证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—34

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2010年6月1日以电子邮件等方式发出，会议于2010年6月10日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司收购南京景枫润城房地产开发有限公司100%股权的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  为了增加公司的项目储备，提高公司的盈利能力，经过全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）前期详细、科学的论证，凤凰置业拟收购江苏景枫置业投资有限公司（以下简称“江苏景枫”）持有的南京景枫润城房地产开发有限公司（以下简称“景枫润城”）100%股权。江苏景枫于2007年8月17日以2.9亿元竞得NO.2007G41地块，NO.2007G41地块位于南京市白下区北首项太平南路与白下路交叉路口，用地面积7,384.2平方米，实际出让面积6,378.4平方米，规划总建筑面积为36,500平方米。江苏景枫于2007年8月20日全资设立了景枫润城负责开发该项目，景枫润城注册资本为1,000万元；截至2010年4月30日,景枫润城总资产16,409.20万元，净资产为933.57万元，负债为15,475.62元；景枫润城2010年1-4月，主营收入为0元，净利润为-144,090.56元。

  经双方协商，本次股权转让价款为1,000万元；凤凰置业取得景枫润城股权后，景枫润城对外负债及相关费用和剩余土地款将由江苏凤凰置业有限公司向景枫润城提供资金支付。股权转让完成后，景枫润城将成为江苏凤凰置业有限公司的全资子公司，公司将新增36,500平方米房地产开发面积。该项目为商业用途，市场前景看好。

  根据《公司章程》和2009年年度股东大会审议通过的《2010年投资计划及融资额度的议案》，本次收购不需要提交股东大会审议。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2010年6月12日