证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2010─013

  中国中煤能源股份有限公司

  关于2009年度股东周年大会增加临时提案的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2010年6月25日召开2009年度股东周年大会，会议通知已经于2010年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2010年6月7日，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”，截止目前持有公司56.43%的股权）致函公司董事会，提议对《中国中煤能源股份有限公司章程》第十三条中关于经营范围的条款相应进行修改，并提请将《关于修订<公司章程>中经营范围相关条款的议案》提交公司2009年度股东周年大会审议。

根据有关法律法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，经审核中煤集团提出的临时提案，公司董事会认为中煤集团具有提出临时提案的资格，且临时提案的内容属于股东大会职权范围并有明确议题，符合《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，同意将中煤集团提议的《关于修订<公司章程>中经营范围相关条款的议案》提交公司2009年度股东周年大会审议。

上述新增议案将作为一项特别决议案与原有议案一并审议表决，有关议案的具体内容如下：

根据国家工商行政管理总局的最新政策把握，企业经营范围中将不再允许出现“矿产品”字样，其原因是“矿产品”包含了许可经营商品，要求删除或采用应用开发与经营的具体矿产品名称取代。此外，公司销售中心将统一负责焦炭销售采购业务，而公司现有经营范围又不包含 “焦炭制品的销售”，无法满足公司正常经营的需要。为此，公司《企业法人营业执照》所载明的经营范围相应进行调整，而公司现行《章程》第十三条第二款中的有关经营范围条款也需要相应进行修改。

中煤集团提议公司2009年度股东大会以特别决议案对公司现行《章程》进行修改，建议修改内容如下：

公司现行《章程》第十三条第二款原为：

公司的经营范围包括：许可经营项目：煤矿开采、煤炭批发经营；一般经营项目：煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理；煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投资与管理；煤矿机械设备研发、制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、招投标代理、咨询服务等；进出口业务；矿产品应用开发与经营；房地产开发经营与物业管理。

公司现行《章程》第十三条第二款现修改为：

公司的经营范围包括：许可经营项目：煤矿开采、煤炭批发经营；一般经营项目：煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理；煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投资与管理；煤矿机械设备研发、制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、招投标代理、咨询服务等；进出口业务；房地产开发经营与物业管理；焦炭制品的销售。

有关2009年度股东周年大会的授权委托书相应调整如附件所示，本次公司2009年度股东周年大会的其他事宜不变，请参见2010年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《中国中煤能源股份有限公司第一届董事会2010年第一次会议决议暨召开2009年度股东周年大会公告》。

特此补充通知。

中国中煤能源股份有限公司董事会

二O一O年六月七日

附件

授权委托书

本人（本公司）作为中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2009年度股东周年大会，投票指示如下：

提案序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
1	审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2009年度董事会报告>的议案》
2	审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2009年度监事会报告>的议案》
3	审议《关于中国中煤能源股份有限公司2009年度财务报告的议案》
4	审议《关于中国中煤能源股份有限公司2009年度利润分配预案的议案》
5	审议《关于中国中煤能源股份有限公司2010年度资本支出计划的议案》
6	审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2010年度薪酬的议案》
7	审议《关于聘请2010年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
8	审议《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则>的议案》
9	审议《关于发行股份一般性授权的议案》
10	审议《关于修订<公司章程>中经营范围相关条款的议案》
2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章