证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2010-016号

松辽汽车股份有限公司

六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

松辽汽车股份有限公司六届董事会第十四次会议于2010年6月8日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式全票审议通过如下事项：

一、审议通过公司董事变更的议案；

因公司第一大股东变更和工作变动，公司董事宣守招先生、闫优胜先生、康道远先生、常秀同先生向公司董事会提出辞去董事职务的请求，公司独立董事席玉生先生向公司董事会提出辞去独立董事职务请求，公司董事会经研究同意上述董事的辞职请求。

经公司董事会提名委员会认真研究和考核，提名李小平先生、崔岫岩先生、韩冰先生、田际坦先生为公司董事候选人（以上董事候选人简历附后），提名李平先生（简历附后）为公司独立董事候选人，公司董事会同意提名委员会的意见，将上述人员作为公司董事候选人和独立董事候选人提交公司股东大会审议。

二、关于公司部分高级管理人员变更的议案；

因工作变动，公司总经理闫优胜先生向公司董事会提出辞去总经理职务请求，公司董事会经研究，同意闫优胜先生的辞职请求。

经公司董事会提名委员会认真研究和考核，提名崔岫岩先生（简历附后）为公司总经理人选，公司董事会经研究同意董事会提名委员会的意见，聘任崔岫岩先生为公司总经理；经公司总经理提名聘任张宇焱先生任（简历附后）为公司副总经理。

三、关于召开公司2009年度股东大会的有关事宜。

(具体内容详见本公司关于召开2009年度股东大会的通知)。

特此公告

松辽汽车股份有限公司董事会

2010年6月8日

附件：简历

1、董事候选人简历

李小平先生，1963年出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任中国林科院公司经理、财政部国际司国际金融组织项目专家、北京经济技术投资开发总公司招商部经理等职务，现任北京亦庄国际投资发展有限公司董事、常务副总经理。

崔岫岩先生，1957年出生，中共党员，博士学历，曾任深圳洋浦耀龙投资有限公司总裁助理兼策划发展部经理、北京经开投资开发股份有限公司副总裁、北京经济技术投资开发总公司项目管理部经理等职务，现任北京博大水务有限公司董事长、本公司总经理。

韩冰先生，1981年出生，硕士研究生学历，曾在联想集团、北京经济技术投资开发总公司任职，现任北京亦庄国际投资发展有限公司投资总监、北京亦庄国际担保有限公司董事、副总经理。

田际坦先生，1979年出生，硕士研究生学历，曾任第一太平戴维斯估值及专业顾问有限公司评估经理、中非发展基金有限公司项目经理，现任北京亦庄国际投资发展有限公司项目经理。

2、独立董事候选人简历

李平先生，1959年出生，研究员、博士生导师。现任中国社会科学院工业经济研究所党委书记、副所长。兼任中国区域经济学会常务副会长、中国技术经济研究会副理事长、中国社会科学院中小企业研究中心理事长等职务。

3、高级管理人员简历

崔岫岩先生简历详见董事候选人简历。

张宇焱先生，1972年出生，中国香港特别行政区居民，纽约大学斯登商学院工商管理硕士学历、纽约州立大学经济学硕士学历，曾任荷兰银行香港投资银行高级经理、瑞银集团香港总部董事、天路行网络科技有限公司财务总监等职务，曾就职于北京亦庄国际投资发展有限公司。现任本公司副总经理。

证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2010-017号

松辽汽车股份有限公司

六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

松辽汽车股份有限公司六届监事会第十次会议于2010年6月8日以传真方式召开，应有5名监事参与表决，实有5名监事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事以传真表决的方式全票审议通过《关于公司股东监事变更的议案》，具体情况如下：

因公司第一大股东变更和工作变动，公司股东监事周银宝先生、陈军先生、曹知诺女士向公司监事会提出辞去监事职务的请求，公司监事会经研究同意上述人员的辞职请求。

公司第一大股东北京亦庄国际投资发展有限公司推荐张家伦先生、周学飞女士、杜伟女士为公司第六届监事会股东监事候选人（简历附后），公司监事会同意上述人选为公司六届监事会股东监事候选人提交公司股东大会审议。

另，公司职代会选举杜昊先生（简历附后）为公司第六届监事会职工监事，报公司股东大会备案，杨可权先生不再担任公司职工监事职务。孙莹莹女士继续留任公司职工监事。

特此公告

松辽汽车股份有限公司监事会

2010年6月8日

附：简历

1、股东监事候选人简历

张家伦先生，1963年出生，中共党员，博士学历，曾任首都经济贸易大学教研室主任、理财所副所长、校产控股有限公司财务总经理及内蒙古财经学院院长助理等职务，现任北京亦庄国际投资发展有限公司副总经理。

周学飞女士，1979年出生，中共党员，硕士研究生学历，曾在安永华明会计师事务所北京分所任职，现就职于北京亦庄国际投资发展有限公司投资管理部。

杜伟女士，1976年出生，硕士研究生学历，曾任北京证泰律师事务所律师、北京金拓律师事务所律师、民生教育集团法务主管、方正集团法务经理，现任北京亦庄国际投资发展有限公司项目经理。

