董事会五届十次会议决议公告
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2010--007
无锡市太极实业股份有限公司
董事会五届十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会五届十次会议，于2010年5月25日以书面方式发出通知，于2010年6月5日在银川宁丰宾馆会议室召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、2010年财务预算
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案由公司第一大股东无锡产业发展集团有限公司提案，交公司2009年度股东大会审议。
2、2009年度高管考评
董事会认可公司全面完成2009年度经营目标，并根据公司五届四次董事会通过的考核办法进行考核兑现。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
3、为江苏太极实业新材料有限公司增加2500万银行借款提供担保
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
4、审议江苏太极实业新材料有限公司10000吨HMLS项目
该项目预算投资10000万元，项目投产后，预计年销售收入14000万元，预计年利润总额1400万元，项目计划于2011年9月底前投产。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
5、董事会换届议案
推荐顾斌、章伟杰、姚峻、姚宗东、褚兵、杜荣耀、杭东霞为公司六届董事会董事候选人，推荐葛明桥、陈树津、李东、万如平为公司六届董事会独立董事候选人。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案由公司第一大股东无锡产业发展集团有限公司提案交公司2009年度股东大会审议。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、董事候选人简历详见2009年年度股东大会新增议案公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2010年6月7日
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2010--008
无锡市太极实业股份有限公司
2009年年度股东大会新增议案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司2009年年度股东大会通知已于2010年4月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告，2010年6月2日公司控股股东无锡产业发展集团有限公司（持有本公司股份32.13%）书面方式向公司2009年年度股东大会提案如下：
一、公司2010年度财务预算。
二、公司董事会换届事项，推荐顾斌、章伟杰、姚峻、姚宗东、褚兵、杜荣耀、杭东霞为公司六届董事会董事候选人，推荐葛明桥、陈树津、李东、万如平为公司六届董事会独立董事候选人。
三、公司监事会换届事项，推荐黄士强、朱品超、曹杰为公司六届监事会监事候选人。
董事会审议认为上述临时提案符合法律、法规和公司章程的规定，同意提交公司2009年年度股东大会审议。
特此公告！
附：独立董事候选人声明
独立董事提名人声明
六届董、监事会候选人简历
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2010年6月7日
附件1、
无锡市太极实业股份有限公司
独立董事提名人声明
无锡产业发展集团有限公司现就提名葛明桥、李东、万如平、陈树津为无锡市太极实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与无锡市太极实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任无锡市太极实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合无锡市太极实业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡市太极实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有无锡市太极实业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有无锡市太极实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是无锡市太极实业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为无锡市太极实业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与无锡市太极实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括无锡市太极实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在无锡市太极实业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：无锡产业发展集团有限公司
2010年6月2日
附件2：
