证券代码：600678 证券简称：ST金顶 公告编号：临2010-034
四川金顶（集团）股份有限公司董事会关于增加2009年年度股东大会临时提案的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司定于2010年6月17日召开公司2009年年度股东大会（详见登载于2010年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的临2010-020号公司公告）。
2010年6月4日，接浙江华硕投资管理有限公司（浙江华硕投资管理有限公司持有本公司股份27,958,791股，占本公司总股份的8.01%）《关于增加四川金顶（集团）股份有限公司2009年年度股东大会临时提案的函》（附件一），浙江华硕投资管理有限公司将《四川金顶（集团）股份有限公司2009年度关联交易情况说明的议案》（附件二）作为临时提案，并提交本公司2009年年度股东大会审议。
公司董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《公司股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意将《四川金顶（集团）股份有限公司2009年度关联交易情况说明的议案》提交公司2009年年度股东大会审议。
经股东提出增加临时提案后，本次2009年年度股东大会审议提案为：
1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度财务决算报告》；
3、《公司2009年度监事会工作报告》；
4、《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、《关于支付信永中和会计师事务所2009年度报酬的报告》；
6、《关于2009年度独立董事履职情况的报告》；
7、《公司2009年年度报告及摘要》；
8、《关于公司2009年度预计负债情况说明的提案》；
9、《关于公司2009年度大额计提资产减值准备情况说明的提案》；
10、《关于公司生产经营自救相关事项的提案》；
11、《关于公司2009年度关联交易情况说明的提案》。
除增加该项提案事项外，有关公司召开2009年年度股东大会其他事项不变。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二○一○年六月四日
附件一：
关于增加四川金顶（集团）股份有限公司
2009年年度股东大会临时提案的函
四川金顶（集团）股份有限公司董事会：
浙江华硕投资管理有限公司作为持有四川金顶（集团）股份有限公司27,958,791股（占贵公司总股份的8.01%）股份股东，根据《中华人民共和国公司法》、《四川金顶（集团）股份有限公司章程》及《四川金顶（集团）股份有限公司股东大会规则》的有关规定，本公司拟增加《四川金顶（集团）股份有限公司2009年度关联交易情况说明的议案》作为临时提案（议案具体内容请见附件），并请提交贵公司于2010年6月17日召开的2009年年度股东大会审议。
特此致函
浙江华硕投资管理有限公司
二○一○年六月四日
附件二：
关于四川金顶（集团）股份有限公司
2009 年度关联交易情况说明的议案
各位股东及股东代表：
依据四川金顶（集团）股份有限公司2009年度经审计的年报披露，四川金顶（集团）股份有限公司2009年度关联交易情况说明如下：
（一）关联方关系
1、母公司及最终控制方
（1）母公司及最终控制方
| 母公司及最终控制方名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机 构代码 |
| 华伦集团有限公司 | 有限公司 | 富阳市 | * | 陈建龙 | 71098486-8 |
*华伦集团有限公司的业务包括：电力电缆、通讯光缆、箱板纸的制造；通信设备、光纤、光缆、金属材料、化工原料的批发与零售；电力通信设备、自动化调度工程安装；仓储服务、企业营销策划、企业管理咨询；自营进出口业务等。
（2）母公司的注册资本及其变化
| 母公司及最终控制方名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
| 华伦集团有限公司 | 2亿元 | 2亿元 |
（3）母公司的所持股份或权益及其变化
| 母公司及最终控制方名称 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 | |
| 华伦集团有限公司 | 54,232,251 | 62,125,300 | 15.54 | 17.80 |
（4）公司的控股股东华伦集团有限公司2009年6月1日被浙江省富阳市人民法院裁定受理破产重整。截止报告出具日，华伦集团有限公司破产重整尚未结束。
2、子公司
（1）子公司概况
| 子公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人 代表 | 组织机 构代码 |
| 仁寿县人民特种水泥有限公司 | 有限责任 | 仁寿县 | 水泥生产销售 | 陈建龙 | 20726180-6 |
| 四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司 | 有限责任 | 峨眉山市 | 水泥生产销售 | 陈建龙 | 78913774-0 |
| 攀枝花市金帆工贸有限责任公司 | 有限责任 | 攀枝花市 | 水泥销售 | 曹正渝 | 20436642-6 |
（2）子公司的注册资本及其变化
| 子公司名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年 减少 | 年末金额 |
| 仁寿县人民特种水泥有限公司 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | ||
| 四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司 | 204,750,455.54 | 204,750,455.54 | ||
