证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2010—024

  北京首都开发股份有限公司

  第六届董事会第二十一次

  会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2010年6月11日在股份公司会议室召开，应到董事9名,实到董事9名，监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：

  1、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司为天津海景实业有限公司申请贷款提供担保的议案》。

  为天津湾项目开发建设需要，公司下属合营企业天津海景实业有限公司拟向中信银行股份有限公司天津滨海新区分行申请贷款三亿元，由天津海景公司股东提供担保，公司按照股份比例为其中的一亿五千万元提供第三方连带责任保证担保，期限两年。独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

  按公司章程规定，本次对外担保需提交公司股东大会审议。

  公司召开股东大会时间，另行通知。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2010年6月11日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2010—025

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  ●被担保人：天津海景实业有限公司（以下简称“天津海景公司”）。

  ●本次担保金额：壹亿伍仟万元人民币。

  截至目前，本公司对外担保总额为壹拾伍亿玖仟柒佰万元人民币（不含本次担保）。

  一．担保情况概述

  为天津湾项目开发建设需要，本公司合营公司天津海景实业有限公司拟向中信银行股份有限公司滨海新区分行申请贷款人民币叁亿元，由天津海景公司股东提供担保。公司按照股份比例为其中的壹亿伍仟万元提供第三方连带责任保证担保，期限两年。天津海景公司为本公司的合营公司，持股比例为50% 。此项担保实施后，本公司对天津海景公司担保总额为壹亿伍仟万元人民币。

  二．被担保人基本情况

  天津海景公司为本公司与天津市房地产发展（集团）股份有限公司共同投资成立，公司持股比例50％。该公司注册资本伍亿元人民币，注册地址：天津市河西区南北大街1号中环广场A座702，法定代表人：张建台。主要经营范围：房地产开发。截至2010年3月31日，该公司总资产208,245.92万元，负债总额154,712.52万元，净资产53,533.40万元。

  三．担保协议的主要内容

  天津海景公司拟向中信银行股份有限公司滨海新区分行申请贷款人民币叁亿元，公司按照股份比例为其中的壹亿伍仟万元提供第三方连带责任保证担保，期限两年。

  四．董事会意见

  公司提供以上担保是为了支持天津海景公司的房地产项目开发。公司董事会认为，该公司经营情况良好，有能力偿还到期债务。天津海景公司2010年3月31日财务报表显示其资产负债率超过70%，按公司章程规定本次对外担保需经公司股东大会通过。

  五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司对外担保总额为壹拾伍亿玖仟柒佰万元人民币（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六．备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司六届二十一次董事会决议。

  特此公告！

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2010年6月11日