股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2010－18

  浙江巨化股份有限公司董事会四届二十六次（通讯方式）会议决议

  暨召开2010年第二次临时股东大会会议的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司董事会于2010年6月1日以书面送达方式向公司董事发出召开董事会四届二十六次会议通知，会议于2010年6月11日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。与会董事经认真审议后通过如下决议：

一、12票同意，0 票反对，0票弃权，通过修改《公司章程》的议案

原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币55680万元”修改为“第六条 公司注册资本为人民币61248万元。”

根据《公司章程》的相关规定，将该议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

二、12票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于召开2010年第二次临时股东大会会议的议案》

决定于2010年6月28日下午13：30在公司第一会议室召开2010年第二次临时股东大会会议，审议修改《公司章程》的议案。

关于召开2010年第二次临时股东大会会议的通知

会议召开时间：2010年6月28日（星期一）下午13：30召开

股权登记日：2010年6月23日

会议召开地点：公司办公大楼二楼第一会议室（衢州）

会议方式：现场会议

会议召集人：公司董事会

是否提供网络投票：否

（二）会议审议事项

审议修改《公司章程》的议案，该议案为特别决议事项。具体内容将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（三）会议出席对象

1．公司董事、监事及高级管理人员；

2．2010年6月23日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

3．公司聘请的律师及董事会邀请的嘉宾。

（四）会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2010年6月24日、25日（上午9：00—11：00时，下午14：00—16：00时）到本公司证券部办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2010年6月25日）。

（五）其它事项

1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

2、公司联系地址、邮编、传真、联系人：

联系地址：浙江省衢州市，浙江巨化股份有限公司证券部

邮编：324004

传真：0570—3091777

电话：0570—3091704

联系人：刘云华 朱丽

六、备查文件目录

1．浙江巨化股份有限公司董事会四届二十六次会议决议

附件：股东授权委托书（复印有效）

浙江巨化股份有限公司股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江巨化股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并依照下列指示对会议议案行使表决权：

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	修改《公司章程》的议案

如本人(单位)对上述议案的表决权未作具体指示，视为委托人将本次会议表决权的行使权全权委托受托人自行做出。

委托人签名(或盖章)：

委托人持有股数 股

委托人股东账号：

委托人身份证(营业执照)号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日：2010年 月 日

本委托书的有效期：自签署日起至本次股东大会结束时止。

浙江巨化股份有限公司董事会

2010年6月12日