| 攀枝花市金帆工贸有限责任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
（3）对子公司的持股比例或权益及其变化
| 子公司名称 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 | |
| 仁寿县人民特种水泥有限公司 | 212,922,999.61 | 212,922,999.61 | 100.00 | 100.00 |
| 四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司 | 230,612,844.01 | 230,612,844.01 | 51.00 | 51.00 |
| 攀枝花市金帆工贸有限责任公司 | 57,871,235.63 | 57,871,235.63 | 98.00 | 98.00 |
3、合营企业及联营企业
（1）合营企业及联营企业
| 被投资单位名称 | 企业 类型 | 注册地 | 业务 性质 | 法人 代表 | 注册 资本 | 持股 比例 | 组织机 构代码 |
| 合营企业 | |||||||
| 四川金宏水泥有限公司 | 中外合资公司 | 峨眉山市 | 水泥生产 | 李宁 | USD1,000万元 | 50％ | 62110006-3 |
| 峨眉协和水泥有限公司 | 中外合资公司 | 峨眉山市 | 水泥生产 | 胡耀君 | CNY4,800万元 | 50％ | 62110005-5 |
| 联营企业 | |||||||
| 无 |
（2）财务信息
| 被投资单位名称 | 年末金额（元） | 本年金额（元） | |||
| 资产 | 负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 合营企业 | |||||
| 四川金宏水泥 有限公司 | 44,193,239.63 | 73,094,283.14 | -28,901,043.51 | 66,047,226.21 | -29,339,257.70 |
| 峨眉协和水泥 有限公司 | 未取得相关资料 | ||||
*峨眉协和水泥有限公司是公司与外方各持股50%的合营企业，由于双方以前年度在成本、费用分摊上的异议未能完全解决，外方所派财务负责人未能提供财务报表，本公司多次与外方沟通协商未果。鉴于本公司不能对其实施控制，故从2003年起未按权益法核算其投资收益或投资损失。由于该公司的供应与销售均由本公司组织，公司根据对该公司生产经营状况的判断已经对该项长期股权投资全额计提了股权投资减值准备。
公司除合营企业外，未有其他股权投资事项。
4、其他关联方
| 关联关系类型 | 关联方名称 | 主要交易内容 | 组织机构代码 |
| 其他关联关系方*1 | 浙江华伦通信集团股份有限公司 | 无 | 未取得 |
| 其他关联关系方*1 | 浙江华伦通信设备安装工程有限公司 | 无 | 20726180-6 |
| 其他关联关系方*1 | 富阳市鹳山电缆电线有限公司 | 担保 | 未取得 |
| 其他关联关系方*1 | 杭州王子光纤材料有限公司 | 资金往来 | 未取得 |
| 其他关联关系方*1 | 浙江莱特通信材料有限公司 | 资金往来 | 未取得 |
*1、富阳市人民法院于2009年11月25日，在《人民法院报》第二版发布《人民法院公告》，相关内容是：“本院根据华伦集团有限公司管理人的申请，于2009年10月26日裁定同意申请人华伦集团有限公司管理人提出的华伦集团有限公司吸收合并浙江华伦通信集团股份有限公司、浙江华伦集团通信设备安装工程有限公司、富阳市鹳山电缆电线有限公司、杭州王子光纤材料有限公司和浙江莱特通信材料有限公司的方案。”
鉴于上述合并的事实，公司将上述被合并方富阳市鹳山电缆电线有限公司、杭州王子光纤材料有限公司、浙江莱特通信材料有限公司认定为本公司的关联方。
（二）关联交易
1、关联担保情况 ：
①公司存在为华伦集团有限公司向浙江香溢德旗典当有限责任公司借款1,000万元的担保，该担保未经过本公司的决策程序。
②公司存在为富阳市鹳山电缆电线有限公司向浙江元泰典当有限责任公司借款2,000万元的担保，该担保未经过公司决策程序。
2、关联方资金拆借 ：
| 关联方单位 | 期初金额 | 本期借入 | 本期还款 | 期末金额 |
| 杭州王子光纤材料有限公司 | 22,500,000.00 | 36,400,000.00 | 13,900,000.00 | |
| 浙江莱特通信材料有限公司 | 17,000,000.00 | 27,990,000.00 | 10,990,000.00 | |
| 合 计 | 39,500,000.00 | 64,390,000.00 | 24,890,000.00 |
3、其他重大关联交易情况
无。
（三）关联方往来余额
1、关联方应收账款
| 关联方（项目） | 年末金额 | 年初金额 |
| 母公司及最终控制方 | ||
| 其中：华伦集团有限公司 | ||
| 合营及联营企业 | 135,590,670.82 | 84,364,709.68 |
| 其中：四川金宏水泥有限公司 | 66,995,835.50 | 38,756,451.12 |
| 峨眉协和水泥有限公司 | 68,594,835.32 | 45,608,258.56 |
2、关联方其他应收款
| 关联方（项目） | 年末金额 | 年初金额 |
| 母公司及最终控制方 | ||
| 其中：华伦集团有限公司 | 47,008,119.76 | |
| 其他关联方 | 24,890,000.00 | |
| 杭州王子光纤材料有限公司 | 13,900,000.00 | |
| 浙江莱特通信材料有限公司 | 10,990,000.00 |
同时，年报披露，截止2009年12月31日，仁寿特种水泥公司应收华伦集团有限公司款项余额47,008,119.76元，是由仁寿特种水泥公司垫付的华伦集团有限公司承诺支付给仁寿特种水泥公司原股东的款项。
请审议
浙江华硕投资管理有限公司
二○一○年六月四日