股票代码：600704 股票简称：中大股份 编号：2010—014

  浙江中大集团股份有限公司

  五届十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江中大集团股份有限公司五届十七次董事会会议通知于2010年6月8日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2010 年6月11日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过如下议案：

  1．关于中止收购Gain Gate投资有限公司100%股权的议案(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

  2009年12月25日，本公司五届十三次董事会通过议案，同意浙江物产元通机电（集团）有限公司拟收购香港华菱公司持有的Gain Gate投资有限公司100%股权，从而间接持有香港龙华汽车有限公司30%股权。

  鉴于本次股权收购涉及境外收购，程序较为复杂，审批时间较长，而2010年4月8日，本公司五届十四次董事会通过了2010 年非公开发行股票预案。目前公司正在进行本次非公开发行的准备工作，根据物产元通董事会的报告和本次非公开发行中介机构的建议，董事会认为本次非公开发行是公司发展战略的优先目标。为此决定中止收购Gain Gate投资有限公司100%股权，待条件成熟时再择机收购。

  2．关于陈维先生因个人原因辞去公司副总裁职务的议案(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

  公司收到公司副总裁陈维先生的书面辞职报告，其由于个人原因，请求辞去公司副总裁职务。公司董事会谨向陈维先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

  独立董事认为，上述事项的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  浙江中大集团股份有限公司董事会

  2010年6 月11日