，高级工程师。曾任上海毛麻行业宣传科长兼工会副主席；上海毛麻纺织有限公司发展部经理；华宇毛麻（集团）有限公司行政人事部经理；上海华宇毛麻企业发展有限公司总经办主任；公司总经理办公室主任、经济运行部经理，副总经济师。现任公司总经济师。
7、 蔡伯承、男、1957年4月出生，中共党员，大专。曾任上海华宇毛麻进出口有限公司董事、总经理；上海三毛进出口有限公司董事、总经理；现任公司副总经理；上海三毛进出口有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任公司副总经理。
8、沈磊、女、1971年2月出生，本科。先后在美商华联国际货运有限公司电脑部经理；世联抽纱国际货运有限公司电脑部经理；上海三毛企业（集团）有限公司业务经理，公司第六届董事会证券事务代表。现任公司第七届董事会秘书。
证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2010--013
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010年5月25日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知。会议于2010年6月4日在公司本部会议室召开，应出席监事5名, 实际出席5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。
会议以5票同意；0票反对；0票弃权审议通过了选举侯羽同志为公司第七届监事会监事长；选举王建华同志为公司第七届监事会副监事长。
特此公告
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一〇年六月四日