2009年度利润分配实施公告
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2010-018号
四川川投能源股份有限公司
2009年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
| 每股现金红利（扣税前） | 0.01 |
| 每股现金红利（扣税后） | 0.009 |
● 股权登记日
| 股权登记日 | 2010年6月18日 |
● 除息日：2010年6月21日
● 现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2010年6月24日 |
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
公司于2010年4月20日召开了2009年度股东大会，会议审议通过了关于2009年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告：以2009年年末总股本932,921,505股为基数，每10股派现0.10 元（含税），不进行资本公积金转增股本。 会议公告于2010年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上交所网站披露。
二、分配、转增股本方案
(一) 发放年度：2009年度
(二) 发放范围：
截止2010年6月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三) 本次分配以932,921,505股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.09元，共计派发股利9,329,215.05元。
以2009年年末总股本932,921,505股为基数，每10股派现0.10 元（含税），不进行资本公积金转增股本。
三、实施日期
(一) 股权登记日
| 股权登记日 | 2010年6月18日 |
(二) 除息日：2010年6月21日
(三) 现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2010年6月24日 |
四、分派对象
截止2010年6月18日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1、社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向证券登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后在进行派发。
2、四川省投资集团有限责任公司、峨眉铁合金综合服务开发公司及四川汉都铁路实业公司的现金红利由本公司直接发放。其他机构投资者及法人投资者的红利发放按上述社会公众股的红利发放办法办理。
3、每股税后红利金额：机构投资者及法人投资者所得税自行缴纳，按税前现金红利发放，实际发放现金红利为每股0.01元；个人投资者按税后现金红利发放，公司按10％的税率代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.009元
4、根据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，对于持有A股的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司按10%的适用税率统一代扣现金红利所得税，税后实际派发现金红利每股0.009元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定执行。
六、有关咨询办法
咨询地址：四川省成都市小南街23号川投大厦6楼四川川投能源股份有限公司证券事务部。
咨询电话：028－86098647 86098648
传 真：028－86098647 028－86098649
七、备查文件目录
四川川投能源股份有限公司2009年度股东大会决议及公告。
四川川投能源股份有限公司
日期：2010年6月10日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2010-019号
四川川投能源股份有限公司
七届十七次董事会会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届十七次董事会通知及相关材料于6月3日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于6月9日以通讯方式召开，应参加投票的董事10名，实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。会议通过了以下事项：
一、关于调整公司部分董事的提案报告：
10票赞成，0票反对，0票弃权
根据工作需要及控股股东川投集团提名，经提名及薪酬与考核委员会审议通过，公司对部分董事作如下调整：
1、免去杨勇先生公司副董事长职务；
2、免去杨勇先生公司董事职务；
3、选举赵德胜先生为公司董事；
4、选举祁宁春先生为公司董事。
公司董事会对杨勇先生在担任公司副董事长期间为公司董事会和生产经营所做出的辛勤努力以及取得的优异成绩表示感谢。
以上第2、3、4项尚需提交股东大会审议。