无锡市太极实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人葛明桥、李东、万如平、陈树津，作为无锡市太极实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任无锡市太极实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在无锡市太极实业股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有无锡市太极实业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有无锡市太极实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是无锡市太极实业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为无锡市太极实业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与无锡市太极实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从无锡市太极实业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合无锡市太极实业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职无锡市太极实业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括无锡市太极实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在无锡市太极实业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：葛明桥、李东、万如平、陈树津
2010年6月5日
附件3：
公司六届董事会董事候选人简历
顾斌：男，1970年生，硕士，历任无锡纺织产业集团有限公司投资管理部部长，本公司董事、副总经理、总经理，无锡产业资产经营有限公司副总经理，现任本公司董事长、无锡产业发展集团有限公司副总经理。
章伟杰：男，1969年生，历任常州海坤通信设备有限公司董事、财务部经理，现任常州海坤通信设备有限公司董事、常务副总经理，本公司副董事长。
姚峻：男，1963年生，硕士，历任本公司副总经理，现任本公司董事、总经理。
姚宗东：男，1971年生，历任中国烟草投资管理公司发展计划部副主任，现任中国烟草投资管理公司企业管理部主任。
褚兵：男，1966年生，硕士，现任本公司党委书记，兼任海太半导体（无锡）有限公司常务副总。
杜荣耀：男，1978年生，研究生，博士在读，现任无锡产业发展集团有限公司投资发展部负责人。
杭东霞：女，1978年生，本科，现任无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部副部长。
葛明桥：男，教授（博导），历任南通大学纺织服装学院院长，现任江南大学科技处处长，本公司独立董事。
李东：男，1961年生，管理学博士，现任东南大学经济管理学院副院长，教授，兼任苏宁电器股份有限公司独立董事，常州牛塘化工厂有限公司独立董事。
陈树津：男，58岁，现任中国纺织工业协会党组副书记、副会长。
万如平：男，1965年生，硕士，注册会计师，现任大亚科技集团董事局主席助理、吉林光华控股集团股份有限公司独立董事。
黄士强、男，1962年生，本科、政工师，现任无锡产业产业发展集团有限公司审计监察部副部长、无锡太平针织有限公司董事长、无锡新太平服装有限公司董事长。
朱品超，男1972年生，研究生，现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部副部长。
曹杰，男1977年生，会计师，现任无锡产业发展集团有限公司财务管理部资金管理。
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2010--009
无锡市太极实业股份有限公司
为控股子公司太极新材新增2500万额度银行借款担保事项公告
重要内容提示：
被担保人：江苏太极实业新材料有限公司
本次担保额度及累计为其担保金额：本次担保额度5000万元，目前累计为其担保9500万。
对外担保累计数量：14080万人民币
一、担保情况概述
此次公告担保事项系我公司为控股子公司江苏太极实业新材料有限公司增加2500万银行借款担保额度，公司此前为江苏太极新材提供银行借款担保额度为18000万元，因此此次新增2500万担保额度后，公司合计为江苏太极新材提供的银行借款担保额度为20500万元（目前实际发生9500万），其中中行扬州分行14000万元、南京银行5000万元、江苏银行1000万元、招商银行500万元。
二、被担保人情况：
江苏太极实业新材料有限公司，注册资本60000万元（目前实到资本30000万元），法定代表人：顾斌，主要经营范围：涤纶帘子布的生产和销售。该公司成立于2008年2月2日，我公司持有其89.13%的股权，为其控股股东。截止2010年3月末，江苏太极总资产41813.95万元，总负债10898.56万元，资产负债率26%，2010年一季度实现营业收入3406.47万元，净利润143.16万元。
二、对外担保情况
截止日前，我公司累计对外担保总额为14080万元，占最近一期经审计净资产的16 %，公司对控股子公司累计担保总额为9500万元，占最近一期经审计净资产的10%。公司对外担保中，除江苏太极为江苏群发化工有限公司提供2080万元担保（该担保由江苏金茂化工医药集团有限公司提供反担保，最终担保责任由江苏金茂承担）逾期外无逾期情况，根据目前被担保单位的基本情况判断，我公司不存在被担保单位无力清偿而须承担连带清偿的风险。
三、审议程序和董事会意见
此项交易已经过公司独立董事事前认可，并经公司九届十次董事会审议通过，无需公司股东大会审议。董事会认为，江苏太极实业新材料有限公司为公司控股子公司，此次为其提供担保能更好地满足公司帘帆布产业整合的需要，符合公司发展的整体利益。
四、备查文件目录
江苏太极实业新材料有限公司营业执照复印件
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2010年6月5日
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2010--010
无锡市太极实业股份有限公司
监事会五届六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司监事会五届六次会议，于2010年5月25日以书面方式发出通知，于2010年6月5日在银川宁丰宾馆会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
1、 监事会换届议案
根据无锡产业发展集团有限公司的推荐，提名黄士强、朱品超、曹杰为公司六届监事会监事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案由公司第一大股东无锡产业发展集团有限公司提案交公司2009年度股东大会审议。监事候选人简历详见2009年年度股东大会新增议案公告。
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2010年6月5日