证券简称：ST东盛 证券代码：600771 编号：临2010-021

  东盛科技股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议增加大股东西安东盛集团有限公司提交的临时提案《关于增补公司董事的议案》。

  东盛科技股份有限公司分别于2010年4月30日、5月15日以公告的形式发出了召开2009年年度股东大会的通知及增加临时提案的会议通知，于2010年6月10日如期在公司会议室召开了本次股东大会。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2010年6月10日上午10 时

  2、会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦会议室

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长张斌。

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份92，460，340股，占公司总股本243，808，438股的37.92%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下事项：

  1、审议通过了公司《董事会2009年度工作报告》，同意股份为92，460，340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  2、审议通过了公司《监事会2009年度工作报告》，同意股份为92，460，340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》， 同意股份为92，460，340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  4、审议通过了公司《2009年度利润分配方案》，同意股份为92，460，340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2009 年度亏损14764.17万元，故本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股。

  5、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》，同意股份为92，460，340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  6、审议通过了《公司独立董事2009年度述职报告》，同意股份为92，460，340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  7、审议通过了《关于合并分公司设立陕西东盛制药有限公司的议案》，同意股份为92，460，340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  为了加强管理，提高效率，盘活存量资产，结合高新区对唐延路整体规划要求，公司决定将分公司东盛科技股份有限公司西安制药厂与东盛科技股份有限公司制药一厂进行合并，在合并的基础上设立陕西东盛制药有限公司。新公司注册资本为5000万元，公司和控股子公司-陕西东盛医药有限责任公司分别持股95%、5%。

  8、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

  大会采用累计投票制投票选举傅淑红、王佩义为公司第四届董事会董事，任职至第四届董事会届满。

  傅淑红，同意股份为92，460，340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  王佩义，同意股份为92，460，340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  四、律师见证情况

  本次大会已经北京市天银律师事务所冯玫律师、朴杨律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  东盛科技股份有限公司董事会

  二○一○年六月十日

  证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2010-022

  东盛科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东盛科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010年6月1日以传真加电话方式发出通知，于6月10日上午11时在西安东盛大厦6楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，全票通过了以下决议：

  一、关于聘任公司总裁的议案。

  经董事长提名，董事会聘任杨红飞为公司总裁，任期至2011年6月（简历附后）。

  二、关于聘任公司高级管理人员的议案。

  经公司总裁提名，董事会聘任王佩义、熊光为公司副总裁，柳花兰为公司政府事务总监，任期至2011年6月（简历附后）。

  三、关于选举张斌为董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

  特此公告。

  东盛科技股份有限公司董事会

  二○一○年六月十日

  附件：人员简历

  杨红飞：男，42岁，中共党员，工商管理硕士，会计师，曾任东盛医药财务总监、东盛科技财务总监、潜江制药监事会主席、陕西省会计学会理事，现任东盛科技董事、副总裁，西安总会计师协会副会长，中国总会计师协会民营分会委员。

  王佩义，男，48岁，中共党员，大学文化程度，执业药师，工程师。曾任西北二合成水杨酸分厂技术厂长、厂长，西安博华制药有限公司生产部部长、经销公司总经理等，东盛科技股份有限公司监事，现任山西广誉远国药有限公司、安徽东盛制药有限公司总经理。

  熊光，女，55岁，中共党员，会计师，曾任西安双鹤医药有限公司监察科科长、办公室副主任、董事会办公室主任、东盛科技股份有限公司审计监察部部长，现任东盛科技股份有限公司行政总监。

  柳花兰，女，36岁，大学学历，曾任东盛科技股份有限公司企业发展部、政府事务部专项经理、副部长、部长，现任东盛科技股份有限公司政府事务部部长。