证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 2010－006

大同煤业股份有限公司

第三届董事会第十五次

会议决议暨召开2009年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会决议：

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2010年6月1日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第三届董事会第十五次会议的通知。会议于2010年6月4日上午9：00在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事14人，董事张宝山先生因个人原因未能出席本次会议。会议由公司董事长吴永平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容见上交所网站。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

2、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司2009年度利润分配预案》，公司应共向股东派发股票股利83,685万股，公司总股本由83,685万股增加至167,370万股。公司在2009年6月20日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司拟在此修改的基础上，将章程第六条“公司注册资本为人民币83,685万元”修改为“公司注册资本为人民币167,370万元”，并提请公司授权董事会办理注册资本变更及《公司章程》相关条款变更的手续。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

3、讨论审议《关于“两区”1-2期住宅公司应负担出资情况的议案》

依据国家发展和改革委员会文件发改投资（2006）213号《国家发展改革委关于山西省大同矿区采煤沉陷区治理有关问题的批复》，大同矿区采煤沉陷区治理总投资304,368万元，由国家、山西省政府、大同市政府、大同市南郊区政府、大同市新荣区政府、大同市矿区政府、左云县政府、同煤集团、城镇搬迁居民共同出资，其中，同煤集团出资54,178万元，出资比例为17.8%。

依据山西省人民政府专题会议纪要[2006]1次《关于同煤集团棚户区改造和大同矿区沉陷区治理专题会议纪要》的规定，棚户区改造工程按照山西省政府、大同市政府、同煤集团和职工个人等四个方面的资金筹措渠道，资金具体负担比例为：住户承担40%，同煤集团承担30%，市政府承担10%，省政府承担20%。

根据实际所属大同煤业的售房数为5805户（沉陷区2903户，棚户区2902户）计算，公司2009年应负担两区费用95,187,700元。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

4、讨论审议《关于更换公司部分董事的议案》

公司董事张宝山先生因个人原因无法履行董事职责，公司董事会建议股东大会予以撤换。经公司提名委员会决议，推荐武望国先生为董事候选人。候选人简历如下：

武望国，男，汉族，山西临猗人。1961年10月出生，1982年9月参加工作，1985年10月入党，1982年8月山西矿业学院机械化专业毕业，大学文化程度，太原理工大学工程硕士学位，成绩优异的高级工程师。曾任白洞矿综采二队技术员，综采一分队工程师，四台矿副总工程师，四台矿副矿长，雁崖矿矿长，塔山工业园区建设指挥部副主任，塔山矿井（含塔山洗煤厂）筹建处处长，塔山煤矿公司副董事长、总经理，现任集团公司副总经理。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

5、讨论审议《关于召开公司2009年度股东大会的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2009年度股东大会的通知：

公司董事会定于2010年6月25日召开2009年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）召开2009年度股东大会的基本情况：

1、召集人：大同煤业股份有限公司董事会；

2、会议时间：2010年6月25日上午9:00，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至8:50；

3、会议地点：公司二楼大会议室；

4、召开方式：现场投票方式；

5、股权登记日：2010年6月17日。

（二）会议审议事项：

1、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009年度董事会工作报告》

2、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009年度监事会工作报告》

3、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009年度财务决算报告》

4、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009年度利润分配方案》

5、讨论审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》

6、讨论审议《公司独立董事2009年度述职报告》

7、讨论审议《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》

8 、讨论审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

9、讨论审议《关于更换公司部分董事的议案》

10、讨论审议《关于更换公司监事的议案》

（三）参加人员：

1、截止2010 年6 月17日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书格式附后）；

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

３、董事会邀请的其他人员。

（四）登记事项：

1、登记时间：2010年6月18日， 8:30—17:30；

2、登记地点：山西省大同市新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。

（五）其他事项：

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书处；

电话：0352-7010476 传真：0352-7011070

邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：037003

授权委托书及回执见附件。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一○年六月四日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席大同煤业股份有限公司2009年年度股东大会，并依照以下指示对会议议案投票。

如委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己的决定表决： □可以 □不可以

委托人对议案表决意见如下：（请将您的表决意见在相应的位置下打“√”）

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	公司2009年度董事会工作报告
2	公司2009年度监事会工作报告
3	公司2009年度财务决算报告
4	公司2009年度利润分配方案
5	关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6	公司独立董事2009年度述职报告
7	关于公司2009年年度报告及摘要的议案
8	关于修改《公司章程》的议案
9	关于更换公司部分董事的议案
10	关于更换公司监事的议案

委托人签名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 或营业执照号码：

委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期：2010年 月 日

有效期至：2010年 月 日

附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2、单位委托需加盖单位公章。本委托书复印或按照如上格式自制均有效。

附件二：

回 执

截止2010年6月 日，我单位（个人）持有“大同煤业”（601001）股票 股，拟参加公司2009年年度股东大会。

股东帐号：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期：2010年6月 日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2010－007

大同煤业股份有限公司

第三届监事会第九次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2010年6月1日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第九次会议的通知。会议于2010年6月4日上午10：30在公司二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席张立和先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下决议：

通过了《关于公司更换监事的议案》。

根据股东单位大同煤矿集团有限责任公司的推荐，现提名靳华先生为公司第三届监事会监事候选人，张立和先生不再担任公司第三届监事会监事。

候选人简历如下：

靳华，男，汉族，山西天镇人。1962年11月出生，1981年9月参加工作，1991年5月加入中国共产党，2005年1月中央党校在职研究生班经济管理专业毕业，研究生文化程度，高级工程师。曾任同家梁矿采煤二区、技术科技术员，局生产技术处技术员，四老沟矿技术科技术员、副科长，四老沟矿安监站主任工程师兼技术副站长，四老沟矿副总工程师，四老沟矿副矿长兼安监站站长，四老沟矿劳动服务公司经理兼党总支书记，集团公司纪委副书记兼监察处处长，晋华宫矿党委书记，现任集团公司党委常委、纪委书记。

公司于2010年4月21日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于更换公司监事的议案》，提名刘慈玲为公司第三届监事会监事候选人，白新哲不再担任公司第三届监事会监事。公司拟将上述两项提案合并提交股东大会审议。

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二○一○年六月四日