证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2010-025

浙江景兴纸业股份有限公司

三届董事会二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司2010年5月30日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知，浙江景兴纸业股份有限公司三届二十七次会议于2010年6月11日9：00公司会议室召开，应出席本次会议的董事为13人，实际出席董事13人，公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以通过以下议案：

一、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于聘任姚洁青女士为公司副总经理的议案》。

根据公司生产经营的需要，经总经理戈海华先生的提名，同意聘任姚洁青女士为公司副总经理，任期自为即日起至2010 年9 月5 日。

姚洁青女士简历见本公告附件。

公司独立董事已就聘任姚洁青女士为公司高管发表意见，独董意见全文公示于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。

二、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于对相关子公司提供担保额度的议案》；

同意对上海景兴实业投资有限公司提供总额度不超过2,500万元人民币担保。

同意对浙江景特彩包装有限公司增加3,000万元人民币的担保额度，额度增加后，公司对浙江景特彩包装有限公司的担保额度为8,000万元。

本事项由股东大会审议通过。

有关本议案的具体情况请投资者查阅公告编号为2010-026《关于对子公司提供担保额度的公告》。

三、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于以闲置募集资金及部分自有资金实施技改项目的议案》：

同意公司使用前次募集资金的剩余闲置资金及部分自有资金约合人民币25,000万元，对在建中的前次募集资金项目20万吨白面牛卡纸生产线实施技术改造，使该生产线实现单机多纸种并新增5万吨产能规模。

有关技改项目的具体情况请投资者查阅公告编号为2010-027《关于使用闲置募集资金及自有资金实施技改项目的公告》。

公司独立董事对上述事宜发表的相关意见与本决议公告同时披露于巨潮网http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意阅读。

本议案需提交股东大会审议。

四、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2010年6月29日由董事会召集召开2010年度第一次临时股东大会。有关召开股东大会的相关事宜请投资者查阅公告编号为2010-028《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二○一○年六月十二日

附件：

姚洁青简历

姚洁青女士，现年41岁，大学学历。2001年起至今任公司董事会秘书，2006年6月起任公司董事。

姚洁青女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，其未持有上市公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2010-026

浙江景兴纸业股份有限公司

关于对子公司提供担保额度的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述:

公司第三届董事会第二十七次会议审议并同意提请股东大会审议对上海景兴实业投资有限公司提供不超过人民币2,500万元的银行融资担保额度，对浙江景特彩包装有限公司增加人民币3,000万元的银行融资担保额度的议案。

上述担保额度的有效期为股东大会审议通过本事项之日起的12个月。

从股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

鉴于公司对外担保已超过公司经审计总资产的30%，此议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会并提供网络投票形式审议。

二、担保对象基本情况:

上海景兴实业投资有限公司：

注册资本：20,000万元人民币

法人代表：朱在龙

成立日期：2007年3月6日

注册地址：上海市杨浦区翔殷路815号102室

经营范围：实业投资；投资咨询（不得从事经纪）；经制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纸制品和原材料的销售，从事货物与技术的进出口业务。

经营状况：上海景兴实业投资有限公司是公司的对外投资主体，是实施公司产业链向上下游延伸战略布局重要平台。目前，上海景兴已取得了造纸原材料的进出口权。

截止2010年3月31日，该公司的总资产为20,087.51万元，净资产19,233.50万元。2010年1至3月实现的净利润为－25.92万元。（以上数据未经审计。）

上海景兴实业投资有限公司为本公司的全资子公司。

浙江景特彩包装有限公司：

注册资本：10,000万元人民币

法人代表：吴建国

成立日期：2007年12月26日

注册地址：平湖市经济开发区平湖大道东侧繁荣路北侧3号楼1076室

经营范围：销售纸板，纸塑复合材料，从事各类商品及技术的进出口业务。

经营状况：该公司主要是本公司为引进宽幅正面八色彩色塑膜印刷及卷装连片纸塑复合的创新技术而设立的，是未来公司彩印中心和相关新产品研发中心，并作为公司发展覆膜彩印事业的平台，负责下游彩印纸箱生产线的投资和布局。目前该公司一条瓦楞生产线尚处于调试阶段。

