股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2010－017

  用友软件股份有限公司

  第四届董事会2010年第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2010年6月2日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2010年第八次会议的通知。2010年6月7日公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2010年第八次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

  会议以通讯表决方式一致审议通过了以下议案：

  一、公司《关于成立北京用友投资中心（有限合伙企业）的议案》

  公司根据业务发展规划，决定与全资子公司—北京用友幸福投资管理有限公司共同出资成立北京用友投资中心（有限合伙企业）（以工商行政管理机关核准的名称为准），该有限合伙企业注册资本为人民币20,000万元，其中：公司以现金19,800万元出资，持有其99%股权，北京用友幸福投资管理有限公司以现金200万元出资，持有其1%股权；公司以认缴的出资额为限对该有限合伙企业的债务承担有限责任，北京用友幸福投资管理有限公司对该有限合伙企业的债务承担无限连带责任。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、公司《关于向北京春元金软科技发展有限公司增资的议案》

  为加快公司财政应用软件业务发展，公司决定以现金人民币4,702万元向全资子公司—北京春元金软科技发展有限公司增资，增资款项全部列入注册资本。增资后北京春元金软科技发展有限公司注册资本为人民币8,830万元，公司仍持有其100%的股权。

  北京春元金软科技发展有限公司是2001年3月29日在北京注册成立的有限责任公司，是公司的全资子公司，主要从事政府资源规划软件（GRP）的研究、开发、销售和服务等业务，注册资本为人民币4,128万元。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司董事会

  二零一零年六月八日