证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2010-022

  江苏法尔胜股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议有新增议案提交表决：2010年5月24日，公司召开了第六届第二十八次董事会议，审议通过了《关于向国家开发银行江苏省分行申请总量为41800万元的银行综合授信的议案》，经公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司提议，将该议案增补到公司2009年度股东大会一并审议。议案的具体内容详见2010年5月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn；

  2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2010年6月8日上午9：00

  2.召开地点：江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：刘礼华先生

  6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共计13人、代表股份78738528股、占上市公司有表决权总股份的20.74％。

  四、提案审议通过和表决情况

  1、审议通过公司《2009年度报告正文及摘要》；

  同意78738528股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

  2、审议通过公司《2009 年度董事会工作报告》；

  同意78738528股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

  3、审议通过公司《2009 年度监事会工作报告》；

  同意78738528股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

  4、审议通过《2009 年度独立董事述职报告》；

  同意78738528股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

  5、审议通过公司《2009 年度财务决算报告》；

  同意78738528股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

  6、审议通过公司2009 年度利润分配预案；

  经江苏公证天业会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润31,930,239.69元，加年初未分配利润-48,729,277.94元，2009年度母公司可供股东分配的利润为-16,799,038.25元。

  根据财政部（财会函[2000]7号）《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》，“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。”

  由于2009年度母公司可供股东分配的利润为负，董事会决定公司2009年度公司不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  同意78738528股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

  8、审议通过公司《关于2010 年度日常关联交易》的议案；

  同意306510股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。）

  9、审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2010 年度审计机构的议案；

  同意78738528股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

  10、审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；

  同意78738528股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

  11、审议通过选举邹雅芳女士为第六届监事会监事的议案；

  同意78738528股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

  12、审议通过公司《关于2010年度日常关联交易补充交易》的议案；

  同意306510股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。）

  13、审议通过《关于向国家开发银行江苏省分行申请总量为41800万元的银行综合授信的议案》。

  同意78738528股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2.律师姓名：居建平

  3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书；

  2、江苏法尔胜股份有限公司2009年度股东大会决议。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2010年6月9日

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2010-023

  江苏法尔胜股份有限公司

  第六届第十次监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司第六届第十次监事会于2010年6月8日上午11：30分在本公司十楼会议室召开，监事吉方宇先生、唐国强先生、赵军先生、唐福如先生、邹雅芳女士参加了会议，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事吉方宇先生主持，会议以举手表决的方式一致通过以下议案：

  选举吉方宇先生担任第六届监事会主席职务。任期至第六届监事会期满为止。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司监事会

  2010年6月9日