2、职工监事简历

杜昊先生，1977年出生，本科学历，曾任长春大政房地产开发有限公司营销总监、新恒基（辽宁）置业有限公司销售经理、亚联润泽生态农业有限公司董事长助理、协成机构项目总监，现就职于本公司。

证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2010-018号

松辽汽车股份有限公司董事会关于

召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2010年6月30日上午9时

● 股权登记日：2010年6月25日

● 会议召开地点：公司办公楼会议室

● 会议方式：现场开会方式

● 本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况：

1、本次会议召集人：公司董事会

2、会议方式：现场开会方式

3、地点：公司办公楼会议室

4、时间：2010年6月30日上午9时

5、股权登记日：2010年6月25日

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	公司2009年度董事会报告	否
2	公司2009年度监事会报告	否
3	公司2009年度财务决算报告	否
4	公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的提案	否
5	关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的提案	否
6	关于公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《资产租赁合同》的提案	否
7	关于公司董事变更的提案	否
8	关于公司股东监事变更的提案	否

注：1、提案1-6的具体内容详见公司于2010年4月29日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站的2010-008号、2010-009号临时公告；

2、提案7-8的具体内容详见公司同日披露的2010-016号、2010-017号临时公告。

三、会议出席对象

1、2010年6月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、参会方式

1、出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡办理出席会议登记（会议回执附后）；

受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书（授权委托书附后）、委托人股东账户卡、委托人的身份证复印件等办理出席会议登记；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票账户卡办理出席会议登记（会议回执附后）；

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席会议登记。

3、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

4、登记时间：2010 年6 月29日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。

五、其他事项

1、会期半天，与会者交通、食宿费用自理；

2、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号。

联 系 人：孙华东

会议联系电话：024-31489863

会议联系传真：024-31489909

六、备查文件目录

1、公司六届董事会第十三次会议决议；

2、公司六届董事会第十四次会议决议；

3、公司六届监事会第九次会议决议；

4、公司六届监事会第十次会议决议。

特此通知

松辽汽车股份有限公司董事会

2010年6月8日

附件一：

松辽汽车股份有限公司

2009 年度股东大会回执

致：松辽汽车股份有限公司（“贵公司”）

本人（本单位）拟亲自/ 委托代理人 ，出席贵公司于2010 年6 月30日（星期三）上午9点在贵公司会议室召开的2009年度股东大会。

姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东账号
持股数量

日期：2010年 月 日 签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：

松辽汽车股份有限公司

2009 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位）出席松辽汽车股份有限公司2009 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议提案的表决权（附注2）：

序号	提案名称（附注3）		同意	反对	弃权
1	公司2009年度董事会报告
2	公司2009年度监事会报告
3	公司2009年度财务决算报告
4	公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案
5	关于续聘中准会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的提案
6	关于公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《资产租赁合同》的提案
7	关于公司董事变更的提案	董事候选人李小平先生当选为董事
		董事候选人崔岫岩先生当选为董事
		董事候选人韩冰先生当选为董事
		董事候选人田际坦先生当选为董事
		独立董事候选人李平先生当选为独立董事
8	关于公司股东监事变更的提案	股东监事候选人张家伦先生当选为股东监事
		股东监事候选人周学飞女士当选为股东监事
		股东监事候选人杜伟女士当选为股东监事

注：本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称（附注4）：________________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：______________________

委托人股东帐号：________________________________________

委托人持股数（附注6）：________________________________________股

委托人签名（或盖章）（附注7）：_____________________________________

受托人身份证号码：___________________________________________

受托人签名（或盖章）：________________________________________

签署日期： 年__月__日

附注：

1、 请用正楷填上受托人的全名。

2、 请在您认为合适的栏（“赞成”、“弃权”或“反对”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3、上述提案的表决采用一股一票制，均以普通决议方式表决，由到会股东所持的有表决权股份总数的二分之一以上同意即为通过。

4、请用正楷填上本公司股东名册所载的股东全名。

5、请填上自然人股东的身份证号码或护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6、请填上股东拟授权委托的股份数目。

7、本授权委托书请股东签署，如股东为法人单位，请加盖法人印章。

松辽汽车股份有限公司独立董事提名人声明

提名人松辽汽车股份有限公司董事会现就提名李平先生为松辽汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与松辽汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任松辽汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合松辽汽车股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在松辽汽车股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有松辽汽车股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有松辽汽车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是松辽汽车股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为松辽汽车股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与松辽汽车股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括松辽汽车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在松辽汽车股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：松辽汽车股份有限公司董事会

（盖章）

2010年6月8日

松辽汽车股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李平，作为松辽汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任松辽汽车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在松辽汽车股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有松辽汽车股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有松辽汽车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是松辽汽车股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为松辽汽车股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与松辽汽车股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从松辽汽车股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合松辽汽车股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职松辽汽车股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括松辽汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在松辽汽车股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：李平

2010年6月8日