证券代码：600455 股票简称：*ST博通 公告编号：2010-15

  西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年6 月11日，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议表决通过，本次会议形成如下决议：

  1、公司董事长康军先生因工作变动原因，近日书面向董事会提出辞去公司董事长、法定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员及委员等职务，公司董事会同意接受康军先生的辞职申请，并对其多年来的辛勤工作和对公司做出的贡献表示衷心感谢。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据西安市人民政府的决定，康军先生现已任职西安沣渭新区管理委员会副主任、西安沣渭新区开发建设集团有限公司董事长、总经理，已不再担任西安经济技术开发区管理委员会副主任、西安经发集团有限责任公司董事长、总经理等职务。

  2、同意选举韩晓更女士为公司董事长、法定代表人。韩晓更女士简历请见后。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、同意选举韩晓更女士为公司董事会战略委员会委员、主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  韩晓更女士简历：

  韩晓更，女，1962年4月出生，中共党员，双学士、硕士研究生学历，高级经济师；毕业于西北纺织工学院纺织机械设计及制造专业（本科）、西安交通大学社科系法学专业（本科）、长江商学院EMBA专业（硕士）；1983年7月参加工作在西北纺织工学院任教，1992年1月进入西安高新区管委会工作，先后任职于管委会策划部、高科建设开发公司经营部、西安高科实业股份有限公司副总经理、高科房产分公司总经理，2004年3月至今，任职西安经发集团有限责任公司董事、副总经理，西安经发地产有限公司董事长、总经理，2009年5月31日被选举为西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会董事。

  特此公告。

  西安交大博通资讯股份有限公司董事会

  2010年6月11日