证券代码：600488股票简称：天药股份编号：2010-009

  天津天药药业股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  及召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2010年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2010年6月1日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤翝先生主持。应出席会议的董事9人，实到8人，独立董事于永洲先生因出差未能参加此次会议，委托独立董事罗智扬先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过如下议案：

  1．审议通过了关于向中国进出口银行北京分行申请授信额度的议案，并将该议案提交2010年第一次临时股东大会表决；

  公司拟向中国进出口银行北京分行申请不超过4亿元人民币，期限为3年的融资额度。

  2．审议通过了关于向交通银行天津分行申请授信额度的议案，并将该议案提交2010年第一次临时股东大会表决；

  公司拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请如下授信业务及相应额度，期限为1年，并在有效期间内循环使用：

  （1）授信业务：借款保函，授信额度：人民币7500万元（或等值外币）；

  （2）授信业务：短期流动资金贷款，授信额度：12000万元；

  （3）授信业务：银行承兑、商业承兑贴现，授信额度：8000万元 。

  3．审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。

  公司拟召开2010年第一次临时股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：

  （1）会议时间：2010年6月28日（星期一）上午9时。

  （2）会议地点：天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）。

  （3）会议方式：现场方式。

  （4）会议议题：

  1)关于向中国进出口银行北京分行申请授信额度的议案；

  2)关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请授信额度的议案。

  （5）会议出席对象：

  1）截止2010年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

  2）股东委托的代理人（授权委托书及回执样本见附件）；

  3）公司董事、监事和高级管理人员；

  4）公司法律顾问。

  （6）登记办法：

  1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。

  异地股东可采取信函或传真的方式登记。

  2）登记时间：2010年6月24日、25日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00 。

  3）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

  地 址：天津市河东区八纬路109号

  邮政编码：300171

  联 系 人：张珉

  联系电话：022-24160800转1011

  传 真：022-24160910

  （7）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  （8）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2010年6月12日

  附件：授权委托书及回执样本

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

  股东姓名/名称：委托人持股数：

  委托人（签名）身份证号码：

  受托人（签名）身份证号码：

  委托日期：

  回 执

  截止2010年6月23日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会。

  股东名称：股东帐号：

  持有股数：出席人姓名：

  股东签字（盖章）：