证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2010-21

  河南双汇投资发展股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南双汇投资发展股份有限公司于2010年5月27日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2010年6月7日以现场和通讯表决的方式同时进行表决。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张俊杰先生主持，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，决定于2010年6月29日召开公司2009年度股东大会。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年六月七日

  证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2010-22

  河南双汇投资发展股份有限公司

  关于召开2009年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议于2010年6月7日召开，审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开日期和时间：2010年6月29日（星期二）上午10:00。

  4、会议召开方式：现场投票方式。

  5、出席对象：

  ①截止2010年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ②本公司董事、监事及高级管理人员。

  ③本公司聘请的律师。

  6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，审议程序合法。

  2、需提交股东大会表决的提案：

  ①《公司2009年年度报告和年度报告摘要》；

  ②《公司2009年度董事会工作报告》；

  ③《公司2009年度监事会工作报告》；

  ④《公司2009年度利润分配预案》；

  ⑤《关于续聘会计师事务所的议案》；

  ⑥《关于日常关联交易的议案》；

  ⑦《关于增补公司董事的议案》。

  3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在2010年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinifo.com.cn）上。

  4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

  2、登记时间：2010年6月24日—6月28日9：00-16：00

  3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：（0395）2676530、2676158

  传 真：（0395）2693259

  邮政编码：462000

  联 系 人：梁永振

  2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

  2、公司第四届董事会第十六次会议决议。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年六月七日

  附： 授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2009年度股东大会并行使表决权。

  委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  委托权限：

  委托日期：

  证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2010-23

  河南双汇投资发展股份有限公司

  重大事项进展暨停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2010年3月8日，深圳证券交易所公司管理部对本公司下发《关于对河南双汇投资发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2010]第28 号），要求公司尽快就少数股东转让股权过程中存在的问题拟定整改方案。根据深圳证券交易所、河南省证监局的相关要求，公司于2010 年3月22日起停牌，开始与本公司控股股东和实际控制人沟通、商讨解决方案。

  2010 年4月1日，本公司接到控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司关于其准备筹划对本公司重大资产重组事宜的通知，本公司据此于2010 年4月2日刊登了《河南双汇投资发展股份有限公司重大事项暨停牌公告》。

  在停牌期间，本公司积极推进有关重大资产重组的各项工作。由于重组方案涉及的程序复杂且重组涉及资产范围较大，重组方案涉及的相关问题需要向有关主管部门进行持续沟通，无法于2010年6月8日复牌。由此，本公司申请延长股票停牌时间，预计于2010年7月8日复牌。目前，本公司正继续开展本次重大资产重组的相关工作，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

  停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司

  二Ｏ一Ｏ年六月七日