赵德胜，男，55岁，中共党员，研究生，高级经济师，享受国务院特殊政府津贴。曾任：四川仪陇县经委副主任；建设银行仪陇县支行行长；建设银行南充地区分行副行长；建设银行广安地区分行行长、党组书记；建设银行南充市分行行长、党组书记；南充市人民政府副市长；四川省投资集团有限责任公司副总经理、董事、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席；四川川投能源股份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、监事会主席。现任：四川省投资集团有限责任公司党委委员、董事、副董事长，四川川投能源股份有限公司第七届监事会监事、监事会主席。
祁宁春先生简历如下：
祁宁春：男，46岁，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任：电力部水农司水电发展处主任科员、助理调研员；国家电力公司高级工程师。现任：二滩水电开发有限责任公司副总经理。
二、关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告：
7票赞成，0票反对，0票弃权
关联董事黄顺福先生、伍康定先生、李文志先生回避表决。
本提案尚需提交股东大会审议，详见与本决议公告一起在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关联交易的公告》。
三、关于增加2010年第一次临时股东大会提案的提案报告：
10票赞成，0票反对，0票弃权
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于增加2010年第一次临时股东大会提案报告的通知》。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一〇年六月十日
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2010-020号
四川川投能源股份有限公司关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1．本公司控股子公司四川嘉阳电力有限责任公司（以下简称“嘉阳电力”）与四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称“嘉阳集团”）签订2010年度《煤矸石购销合同》，由嘉阳集团提供煤矸石66万吨，预计交易总额将超过12736万元（含税）。本次煤炭供销关联交易属嘉阳电力的正常经济活动，是保证该公司正常生产经营的需要。
2．本次交易属重大关联交易，尚须获得股东大会的批准。在董事会表决此项关联交易提案时，关联董事已按规定回避；在提交下次股东大会审议表决时，与该关联交易有利害关系的关联人——本公司控股股东四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）和峨眉铁合金综合服务开发公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3. 受征收煤炭资源补偿费和煤炭行业可持续发展基金等政策因素的影响，2010年合同中约定的煤矸石基准价格为192.98元/吨（含税），较2009年上涨13.7元/吨（不含税），按照合同约定用煤量66万吨计算，此次合同价格上涨将造成嘉阳电力2010年生产用煤成本增加1058万元（含税）；2010年销售电价为0.352元/千瓦时（含税），较2009年上涨0.007元/千瓦时（不含税），综合上述两方面情况，嘉阳电力2010年生产成本预计将增加523.6（含税）万元。
一、关联交易概述
1．本公司控股子公司嘉阳电力（需方）于2010年6月在乐山与嘉阳集团（供方）签订了《煤矸石购销合同》，由嘉阳集团在2010年内向嘉阳电力提供低热值原煤66万吨，基础价格为192.98元/吨（含税价）。
2．嘉阳电力是本公司的控股子公司，嘉阳集团是本公司控股股东川投集团的全资子公司，本次交易属关联交易。
3．公司于2010年6月9日以通讯方式召开了七届十七次董事会会议，审议通过了本次关联交易。关联董事黄顺福先生、伍康定先生、李文志先生在表决此事项时回避，由其他7名非关联董事表决。
4.此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人（川投集团和峨眉铁合金综合服务开发公司）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易所签合同已经公司七届十七次董事会会议通过，尚须提交公司股东大会审议通过后方能生效，不需要经过政府有关部门批准。
二、 关联方介绍
（一）嘉阳集团
住所：四川省犍为县芭沟镇跃进村
法定代表人：范刚
注册资本：14,357.6万元
公司类型：国有独资
经营范围：煤、电、钢材、水泥、铝材、建筑工程安装、机电机械制造、修理、氧气、氮气、氩气、乙炔
成立时间：二〇〇一年八月二十三日
（二）嘉阳电力
住所：四川省犍为县石溪镇
法定代表人：杨勇
注册资本：15,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围： 电力生产，经营自用设备、材料和技术、其他附属产品
成立时间：一九九七年六月十二日
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易作为保证嘉阳电力（嘉阳电厂）和全公司生产经营的正常和稳定，是非常必要的。
