证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-021

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2010年第七次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2010年第七次临时董事会议通知于2010年5月31日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2010年6月10日上午10：30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

  一、关于收回新疆城建投资有限公司投资的议案

  根据公司总体发展战略需要，并经新疆城建投资有限公司股东会审议通过，公司决定全额收回对新疆城建投资有限公司的投资（150万股权）。根据新疆城建投资有限公司2009年度审计报告，新疆城建投资有限公司截止2009年12月31日每1元注册资本对应的净资产为1.09元，公司本次共计收回投资163.50万元, 新疆城建投资有限公司将进行减资。

  同意9票  弃权0票  反对0票

  二、关于受让新疆城建装饰设计有限责任公司股权的议案

  经新疆城建装饰设计有限责任公司股东会审议通过，公司决定以自有资金50万元受让岳光华持有的新疆城建装饰设计有限责任公司50%的股权。本次股权转让完成后，公司持有新疆城建装饰设计有限责任公司的股权比例将由20%增至70%，新疆城建装饰设计有限责任公司成为公司的控股子公司。

  同意9票  弃权0票  反对0票

  三、关于增资新疆城建装饰设计有限责任公司的议案

  根据公司发展战略及经营需要，并经新疆城建装饰设计有限责任公司股东会审议通过，公司决定以自有资金200万元对新疆城建装饰设计有限责任公司进行增资。本次增资后，新疆城建装饰设计有限责任公司注册资本将由100万元增至300万元，新疆城建持有该公司90%的股权。

  同意9票  弃权0票  反对0票

  四、关于修改公司《内幕知情人管理制度》的议案

  根据新疆证监局《关于下发<新疆上市公司内幕信息知情人登记备案管理办法>（试行）的通知》规定，对公司《内幕知情人管理制度》进行修改。

  同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2010年6月11日