2009年度股东大会决议公告
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2010-014
鲁泰纺织股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要事项
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2010年6月4日上午9：30
2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室
3.召开方式：采用现场投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长刘石祯先生
6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
三、本次会议的出席情况
1、总体情况
出席本次会议的股东及股东代表23人，代表股份25896.1824万股,占公司股本总额99486.48万股的26.03%。
2.外资股股东出席情况
出席本次会议的外资股股东及股东代表17人，代表股份13333.9469万股， 占公司外资股股份总数的30.12％,占上市公司总股份的13.40％。
四、提案审议和表决情况：
1、审议通过了《关于公司董事会2009年度工作报告》的议案：
总表决情况：
同意25896.1824万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
外资股股东的表决情况：
同意13333.9469万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股；弃权0股
表决结果：提案通过。
2、审议通过了《公司监事会2009 年度工作报告的议案》：
总表决情况：
同意25896.1824万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
外资股股东的表决情况：
同意13333.9469万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股；弃权0股
表决结果：提案通过。
3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告的议案》：
总表决情况：
同意25871.7624万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91％；反对0股；弃权24.42万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％。
外资股股东的表决情况：
同意13309.5269万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.82％，反对0股；弃权24.42万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.18％
表决结果：提案通过。
4、审议通过了《公司2009 年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：
同意25896.1824万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
外资股股东的表决情况：
同意13333.9469万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股；弃权0股
表决结果：提案通过。
以2009年12月31日的股本总额99486.48万股为基数，每10股分配现金2.5元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10股分配2.25元人民币。其中B股按股东会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（个人股东按国税发（1993）45号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。
实施上述分配方案实际分配股息248,716,200.00元人民币，剩余可供分配利润929,477,542.66元结转到以后年度。
5、审议通过了聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案。
总表决情况：
同意25896.1824万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
外资股股东的表决情况：
同意13333.9469万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股；弃权0股
表决结果：提案通过。
6、审议通过了《关于换届选举第六届董事会的议案》的议案：
选举刘石祯为第六届董事会董事。
总表决情况：同意25896.5324万票，占出席会议所有股东所持表决权的100％；外资股股东的表决情况：同意13333.9469万票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
选举藤原英利为第六届董事会董事。
总表决情况：同意25895.8324万票，占出席会议所有股东所持表决权的100％；外资股股东的表决情况：同意13333.9469万票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
选举许植楠、刘子斌、陈锐谋、王方水、秦桂玲、孙志刚、曾法成为第六届董事会董事；
上述董事的总表决情况均为：同意25896.1824万票，占出席会议所有股东所持表决权的100％；外资股股东的表决情况：同意13333.9469万票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
选举李质仙、周志济、綦好东、王磊、毕秀丽为第六届董事会独立董事。
上述独立董事的总表决情况均为：同意25896.1824万票，占出席会议所有股东所持表决权的100％；外资股股东的表决情况：同意13333.9469万票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
7、审议通过了《换届选举第六届监事会》的议案：
选举朱令文为第六届监事会监事。
总表决情况：同意25766.1024万票，占出席会议所有股东所持表决权的99.50％；反对130.43万票，占出席会议所有股东所持表决权的0.50％；外资股股东的表决情况：同意13203.5169万票，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％，反对130.43万票，占出席会议所有股东所持表决权的0.98％。
选举刘子龙为第六届监事会监事。
总表决情况：同意25765.4024万票，占出席会议所有股东所持表决权的99.495％，反对130.78万票，占出席会议所有股东所持表决权的0.505％；外资股股东的表决情况：同意13203.5169万票，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％。反对130.43万票，占出席会议所有股东所持表决权的0.98％
8、审议通过了《第六届董事会独立董事津贴》的议案。
总表决情况：
同意25472.8391万股，占出席会议所有股东所持表决权的98.37％；反对335.60330股，占出席会议所有股东所持表决权的1.30％；弃权87.74万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.33％。
外资股股东的表决情况：
同意13303.5652万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％，反对30.3817万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％；弃权0股
表决结果：提案通过。
9、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
总表决情况：
同意25896.1824万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
外资股股东的表决情况：
同意13333.9469万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股；弃权0股
表决结果：提案通过。
10、审议通过了关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。
总表决情况：
同意25896.1824万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
外资股股东的表决情况：
同意13333.9469万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股；弃权0股
表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所
2、律师姓名：曹钧
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一零年六月五日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2010-015
鲁泰纺织股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年6月4日下午2：00在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中亲自出席会议9人，3名董事、3名独立董事委托其他董事代理出席。公司3名监事及有关高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、以14票同意、0票反对、0票弃权，选举刘石祯先生为第六届届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。
二、以14票同意、0票反对、0票弃权，选举刘石祯、李质仙、周志济、綦好东、毕秀丽为第六届届董事会提名委员会成员，其中周志济为提名委员会主席；
以14票同意、0票反对、0票弃权，选举刘石祯、刘子斌、周志济、李质仙、綦好东、毕秀丽为第六届董事会薪酬委员会成员，其中李质仙为薪酬委员会主席；
以14票同意、0票反对、0票弃权，选举綦好东、周志济、秦桂玲为本届董事会审计委员会成员，其中綦好东为审计委员会主席；
以14票同意、0票反对、0票弃权，选举刘石祯、许植楠、陈锐谋、藤原英利、刘子斌、王方水、曾法成、孙志刚、秦桂玲、李质仙、周志济、綦好东、毕秀丽、王磊为第六届董事会战略决策委员会成员，其中刘石祯为战略决策委员会主席。
上述人员任期三年。
三、以14票同意、0票反对、0票弃权，聘任刘子斌先生为公司总经理；
以14票同意、0票反对、0票弃权，聘任王方水先生、李同民先生为公司副总经理；
以14票同意、0票反对、0票弃权，聘任张洪梅女士为公司总会计师；
以14票同意、0票反对、0票弃权，聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书；
以14票同意、0票反对、0票弃权，聘任郑卫印先生为公司证券事务代表。
上述人员任期三年。
四、以14票同意、0票反对、0票弃权聘任张洪梅、张克明、曲庆凤、于永彬、张守刚、张建祥、王家宾、于守政、张战旗、吴艳珍、白念悦、吕永晨、潘平利为公司高级管理人员。上述人员任期三年。
五、以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于修改衍生品交易管理制度的议案。
六、以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司未来12个月内的衍生品交易计划。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一零年六月五日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2010-016
鲁泰纺织股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年6月4日下午3：00在公司二楼第六接待室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权选举朱令文先生为第六届监事会主席。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
二零一零年六月五日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2010-017
鲁泰纺织股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届十次职工代表大会于2010年5月29日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表85人，实际到会85人。会议选举董士冰先生任公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期相同。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司
2010年6月5日
附：职工代表监事简历
董士冰：1969年出生，学历：工商管理硕士在读，2004年1月至今，任鲁泰纺织股份有限公司物业管理公司；2007年至今，任鲁泰纺织股份有限公司第五届监事会职工代表监事。