1．嘉阳电厂是为解决嘉阳集团劣质煤而建的。
嘉阳电厂是为解决嘉阳集团劣质原煤的出路，经《国家计委关于四川嘉阳煤矿劣质煤坑口电厂项目建议书的批复》（计交能[1994]1165号）批准建设的煤矸石综合利用项目，其燃煤锅炉专门针对低热值燃煤进行特殊设计。
2．运力有保障、运输成本低。
鉴于低热值燃煤的长途运输价值低下，煤矸石综合利用电厂多设计在靠近煤源的地方。嘉阳电力距离嘉阳集团7公里，而且有专用铁路运输，煤炭的运力有保障，运输成本也较低。
3．产量能够满足需求。
相对地区产煤情况，嘉阳电力的煤炭需求较大，且储存场地狭窄，需要一个长期稳定的产煤企业为其提供原煤，在当地除嘉阳集团外没有其它合适的产煤企业能够满足这一要求。
4．良好的合作关系。
双方有着多年的良好合作关系，对对方的生产经营特点都有深入的了解，能够做到生产计划协调一致。
四、关联交易的主要内容和定价原则
（一）2010年《煤矸石购销合同》的主要内容如下：
1.供方应按需方提供的年、月用煤计划进行均衡供煤，每年供给需方发电生产66万吨的低热值原煤。
2. 以收到基低位发热量2950大卡/千克，到需方煤坪的到货价192.98元/吨煤炭基础价格计算，收到基低位发热量每超过100大卡/千克（实测热值计算）增加6.54元，每降低100大卡/千克（实测热值算）减少6.54元结算，对于收到基低位发热量低于2750大卡/千克的部分，需方有权拒付煤款。
3. 上述煤价从2010年1月1日起执行到2010年12月31日止。在本合同执行期内，如政府出台调增（减）煤炭价格或政府政策性调增煤炭生产成本时，本合同约定价格经供需双方协商一致后调整。
4.结算与付款：按月结算，每月24日为结算截止日，当月月底前为结算期，结算依据为供需双方签章后的《计量检验结算报告单》。需方在当月煤款结算后的次月10日前以现金方式支付上月煤款的50%。剩余煤款以现金方式在下旬前付清。付款采用银行转账付款方式。
（二）合同定价原则
1．公开、公正、公平、互利互惠的原则；
2．遵守有关法律、法规规定的原则；
3．维护全体股东利益的原则。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
本次煤炭供销关联交易属嘉阳电力的正常经济活动，是保证该公司正常生产经营的需要。受征收煤炭资源补偿费和煤炭行业可持续发展基金等政策因素的影响，2010年合同中约定的煤矸石价格较2009年上涨13.7元/吨（不含税），按照合同约定用煤量66吨计算，此次合同价格上涨将造成嘉阳电力2010年生产用煤成本增加1058万元（含税），2010年嘉阳电力销售电价为0.352元/千瓦时（含税），较2009年上涨0.007元/千瓦时（不含税）。综合上述两方面情况，嘉阳电力2010年生产成本预计将增加523.6（含税）万元。
六、公司独立董事意见
公司独立董事邹广严先生、郭振英先生、李成玉先生、邱国凡先生对本次关联交易发表了独立意见，认为：
此关联交易是公司下属子公司嘉阳电力的正常经济活动，是该公司保证正常生产经营的需要。本次关联交易价格根据市场情况，经交易双方协商确定，坚持了公平、公开、公正的原则，未损害公司和其他非关联股东利益。
七、备查文件
1.《煤矸石购销合同》
2.董事会决议
3.监事会决议
4.独立董事意见
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一〇年六月十日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2010-021号
四川川投能源股份有限公司
关于增加2010年第一次临时股东大会
提案报告的通知
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。现根据工作需要，经公司七届十七次董事会、监事会审议通过，需在2010年第一次临时股东大会中增加以下提案报告：
1、免去杨勇先生公司董事职务的提案报告；
2、选举赵德胜先生为公司董事的提案报告；
3、选举祁宁春先生为公司董事的提案报告；
4、免去赵德胜先生公司监事职务的提案报告；
5、选举郭勇先生为公司监事的提案报告；
6、关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告。
提案6属关联交易，关联股东四川省投资集团有限责任公司、峨眉铁合金综合服务开发公司需回避表决。
提案2、3、5的董事、监事候选人情况如下：
赵德胜先生简历：
赵德胜，男，55岁，中共党员，研究生，高级经济师，享受国务院特殊政府津贴。曾任：四川仪陇县经委副主任；建设银行仪陇县支行行长；建设银行南充地区分行副行长；建设银行广安地区分行行长、党组书记；建设银行南充市分行行长、党组书记；南充市人民政府副市长；四川省投资集团有限责任公司副总经理、董事、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席；四川川投能源股份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、监事会主席。现任：四川省投资集团有限责任公司党委委员、董事、副董事长，四川川投能源股份有限公司第七届监事会监事、监事会主席。
祁宁春先生简历：
祁宁春：男，46岁，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任电力部水农司水电发展处主任科员、助理调研员；国家电力公司高级工程师。现任二滩水电开发有限责任公司副总经理。
