证券代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2010-13

  上海新梅置业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")2010年第一次临时股东大会于2010年6月10日召开，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为2010年6月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。现场会议于2010年6月10日下午13：30在上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室召开。会议由公司董事长张静静女士主持。

  公司总股本247，990，600股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共69人，所持股份2，823，643股，占公司总股本的1.1386％。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高管及国浩律师集团（上海）事务所林琳、陈玮律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

  本次会议审议通过了《关于受让江阴新梅房地产开发有限公司100%股权的议案》。

  该项议案为关联交易事项，公司控股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司作为关联人回避表决。

  现场与网络合计的具体投票表决结果如下：

  同意：2，237，571股，占出席会议有表决权股份总数的79.2441%；反对 575，354股，占出席会议有表决权股份总数的20.3763%；弃权10，718股，占出席会议有表决权股份总数的0.3796%。

  该议案获通过。

  三、律师出席情况

  国浩律师集团（上海）事务所林琳、陈玮律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：

  上海新梅置业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；关联股东兴盛集团已对相关议案进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2010年第一次临时股东大会现场决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海新梅置业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月11日