证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2010-005

  北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

  暨关于2009年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第六次会议，于2010年5月28日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于6月8日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾海鸥先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

  一、 关于对公司营业执照经营范围进行增补内容的议案：

  根据国家工商行政管理总局的有关规定，本公司经营范围须涵盖下属分支机构的经营范围，故本公司目前工商登记的经营范围需增补相应内容。

  增补后的公司经营范围为：

  制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。

  经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。

  零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。

  中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。

  技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。

  药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。

  广告设计制作。

  危险货物运输（3类）、普通货运。

  自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制造中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。普通货运。

  其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。危险货物运输（3类）、普通货运。

  同意11票 反对0票 弃权0票

  二、 关于修订公司章程的预案

  根据《公司法》第十二条及本公司章程第二百四十四条第二款规定，拟对公司章程相关内容进行修订：

  原“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。

  经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。

  零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。

  中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。

  技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。

  药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。

  广告设计制作。

  自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制造中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。

  其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。”

  拟修订为：第十三条 制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。

  经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。

  零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。

  中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。

  技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。

  药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。

  广告设计制作。

  危险货物运输（3类）、普通货运。

  自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制造中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。普通货运。

  其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。危险货物运输（3类）、普通货运。

  同意11票 反对0票 弃权0票

  北京同仁堂股份有限公司定于2010年6月22日召开2009年度股东大会，会议通知已经于2010年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  2010年6月8日，公司控股股东中国北京同仁堂（集团）股份有限公司（持有公司股份287,723,416股，占公司总股本的55.24%）向公司提交了《关于向公司2009年度股东大会提交临时提案的函》，为提高经营效率，建议将《关于增补经营范围相应修订公司章程的预案》作为临时提案提交公司2009年度股东大会审议。

  公司董事会认为，上述临时提案符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，同意提交公司2009年度股东大会审议（该临时提案与其他议案一并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行全文登载）。

  此次增加上述临时提案，公司2009年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

  特此公告。

  北京同仁堂股份有限公司

  董 事 会

  二零一零年六月八日