截止2010年03月31日，浙江景特彩包装有限公司资产总额为 16,193.2,05万元，净资产8,786.33万元，2010年1-3月实现营业收入449.66万元，实现净利润-404.53万元（以上数据未经审计）。

本公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司持有该公司92.5%的股份。

三、董事会意见：

上海景兴实业投资有限公司作为公司的全资子公司是公司对外投资和延伸产业链的重要平台，该公司已取得了原材料的进口许可权，将逐步实施公司造纸原材料采购网络在国内外的布点，负责公司原材料尤其是进口原材料的采购，利用集中采购的优势，降低公司生产成本。并力求在满足公司生产所需原料供应后，扩大贸易量，成为国内其他造纸企业的原料供应商，开发新的利润增长点。

浙江景特彩作为公司发展覆膜彩印事业的平台，负责下游彩印纸箱生产线的投资和布局。目前公司以覆膜彩印和冷胶技术为核心的新型专利技术成果转化已取得成功，新型包装纸箱业务通过研发改进及市场培育，产品获得了较高的用户认可度，市场拓展也取得了阶段性成果，其日常经营对资金的需求也在不在断增大。

为了减少公司内部财务支持、提高资金使用效率、降低融资成本，公司鼓励子公司发展自己的融资渠道，公司对子公司融资提供担保，符合公司战略发展。同时公司对上述两家子公司绝对控股，且目前经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

鉴于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，本担保事项须作为特别议案提交股东大会审议，并提供网络投票表决方式审议通过。

四、独立董事的独立意见:

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，我们作为浙江景兴纸业股份有限公司的独立董事，就公司第三届董事会第二十七次会议对子公司担保相关事项发表独立意见如下：

1、公司对子公司的融资提供担保，将有助于其拓展自己的融资渠道，降低公司内部资金占用、提高资金使用效率、降低融资成本。

2、前述两家公司均为本公司的绝对控股的子公司，目前，公司的经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

我们同意公司对上海景兴实业投资有限公司在2，500万元人民币的银行融资提供担保，同意对浙江景特彩包装有限公司新增3，000万元人民币的银行融资提供担保额度，本事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截止本公告出具日，公司及控股子公司累计对外担保总额（含为合并报表范围内子公司提供的担保）为136,333.11万元（不含本次担保额度）、其中公司对合并报表范围内控股子公司的担保总额为113,583.11万元（不含本次担保额度），上述担保数额占公司最近一期经审计总资产（2009年12月31日）的比例分别为：35.96%、29.96% 。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2、公司截止2009年12月31日经审计的财务报表；

3、上海景兴实业投资有限公司2010年3月31日的未经审计的财务报表；

3、浙江景特彩包装有限公司2010年3月31日的未经审计的财务报表。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二○一○年六月十二日

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2010-027

浙江景兴纸业股份有限公司

关于使用闲置募集资金及部分

自有资金实施技改项目的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司实施技改项目的概述:

经浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）三届二十七 次董事会批准，公司拟使用前次募集资金的剩余闲置资金及部分自有资金约合人民币25,000万元，对在建中的前次募集资金项目20万吨白面牛卡纸生产线实施技术改造，使该生产线实现单机多纸种并新增5万吨产能规模。

截止本公告出具日，公司前次募集资金项目20万吨白面牛卡纸项目已按计划完成项目建设，总投资为51,524万元。

本次使用闲置募集资金及自有资金实施技改项目的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司实施技改项目的具体情况：

（一） 技改项目总投资：

本次技改项目的总投资为24996万元人民币，其中建设投资24134万元人民币，铺底流动资金862万元人民币。

（二）实施技改的资金来源:

