证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2010-011

  上海氯碱化工股份有限公司董事会

  七届五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会于2010年6月10日以通讯表决方式召开七届五次会议，对相关议案进行审议。应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于F1型生产装置停产的议案》。

  根据上海市产业结构调整，优化资源配置和产业布局，推进节能降耗的工作要求，结合公司目前生产运行情况，公司董事会同意在2010年6月完成F1型烧碱装置停产调整。

  一、F1型烧碱装置简介

  F1型烧碱装置系引进日本旭硝子公司技术和设备，烧碱生产规模15万吨/年，该装置于1990年初运行,至今已有20年，现固定资产净值6300万元。该装置上年度产值37181万元，年耗能量157368吨标煤。

  二、F1型烧碱装置调整的目的

  1、融入上海城市定位的需要

  根据《上海市城市总体规划（1999年—2020年）》的阐述：上海着力“发展清洁生产，走新型工业化发展道路”。上海城市定位和华谊集团节能减排目标,将完成对吴淞、桃浦和吴泾等老工业基地升级改造和产业结构调整。通过黄浦江综合开发和上海世博会的举办，全面推进黄浦江两岸的功能提升和形象建设，使黄浦江真正成为与现代化国际大都市相匹配的生态之江。由于公司在华谊集团五家耗能大户中排名居首，因此，公司吴泾生产基地节能减排步伐也要进一步加快。

  2、公司战略定位的需要

  公司吴泾基地战略定位是高端升级，形成研发和成果产业化孵化基地。按照吴泾示范基地的功能定位，公司积极推进节能减排工作。2009年2月26日起公司淘汰了10万吨/年47型电解槽装置，2010年公司拟对F1型烧碱装置实施停产，进一步加快节能减排步伐。公司还将以“十二五”规划为契机，集聚化工区的发展，使吴泾基地形成知识性、集约性、层次性、延展性、辐射性和共赢性等特点的总部经济。

  3、减少能源价格不断上升对公司业绩影响的需要

  上海市政府已决定，自2010年6月1日起，上海电价目录表中离子膜烧碱等三类高耗能企业用电价格每年取消0.05元/千瓦时优惠，直至达到比一般工商业电价低10%的水平。公司早期投产的F1型离子膜装置制碱耗电较高，停止该装置生产能减少因取消优惠电价对公司业绩的负面影响。

  三、F1型烧碱装置调整方案

  1、公司计划在6月中旬启动F1烧碱装置的停产方案，包括吴泾基地生产装置和物料平衡、吴泾基地与化工区基地生产经营联动、与F1装置配套设施停产安排以及人员安置，确保平稳。

  2、积极申请享受市产业结构调整专项扶持资金，并争取尽快到位。

  3、抓紧F1烧碱装置及配套设施的资产处置，力争变现资产价值最大化。

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会

  2010年6月11日

  证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2010-012

  上海氯碱化工股份有限公司监事会

  七届四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司监事会第七届第四次会议于2010年6月10日采用通讯表决方式召开。参加表决的应到监事5人，实到监事秦健先生、张虎先生、李莉女士、王鸣春女士、王林造先生共5人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议经审议通过了：

  1. 关于F1型烧碱装置停产的议案。

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司监事会

  2010年6月10日