郭勇先生简历：
郭勇，男，47岁，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师、高级经济师，享受国务院特殊政府津贴。曾任：成勘院施工一处处长、组织干部处处长、劳资教育处处长兼四川二滩国际工程咨询有限公司总经理；成勘院副院长；四川省投资集团有限责任公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理兼田湾河公司董事长、总经理，四川川投能源股份有限公司第六届、第七届董事会董事。现任：四川省投资集团有限责任公司党委委员、董事、总经理。
上述三位董事、监事候选人中，赵德胜先生、郭勇先生与公司控股股东四川省投资集团有限责任公司存在关联关系。三位候选人均未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
增加以上提案后，本次股东大会的《授权委托书》及《投资者参加网络投票的操作流程》有所更改（参见附件1、3）。股东大会其他事项不变。
特此通知。
附件：
1.授权委托书
2.股东会回执
3.投资者参加网络投票的操作流程
四川川投能源股份有限公司
二〇一〇年六月十日
附件1： 授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2010年第一次临时股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 提案报告序号 | 提 案 报 告 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案报告 | |||
| 2 | 关于公司发行可转换公司债券方案的提案报告 | |||
| （1）发行债券种类 | ||||
| （2）发行规模 | ||||
| （3）可转换公司债券存续期限 | ||||
| （4）票面金额和发行价格 | ||||
| （5）票面利率 | ||||
| （6）付息 | ||||
| （7）转股期 | ||||
| （8）转股价格的确定 | ||||
| （9）转股价格的调整及计算方式 | ||||
| （10）转股价格向下修正条款 | ||||
| （11）赎回条款 | ||||
| （12）回售条款 | ||||
| （13）转股后的股利分配 | ||||
| （14）发行方式及发行对象 | ||||
| （15）向原股东配售的安排 | ||||
| （16）债券持有人会议相关事项 | ||||
| （17）本次募集资金用途 | ||||
| （18）担保事项 | ||||
| （19）本次发行可转换公司债券方案的有效期限 | ||||
| 3 | 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告 | |||
| 4 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告 | |||
| 5 | 关于公司与国投电力有限公司签署关于向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告 | |||
| 7 | 免去杨勇先生公司董事职务的提案报告 | |||
| 8 | 选举赵德胜先生为公司董事的提案报告 | |||
| 9 | 选举祁宁春先生为公司董事的提案报告 | |||
| 10 | 免去赵德胜先生公司监事职务的提案报告 | |||
| 11 | 选举郭勇先生为公司监事的提案报告 | |||
| 12 | 关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托有效期为股东大会召开当天。
二〇一〇年 月 日
附件2：
股东会回执
兹登记参加四川川投能源股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东账户号码： 身份证（或营业执照）号码：
持股数：
2010年 月 日
附件3：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1．投票代码
| 沪市挂牌股票代码 | 投票简称 | 表决提案报告数量 | 说明 |
| 738674 | 川投投票 | 31 | A股 |
2．表决提案报告
| 公司简称 | 提案报告序号 | 提 案 报 告 | 对应的申报价格 |
| 川投能源 | 1 | 关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案报告 | 1.00元 |
| 川投能源 | 2 | 关于公司发行可转换公司债券方案的提案报告 | 2.00元 |
| 川投能源 | （1）发行债券种类 | 2.01元 | |
| 川投能源 | （2）发行规模 | 2.02元 | |
| 川投能源 | （3）可转换公司债券存续期限 | 2.03元 | |
| 川投能源 | （4）票面金额和发行价格 | 2.04元 | |
| 川投能源 | （5）票面利率 | 2.05元 | |
| 川投能源 | （6）付息 | 2.06元 | |
| 川投能源 | （7）转股期 | 2.07元 | |
| 川投能源 | （8）转股价格的确定 | 2.08元 | |
