证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2010-60

  东莞市方达再生资源产业股份有限公司

  六届董事会第三十六次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由任昌建先生提议并召集，东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第三十六次会议于2010年6月8日以通讯方式召开。本次会议以电子邮件、传真向全体董事发出会议通知；会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2010年6月8日(星期二)，董事会秘书共收到任昌建先生、余蒂妮女士、白荣涛先生、车学东先生、蒋根福先生、万寿义先生、孙坚先生、李龙先生等8位董事的有效表决票；李佳董事未反馈意见，视为弃权。

经审议，会议以8票赞成、1票弃权（李佳董事），审议并通过《关于公司2009年度股东大会的议案》。

公司定于2010年6月29日召开2009年度股东大会，具体事项如下：

1、会议时间：2010年6月29日（周二）上午九点，会期半天

2、会议地点：珠海市香洲区人民西路366号千鹏酒店2楼会议室

3、会议议题：①2009年度董事会工作报告；②2009年度监事会工作报告；③2009年度财务决算报告；④2009年度报告及摘要；⑤2009年度利润分配预案；⑥关于会计政策变更的议案；⑦关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构及确定审计费用的议案。

4、出席资格：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2010年6月23日（周三）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；

（3）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

5、出席登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

（4）登记时间：2010年6月25日上午9:30-11:00，下午2:00-4:00

（5）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室

6、其他事项：

（1）与会股东住宿及交通费自理；

（2）联系人：王寒朵

（3）联系电话：（0756）2660313-817；传真：（0756）2660878

邮政编码：519070

特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司

董事会

二O一O年六月八日

附件：授权委托书

2009年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席东莞市方达再生资源产业股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	2009年度董事会工作报告
2	2009年度监事会工作报告
3	2009年度财务决算报告
4	2009年度报告及摘要
5	2009年度利润分配预案
6	关于会计政策变更的议案
7	关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构及确定审计费用的议案

委托人： 委托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：.

受托人： 受托人身份证号：

委托日期