陕西建设机械股份有限公司<BR/>2010年第一次临时股东大会决议公告

陕西建设机械股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告

2010-06-05 来源：上海证券报

股票代码：600984 股票简称：*ST建机编号：2010-026

陕西建设机械股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有新提案提交表决

●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2010 年6月4日9:30

网络投票时间为：2010年6月4日9:30至11:30、13:00至15:00

2、现场会议召开地点：柞水县营盘镇锦苑盘古山庄

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长高峰先生

（二）会议出席情况

1、股东和代理人出席情况

出席会议的股东和代理人人数 63
所持有表决权的股份总数（股） 82,244,752
占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.10
其中现场出席的股东和代理人人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 53,864,116
占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.05
其中参加网络投票的股东人数 58
所持有表决权的股份总数（股） 28,380,636
占公司有表决权股份总数的比例（%） 20.05

2、其他人员出席情况

公司现任7名董事、4名监事及董事会秘书、公司其他高级管理人员、北京市君致律师事务所孙学运律师和甄红彬律师出席会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，逐项审议了公司2010年第一次临时股东大会的各项议案。

1、审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》；

同意票82,176,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；反对票 66,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%；弃权票2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。

2、逐项审议通过《关于公司进行资产置换交易具体方案的议案》；

（1）置出资产与置入资产

关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司回避表决。

同意票46,863,869股，占出席会议有效表决权股份总数的99.86%；反对票 66,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；弃权票2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.004%。

(2) 定价方式

关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司回避表决。

(3) 置入资产与置出资产的权属转移

关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司回避表决。

(4) 期间损益

关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司回避表决。

(5) 职工安置方案

关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司回避表决。

同意票46,854,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.83 %；反对票 66,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；弃权票11,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.025%。

3、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》；

(1) 发行方式

关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司回避表决。