2009年度股东大会决议公告
证券代码：000537 证券简称： 广宇发展 公告编号：2010-020
天津广宇发展股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2010年6月7日
2.召开地点：天津泰达国际会馆
3.召开方式：现场投票表决
4.召集人：董事会
5.主持人：赵健
6. 天津广宇发展股份有限公司2009年年度股东大会于2010年6月7日在天津 召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）11人、代表股份120208978股、占公司总股本的23.45％。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：
1﹑公司2009年度董事会工作报告；
赞成120208978股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2﹑公司2009年度监事会工作报告；
赞成120208978股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
3、公司2009年年度报告及摘要；
赞成120208978股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
4﹑公司2009年度财务决算报告；
赞成120208978股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
5﹑公司2009年度利润分配方案：
公司2009年度实现归属于母公司所有者净利润为81,825,275.78元，加年初未分配利润-271,366,432.16元，本年可供股东分配的利润为-189,541,156.38 元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2009年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。
赞成120208978股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
6、审议通过公司2009年度内部控制自我评价报告；
赞成120208978股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
7、审议通过公司关于修改公司章程的议案：
根据公司实际情况，对《公司章程》第十三条进行修改，修改后内容如下：经依法登记，公司的经营范围：“房地产开发及商品房销售；对住宿酒店及餐饮酒店投资；房屋租赁；物业管理；房地产信息咨询服务；材料和机械电子设备、通信设备及器材、办公设备销售；仓储；商品信息咨询。”。
赞成120208978股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
8、审议通过公司续聘财务审计机构的议案：
同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。2010年度审计费用为30万元（不含差旅费），该所已为公司服务一年。
赞成120208978股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
9、听取公司独立董事冯科述职报告；
10、听取公司独立董事宁维武述职报告；
11、听取公司独立董事田昆如述职报告。
上述议案分别于2010年2月3日、2010年4月9日、2010年4月29日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所
2.经办律师姓名：孙学亮 邢汝玖
主任律师：张建平
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、天津广宇发展股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2009年度股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
2010年6月8日
证券代码： 000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2010-021
天津广宇发展股份有限公司
重大资产重组进展提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2010年4月9日公布了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关重组文件。
公司接大股东山东鲁能集团有限公司通知，公司实际控制人国家电网公司已将本次重大资产重组相关材料上报国务院国有资产监督管理委员会，目前正在审核过程中。
公司将严格按照有关法律、法规要求，及时在指定媒体上披露有关事项进展情况，做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2010年6月8日