第五届董事会第五十次
会议决议公告
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2010-030
金地（集团）股份有限公司
第五届董事会第五十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2010年6月8日发出召开第五届董事会第五十次会议的通知，会议于2010年6月11日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事共十三人，经投票，以十三票赞成、零票反对、零票弃权，通过了以下议案：
1、《关于提名陈爱虹女士为第五届董事会董事候选人的议案》
董事蒋跃敏先生因在股东单位工作变动的原因，申请辞去第五届董事会董事职务。
董事会对蒋跃敏先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
经股东单位推荐，董事会提名陈爱虹女士为第五届董事会董事候选人，并提交股东大会审议批准。
陈爱虹女士简历见附件。
2、《关于公司财务会计基础工作自查报告的决议》
按照深圳证监局要求，公司对财务会计基础工作进行了专项自查，形成了自查报告，并已报经审计委员会审议通过。董事会认为报告内容客观真实、全面完整，同意上报深圳证监局。
3、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
内容详见《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》（公告2010-031号）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2010年6月12日
附：第五届董事会董事候选人陈爱虹简历
陈爱虹，女，1970 年11 月生。本科学历，会计师，清华威尔士在读ＭＢＡ。曾任深圳市福田区投资管理公司财务部部长、审计部部长、福田区国资办监事会监事。现任深圳市福田投资发展公司副总裁、深圳福田燃机电力有限公司董事长。
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2010-031
金地（集团）股份有限公司
关于召开2010年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：2010年7月5日上午9：30开始
二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、出席人资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2010年6月30日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
六、会议议题：
1、《关于选举陈爱虹女士为第五届董事会董事的议案》
2、《关于选举陈必安先生为第五届董事会董事的议案》
以上议案内容详见第五届董事会第四十九次、第五十次会议决议公告。
七、出席现场会议登记办法：
1、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼六楼董事会办公室，邮编：518048
2、登记时间：2010年7月1日—7月2日，每天上午9点至下午5点
3、登记办法：
股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。
符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
八、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048
九、联系人姓名：张晓瑜
联系电话：0755-83844828 传真：0755-82039900
十、其他事项：
出席本次会议交通、住宿自理。
特此通知。
附件：
授权委托书样式
金地（集团）股份有限公司董事会
2010年6月12日
附件：
授权委托书样式
兹委托__________先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：______年____月____日
委托有效期：
委托人对审议事项的投票指示：