证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2010－031

  上海医药集团股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2010年6月7日上午以通讯方式召开，参加本次会议表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

  一、《上海医药集团股份有限公司关于推选张家林先生为第四届董事会副董事长的议案》：经全体董事一致推选，张家林先生为第四届董事会副董事长，任期至2013年3月31日止（表决结果：9票同意，弃权0票，反对0票）；

  二、《上海医药集团股份有限公司关于聘任姜远英先生为公司副总裁的议案》：根据公司总裁提名，董事会聘任姜远英先生为公司副总裁，任期至2013年3月31日止（表决结果：9票同意，弃权0票，反对0票），公司全体独立董事均发表独立意见表示同意。

  附：姜远英简介

  姜远英先生，1963年1月出生。药理学教授、博士生导师。1985年第二军医大学海军医学系本科毕业，1988年获药理学硕士学位，1999年至2000年在美国罗彻斯特大学担任访问学者。1997年9月至2001年2月任第二军医大学药学院副院长，2001年2月至2009年12月任第二军医大学药学院院长。现任上海市药学会副理事长，解放军药学专业委员会副主任委员等职。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一零年六月八日