证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2010-16

张家界旅游开发股份有限公司

七届董事会十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第十一次会议由董事长李智勇先生提议以通讯表决方式于2010年06月03日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，董事廖朝晖女士因公务出差未参与表决。会议审议通过了如下决议：

审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》，本议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权1票。公司将于2010年06月28日14︰00时在张家界国际大酒店二楼会议室召开2009年年度股东大会。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司董事会

2010年6月5日

证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2010-17

张家界旅游开发股份有限公司

关于召开2009年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第十一次会议决定于2010年4月28日召开公司2009年年度股东大会，现就相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：2010年6月28日（星期一）下午14∶00

3、股权登记日：2010年6月22日（星期二）

4、会议召开方式：由于会议现场的网络系统不稳定，截至会议召开时无法确保符合网络投票的条件，因此本次股东大会仅采取现场投票方式举行。

5、出席对象：

（1）截止至2010年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）《2009年度董事会工作报告》；

（2）《2009年度监事会工作报告》；

（3）《2009年度财务决算报告》；

（4）《关于2009年度利润分配及公积金转增股本预案》；

（5）《2009年年度报告》及其摘要；

（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（7）《2009年度独立董事述职报告》。

3、披露情况：详见2010年2月5日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡；

（2）个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2010年6月24日（星期四）上午8︰30–12︰00；14︰30–17︰30

3、登记地点：长沙市车站北路459号证券大厦604室 邮编：410001 传真：0731-84331165

四、其他

1、会议联系方式：

公司地址：长沙市车站北路459 号证券大厦604 室 邮编：410001

联系人：吴艳 电话：0731-84331165 传真：0731-84331165

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、《公司七届董事会第八次会议暨2009年董事会年会决议》；

2、《公司2009年年度报告》及摘要；

3、独立董事2009年度述职报告。

张家界旅游开发股份有限公司董事会

二零一零年六月五日

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游开发股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

议案	同意	反对	弃权
1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《关于2009年度利润分配及公积金转增股本预案》
5、《2009年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2009年度独立董事述职报告》

委托人签（章）： 委托人持有股数：

委托人股东帐号： 委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：