证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2010-017

  黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已于2010年5月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了关于召开2010年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2010年6月11日上午9:30

2、网络投票时间为：2010年6月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

（二）股权登记日：2010年6月4日（星期五）

（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）现场会议召开地点：江苏省常州市劳动中路80号黑牡丹公司一楼会议室

（五）召集人：公司董事会

（六）投票规则：采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

（二）《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》；

1、本次发行股票的种类和面值

2、发行方式

3、发行数量

4、发行价格和定价原则

5、发行对象及认购方式

6、募集资金数额和用途

7、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

8、限售期

9、上市地点

10、本次发行决议有效期

（三）《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；

（四）《关于<常州北部新城高铁片区土地前期开发项目可行性研究报告>的议案》；

（五）《关于<常州市新北区万顷良田工程建设之可行性研究报告>的议案》；

（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

（七）《关于签署<常州北部新城高铁片区土地前期开发委托合同>的议案》；

（八）《关于签署<新北区万顷良田工程建设委托协议>的议案》；

（九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

三、会议出席对象

1、截至于2010年6月4日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、股东大会见证律师。

四、会议登记办法

（一）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间： 2010年6月7日至6月8日，上午8:30—11:30，下午13:00—17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡通过信函或传真方式登记。

4、授权委托书见附件1。

五、股东参与网络投票的操作流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010 年6月11日，上午9:30 至11:30 ，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，具体见附件2。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：周明、肖秀丽

联系电话：0519-88136510

传真：0519-88109996-363

通讯地址：江苏省常州市劳动中路80号

邮编：213004

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

二○一○年六月九日

附件1

黑牡丹（集团）股份有限公司

2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （身份证号码 ）代理我公司（本人）出席黑牡丹（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：

有效期限：

2010年 月 日

附件2

黑牡丹（集团）股份有限公司

股东参加网络投票的操作流程

一、本次股东大会网络投票的时间为2010 年6月11日，上午9:30 至11:30 ，下午13:00 至15:00，通过上海证券交易所交易系统进行；投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票操作

1、投票代码：738510

投票简称：牡丹投票

2、买卖方向为买入投票；

3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》	2.00
2.1	本次发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行价格和定价原则	2.04
2.5	发行对象及认购方式	2.05
2.6	募集资金数额和用途	2.06
2.7	本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排	2.07
2.8	限售期	2.08
2.9	上市地点	2.09
2.10	本次发行决议有效期	2.10
3	关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案	3.00
4	关于《常州北部新城高铁片区土地前期开发项目可行性研究报告》的议案	4.00
5	关于《常州市新北区万顷良田工程建设之可行性研究报告》的议案	5.00
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
7	关于签署《常州北部新城高铁片区土地前期开发委托合同》的议案	7.00
8	关于签署《新北区万顷良田工程建设委托协议》的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	9.00

注：本次临时股东大会投票，对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二中全部子议案进行表决。

4、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6、不符合上述规定的申报无效。

三、投票举例

1、股权登记日持有“黑牡丹”股票的投资者，对议案二中的全部子项投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738510	牡丹投票	买入	2.00 元	1股

2、 如某股东对议案二第一项投反对票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738510	牡丹投票	买入	2.01 元	2股

3、 如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738510	牡丹投票	买入	1.00 元	3股

四、投票注意事项

1、网络表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。