股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-19

  厦门钨业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2010年6月11日上午10:00

  2、召开地点：本公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长刘同高先生

  6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代表人数为6人，代表股份433,927,750股，占公司有表决权股份总数的63.63%。

  四、提案审议和表决情况

  选举黄康为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：有效表决票433,927,750股，433,927,750股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所张光辉律师、陆贵亮律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律和公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议。

  2、福建厦门联合信实律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  厦门钨业股份有限公司董事会

  2010年6月12日

  股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-20

  厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2010年6月11日以现场与通迅表决相结合的方式召开，会前公司董秘办于2010年6月1日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、会议以投票表决的方式选举黄康先生为第五届董事会副董事长。

  2、会议以投票表决的方式选举黄康先生为第五届董事会薪酬考核委员会委员。

  特此公告。

  厦门钨业股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月12日