公司前次募集资金的剩余资金和专户存款利息约11,256.52万元人民币，其余资金由公司自筹。其中募集资金闲置情况如下表：

单位：（人民币）万元

项 目	金 额
募集资金净额	117,053.07
20万吨白面牛卡纸板项目投入(-)	51,524.00
永久性补充流动资金（-）	55,000.00
扣除银行手续费的存款利息(+)	1,647.76
剩余的闲置募集资金余额	11,256.52

（三）技改目标：

本次技术改造主要是通过新增制浆、压榨等系统并提高造纸设备配置的方法对公司募集资金项目20万吨白面牛卡纸生产线进行改造，以实现单机生产多纸种并新增5万吨产能。本次技改完成后，该生产线的单机产能将达到25万吨/年，并提供白面牛卡纸、石膏护面纸等多纸种的生产能力，可供公司依据市场需求及时调整产品结构。

（四）建设周期：

由于目前原20万吨白面牛卡纸项目主体工程已经完工，技改项目的前期准备工作包括方案设计和设备选型也经完成，本次技改的建设周期为2-3个月，预计在2010年9月可投入使用。

（五）技改工程效益分析：

技改项目全面达产后，在生产白牛卡纸15万吨/年，石膏护面纸10万吨/年情况下，预计每年可新增销售收入17,521万元，新增利润总额3,926 万元，项目投资利润率为12.37%。

三、实施技术改造的目的和对公司影响：

(一) 顺应市场供求变化趋势，适度提升单机产能，避免未来重复建设:

09年以来国家为刺激经济实施了以积极财政政策为主的宏观政策，使得国内经济实现了恢复性增长，给造纸产业提供了逐步平稳发展的运行环境和市场空间。全球经济的持续回升特别是出口持续复苏，也使得公司所处的箱板纸行业受益最大，并使得公司在2010年走出经营低谷并实现了利润的大幅度增长。而最近国家出台的关于造纸行业淘汰落后产能的举措，将有益于行业进一步改善供求关系。在此背景下，管理层决定在20万吨白面牛卡纸主体工程建成时对其实施增产的技术改造，适度提高单机产能，以顺应市场供求关系变化趋势，避免未来的重复建设。

(二) 实现单机多品种,把握市场主动权:

公司成立以来一直专业生产包装纸，产能主要集中于牛皮箱板纸，专业化程度高。由于产品结构较为单一，使得公司在行业基本面发生变化是缺乏应对能力，面对市场风险只能被动接受，并造成了公司盈利能力的剧烈波动。因此，通过对生产线实施技改实现单机生产多品种，有利于公司根据市场需求的变化，调节产品结构，并使得公司的产品结构更多元更合理。此举也是公司积极探索差异化发展造纸产业，寻求新的更有竞争力的商业发展模式，实现可持续健康发展的一次尝试。

(三) 新产品或可受益于环保节能型建材需求的持续增长:

本次技改完成，公司将新增高档石膏护面纸的生产能力，该纸种为生产纸面石膏板的专用特殊纸板，其产品市场具有以下几个特点：

1、由于纸面石膏板作为一种环保节能的新型墙体材料，其市场前景广阔并具有旺盛的生命力。因此，为其配套的石膏护面纸市场同样受益于建材节能和环保要求的提升，市场需求平稳放大；

2、目前石膏护面纸的市场处于供不应求状态，同行业中生产该项产品的造纸企业数量较少且规模较小，因此，生产企业在该项产品上均保持着较好的利润水平。

3、国内企业生产的石膏护面纸大多集中在中低端，而低定量高强度的高端产品供给缺口更为显著。

因此，公司通过对建材市场和石膏护面纸市场进行充分考察，做出新增市场需求增长明确的石膏护面纸产能的决定，将使公司获得更为稳定的投资收益。

四、风险提示：

1、08年以来公司所处行业因全球金融危机遭受了重创，供求关系一度严重失衡，虽然目前行业已完成初步盈利修复，实现危机后的静态平衡，但由于基础尚不稳定，未来依然可能面临市场需求变化的不确定性。因此，项目投产后，存在因此供求再度失衡而无法获得预期的投资收益，并使投入的募集资金和自有资金遭受损失的风险。

