证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2010-27

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司七届三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2010年6月11日以通讯方式召开，本次会议通知已于2010年6月9日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了《关于申请信托贷款的议案》：

  1、为确保公司及控股子公司日常经营活动对资金的需求，公司拟向山东省国际信托有限公司申请信托贷款2.5亿元，其中，1亿元资金的贷款期限为12个月，贷款利率为一年期基准利率，即5.31%；1.5亿元资金的贷款期限为18个月，贷款利率为同期基准利率上浮5%，即5.67%。以上贷款利率随中国人民银行规定的基准利率调整而同时间同比例调整。

  上述信托资金由中信银行股份有限公司通过发行理财产品募集，并通过单一资金信托方式，委托山东省国际信托有限公司向本公司发放信托贷款。

  2、上述信托贷款由全资子公司山东省高新技术投资有限公司以持有的威海华东数控股份有限公司的1500万股股份作质押担保，同时由控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提供连带责任担保。

  3、董事会授权公司财务负责人苗西红女士办理相关贷款手续及在有关书面文件上签字。

  特此公告。

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

  2010年6月11日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2010-28

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司关于全资子公司的投资项目退出进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  根据公司《信息披露工作制度与流程》的规定，现将全资子公司山东省高新技术投资有限公司（简称“高新投”）的投资项目退出进展情况公告如下：

  （一）山东神思电子技术有限公司

  山东神思电子技术有限公司（简称“神思电子”）作为拟退出项目已在公司《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》（详见上海证券交易所网站）中做了较为详尽的披露。2005年5月，高新投对神思电子投资1150万元，持有其23%的股权，高新投全资子公司山东鲁信投资管理有限公司（简称“鲁信投资”）投资50万元，持有其1%的股权。2009年10月经山东省国资委批准（鲁国资产权函[2009]97号），同意高新投及鲁信投资将持有的神思电子股权全部转让，并进入山东省国资委指定的产权交易市场挂牌交易。目前上述股权已经被山东神思科技投资有限公司全部摘牌，成交总价款为1322.33万元（其中高新投1267.23万元）。截至2010年4月27日，高新投和鲁信投资已收到山东神思科技投资有限公司支付的全部股权转让款，神思电子也已完成工商变更登记手续。

  本次交易将为高新投带来23.82万元的投资收益。

  （二）山东兴亚新材料股份有限公司

  2005年4月，高新投对山东兴亚新材料股份有限公司（简称“兴亚新材”）投资850万元，持有其28.33%的股份，鲁信投资投资50万元，持有其1.67%的股份。2009年12月经山东省国资委批准（鲁国资产权函[2009]114号），同意高新投和鲁信投资将持有的上述股份全部转让，并进入山东省国资委指定的产权交易市场挂牌交易。目前上述股份已经被罗美华全部摘牌，成交总价款为1305万元（其中高新投1232.5万元）。截止2010年5月10日，高新投和鲁信投资已收到罗美华支付的全部股权转让款，兴亚新材也已完成股东变更登记手续。

  本次交易将为高新投带来235.57万元的投资收益。

  特此公告。

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司

  2010年6月11日