中国人寿保险股份有限公司2009年度股东大会决议公告

2010-06-05 来源：上海证券报

证券代码：601628 证券简称：中国人寿编号：临2010－018

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2010年6月4日（星期五）上午九点三十分

2、召开地点：广东省广州市海珠区会展东路1号香格里拉大酒店三层相见欢会议厅

3、会议方式：现场记名投票表决的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨超先生

（二）会议出席情况

出席公司2009年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）的股东及股东代理人共49人，共代表有表决权股份21,901,672,039股，占公司总股本的77.4877%，符合法定比例。其中，境内上市内资股（以下简称“A股”）股东及股东代理人共12人，共代表有表决权股份19,332,585,333股；境外上市外资股（以下简称“H股”）股东及股东代理人共37人，共代表有表决权股份2,569,086,706股。

二、提案审议情况

（一）会议以记名投票方式审议并通过了以下普通决议案：

1、审议并通过本公司2009年度董事会报告。

2、审议并通过本公司2009年度监事会报告。

3、审议并通过本公司截至2009年12月31日止年度之经审计财务报表及审计师报告。

4、审议并通过本公司2009年度利润分配及派发现金股息方案。

公司变更2009年度中国企业会计准则下财务报告会计政策。为保证利润分配政策延续性，按照截至2008年12月31日本公司未分配利润会计政策变更累积影响金额的10%提取任意盈余公积金人民币38.99亿元。

2009年度，在按照中国企业会计准则下本公司2009年度净利润的10％提取任意盈余公积金人民币32.93亿元之后，本公司按已发行股份28,264,705,000股计算，拟向全体股东派发现金股利每股人民币0.70元（含税），共计约人民币197.85亿元。根据相关法律、法规的规定，公司将另行发布A股派息公告。

5、审议并通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2010年度之中国审计师及国际审计师及授权本公司董事会厘定其酬金议案。

6、审议并通过委任梁定邦先生为本公司独立董事的议案。

梁定邦先生担任本公司独立董事的任职资格尚需取得中国保险监督管理委员会核准。

7、审议并通过关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案。

股东大会批准续保2010-2011年度董事及高级管理人员责任保险，保险金额为5000万美元，并授权公司董事长和董事会秘书，在承保范围基本不变且不超过原保额的前提下，办理以后年度董事及高级管理人员责任保险续保的相关事宜，并签署必要的法律文件。

（二）会议以记名投票方式审议并通过了以下特别决议案：

审议并通过《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》。

股东大会审议并通过《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》，并授权董事长或其授权人在本公司报请核准章程修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对章程修正案作其认为必须且适当的相应修改。本次修改公司章程尚待中国保险监督管理委员会批准后生效。

（三）会议听取、审阅了以下报告：

1、《中国人寿保险股份有限公司独立董事2009年度履职情况报告》。

2、《中国人寿保险股份有限公司2009年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

三、律师见证

公司委托北京市金杜律师事务所对本次年度股东大会进行见证，北京市金杜律师事务所委派唐丽子律师和刘佳萍律师出席本次会议，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、现场出席本次年度股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2009年度股东大会决议。

2、北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

附表：中国人寿保险股份有限公司2009年度股东大会议案表决结果统计表。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2010年6月4日

附表：

中国人寿保险股份有限公司

2009年度股东大会议案表决结果统计表

普通决议案：

一、审计及批准本公司2009年度董事会报告

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A 19,332,585,333 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 19,332,585,333
H 2,547,587,606 99.163162% 130,185 0.005067% 21,368,915 0.831771% 2,569,086,706
A+H 21,880,172,939 99.901838% 130,185 0.000594% 21,368,915 0.097568% 21,901,672,039

二、审议及批准本公司2009年度监事会报告

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A 19,332,585,333 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 19,332,585,333
H 2,564,102,301 99.805985% 128,020 0.004983% 4,856,385 0.189032% 2,569,086,706
A+H 21,896,687,634 99.977241% 128,020 0.000585% 4,856,385 0.022174% 21,901,672,039

三、审议及批准本公司截至2009年12月31日止年度之经审计财务报表及审计师报告

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A 19,332,585,333 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 19,332,585,333
H 2,232,160,329 86.885364% 102,000 0.003970% 336,824,377 13.110666% 2,569,086,706
A+H 21,564,745,662 98.461641% 102,000 0.000466% 336,824,377 1.537893% 21,901,672,039

四、审议及批准本公司2009年度利润分配及派发现金股息方案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A 19,332,585,333 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 19,332,585,333
H 2,564,010,536 99.802413% 256,825 0.009997% 4,819,345 0.187590% 2,569,086,706
A+H 21,896,595,869 99.976823% 256,825 0.001173% 4,819,345 0.022004% 21,901,672,039

五、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2010年度之中国审计师及国际审计师及授权本公司董事会厘定其酬金议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A 19,330,441,252 99.988909% 0 0.000000% 2,144,081 0.011091% 19,332,585,333
H 2,496,170,014 97.161766% 16,474,495 0.641259% 56,442,197 2.196975% 2,569,086,706
A+H 21,826,611,266 99.657283% 16,474,495 0.075220% 58,586,278 0.267497% 21,901,672,039

六、审议及批准委任梁定邦先生为本公司独立董事的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A 19,326,291,741 99.967446% 0 0.000000% 6,293,592 0.032554% 19,332,585,333
H 2,561,843,211 99.718052% 2,413,355 0.093938% 4,830,140 0.188010% 2,569,086,706
A+H 21,888,134,952 99.938192% 2,413,355 0.011019% 11,123,732 0.050789% 21,901,672,039

七、审议及批准关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A 19,327,390,023 99.973126% 3,051,229 0.015783% 2,144,081 0.011091% 19,332,585,333
H 956,947,792 37.248559% 1,411,390,459 54.937440% 200,748,455 7.814001% 2,569,086,706
A+H 20,284,337,815 92.615476% 1,414,441,688 6.458145% 202,892,536 0.926379% 21,901,672,039

特别决议案：

审议及批准《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A 19,332,240,098 99.998214% 0 0.000000% 345,235 0.001786% 19,332,585,333
H 2,568,287,691 99.968899% 786,015 0.030595% 13,000 0.000506% 2,569,086,706
A+H 21,900,527,789 99.994775% 786,015 0.003589% 358,235 0.001636% 21,901,672,039

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