证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2010-025

上海世茂股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2010年6月8日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，经逐项表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于撤销2009年<公司非公开发行股票方案>的议案》

2009年8月24日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了2009年《公司非公开发行股票方案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金，发行价格不低于13.81元/股，发行股份数量不超过15,000万股，发行募集资金在扣除发行费用后将不超过17亿元，本次非公开发行募集资金将用于房地产开发。

鉴于2010年第二季度以来，国家有关房地产行业政策发生较大变化，董事会拟同意撤销2009年《公司非公开发行股票方案》，并将本议案提请公司股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议《关于公司解除部分对外担保的议案》

公司第五届董事会第七次会议及公司2009年第二次临时股东大会同意公司向公司全资子公司上海世茂新体验置业有限公司提供总额为4亿元的借款担保额度；公司第五届董事会第十七次会议同意公司向公司全资子公司北京财富时代置业有限公司提供总额为5亿元的借款担保额度。鉴于上述两家全资子公司出于经营需要已取消相关借款计划，董事会同意公司解除对上述两笔借款担保的授权。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议《关于召开公司2009年度（第十七次）股东大会的议案》

同意公司于2010年6月30日召开公司2009年度（第十七次）股东大会，具体内容详见本公司《2009年度（第十七次）股东大会通知》，公告编号为临2010-026。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海世茂股份有限公司

董事会

2010年6月8日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2010-026

上海世茂股份有限公司

2009年度（第十七次）股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2010年6月30日上午9时30分；

●会议召开地点：上海市浦东新区张杨路777号锦江汤臣洲际大酒店；

●会议方式：现场会议；

●提案：详见会议审议事项。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间：2010年6月30日（星期三）上午9时30分；

2、股权登记日：2010年6月23日；

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区张杨路777号锦江汤臣洲际大酒店；

4、召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

二、会议议题

1、审议《关于<公司2009年年度报告及摘要>的议案》；

2、审议《董事会2009年度工作报告》；

3、审议《监事会2009年度工作报告》；

4、审议《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算》；

5、审议《关于<公司2009年度利润分配预案>的议案》；

6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计事务所的议案》；

7、审议《关于公司日常性关联交易的议案》；

8、审议《关于撤销2009年<公司非公开发行股票方案>的议案》。

三、出席会议对象

1、截至2010年6月23日交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师；

4、公司聘任的会计师事务所的注册会计师；

5、董事会邀请的人员。

四、会议登记办法

1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

3、异地股东可用信函或传真进行登记（相关资料同上）；

4、登记时间：2010年6月25日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；

5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼；

6、授权委托书（见附件一）。

五、联系办法

1、联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心43楼；

2、邮政编码：200120；

3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；

4、联系人：陶先生、俞先生。

六、注意事项

1、现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理；

2、本公司根据有关规定，严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。

特此公告

上海世茂股份有限公司

董事会

2010年6月8日

附件一：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席上海世茂股份有限公司2009年度（第十七次）股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人持股数额： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证：

委托日期：2010年 月 日 委托书有效期限：

授权范围：

议案	赞成	反对	弃权
1、审议《关于<公司2009年年度报告及摘要>的议案》；
2、审议《董事会2009年度工作报告》；
3、审议《监事会2009年度工作报告》；
4、审议《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算》；
5、审议《关于<公司2009年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计事务所的议案》；
7、审议《关于公司日常性关联交易的议案》；
8、审议《关于撤销2009年<公司非公开发行股票方案>的议案》。