| 川投能源 | （9）转股价格的调整及计算方式 | 2.09元 | |
| 川投能源 | （10）转股价格向下修正条款 | 2.10元 | |
| 川投能源 | （11）赎回条款 | 2.11元 | |
| 川投能源 | （12）回售条款 | 2.12元 | |
| 川投能源 | （13）转股后的股利分配 | 2.13元 | |
| 川投能源 | （14）发行方式及发行对象 | 2.14元 | |
| 川投能源 | （15）向原股东配售的安排 | 2.15元 | |
| 川投能源 | （16）债券持有人会议相关事项 | 2.16元 | |
| 川投能源 | （17）本次募集资金用途 | 2.17元 | |
| 川投能源 | （18）担保事项 | 2.18元 | |
| 川投能源 | （19）本次发行可转换公司债券方案的有效期限 | 2.19元 | |
| 川投能源 | 3 | 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告 | 3.00元 |
| 川投能源 | 4 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告 | 4.00元 |
| 川投能源 | 5 | 关于公司与国投电力有限公司签署关于向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告 | 5.00元 |
| 川投能源 | 6 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告 | 6.00元 |
| 川投能源 | 7 | 免去杨勇先生公司董事职务的提案报告 | 7.00元 |
| 川投能源 | 8 | 选举赵德胜先生为公司董事的提案报告 | 8.00元 |
| 川投能源 | 9 | 选举祁宁春先生为公司董事的提案报告 | 9.00元 |
| 川投能源 | 10 | 免去赵德胜先生公司监事职务的提案报告 | 10.00元 |
| 川投能源 | 11 | 选举郭勇先生为公司监事的提案报告 | 11.00元 |
| 川投能源 | 12 | 关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告 | 12.00元 |
3．表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4．买卖方向：均为买入
二、投票举例
1．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
2．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
3．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1.股东大会有多个待表决的提案报告，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2.对同一提案报告不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2.申报价格99.00元代表本次股东大会所有提案报告一揽子申报，对各提案报告的表决申报优先于所有提案报告的一揽子申报。
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2010-022号
四川川投能源股份有限公司
七届十七次监事会会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司七届十七次监事会通知及相关材料分别于6月3日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于6月9日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权通过关于调整部分监事的提案报告：
1、免去赵德胜先生公司监事会主席职务；
2、免去赵德胜先生公司监事职务；
3、选举郭勇先生为公司监事。
以上第2、3项尚需提交股东大会审议。
公司监事会对赵德胜先生在担任公司监事会主席期间为公司监事会所做出的辛勤努力以及取得的优异成绩表示感谢。
郭勇先生简历如下：
郭勇，男，47岁，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师、高级经济师，享受国务院特殊政府津贴。曾任：成勘院施工一处处长、组织干部处处长、劳资教育处处长兼四川二滩国际工程咨询有限公司总经理；成勘院副院长；四川省投资集团有限责任公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理兼田湾河公司董事长、总经理，四川川投能源股份有限公司第六届、第七届董事会董事。现任：四川省投资集团有限责任公司党委委员、董事、总经理。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权通过关于对与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》关联交易的审核意见。
监事会认为此关联交易是公司生产经营的业务需要，是公司进行正常生产经营的保证。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇一〇年六月十日