2、公司目前尚无石膏护面纸规模生产和市场营销的足够经验，因此，存在一定的投资风险。

请投资者注意以上风险。

五、独立董事意见：

公司独立董事认为：公司使用剩余闲置的募集资金和部分自有资金对在建中20万吨白面牛皮卡纸生产线实施单机多品种及增产的技术改造，是基于公司所处行业的供求关系明显改善的前提下，出于对投资者负责为避免未来的重复投资而做出的决定，且本次技改项目可实现单机生产多品种，有利于公司根据市场需求的变化，调节产品结构，并使得公司的产品结构更多元更合理。公司本次对闲置的募集资金使用做出的安排，也将提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置。公司在闲置募集资金使用方面不存在违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的情况，其决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

本事项须提交股东大会审议通过后方能实施。

六、保荐机构意见：

公司保荐机构中信建投证券有限责任公司发表核查意见如下：经核查，本次将剩余募集资金用于技改项目后，前次募集资金将使用完毕。公司本次募集资金使用不违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的情况，其决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司《章程》的规定。

保荐机构同意将前次募集资金的剩余资金11,256.52万元用于前次募集资金项目20万吨白面牛卡纸生产线的技术改造。本事项须提交股东大会审议通过后方能实施。

六、备查文件：

1、浙江景兴纸业股份有限公司三届二十七次董事会决议；

2、浙江景兴纸业股份有限公司单机多纸种及增产5万吨技改项目可行性分析

报告；

3、保荐机构中信建投证券有限责任公司核查意见。

浙江景兴纸业股份有限公司

二○一○年六月十二日

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2010－028

浙江景兴纸业股份有限公司

关于召开2010年

第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会召开的基本情况：

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网表决投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

3、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2010年6月29日（星期二）下午1:00时起

网络投票时间为：2010年6月28日—6月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月29日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年6月28日下午3:00至2010年6月29日下午3:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员：在本次股东大会的股权登记日(2010年6月24日)深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等；股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员：公司高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

三、提示性公告：

公司将于2010年6月25日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会审议的事项：

议案一《关于对相关子公司提供担保额度的议案》：

有关议案的具体内容请参见公司刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的公告编号为2010-026《关于对子公司提供担保额度的公告》。

议案二《关于通过以闲置募集资金及部分自有资金实施技改项目的议案》：

有关议案的具体内容请参见公司刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的公告编号为2010-027《关于使用闲置募集资金及部分自有资金实施技改项目的公告》。

其中议案一为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意为通过。

五、网络投票相关事项：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码：362067

2、投票简称：景兴投票

3、投票时间：2010年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

4、在投票当日，“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为“买入”。

（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。

100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应的委托价格如下：

议案名称	委托价格
总议案	100元
议案一	1.00元
议案二	2.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2010年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2010年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2010年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2010年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

六、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记手续：

1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。

2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、委托人股东账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记（传真或信函在2010年6月28日16：30前送达公司董事会秘书办公室）。

2、登记地点：

浙江省平湖市曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。传真登记号码：0573-85966983

参会股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。

3、登记时间：

2010年6月28日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30

4、会议咨询：

联系电话：0573-85969328，传真：0573-85966983

联系人：吴艳芳

七、其他事项:

与会股东或代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：1、股东参会登记表

2、授权委托书

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二○一○年六月十二日

附：

（一）股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

（二） 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

议案 序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于对相关子公司提供担保额度的议案》
2	《关于使用闲置募集资金及部分自有资金实施技改项目的议案》

（1）对临时议案的表决指示：

（2）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号：

代理人（受托人）签名： 代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期: 委托日期： 年 月 日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。