证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2010-013号

  中粮屯河股份有限公司

  第六届董事会第三次会议

  （临时会议）决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮屯河股份有限公司第六届董事会第三次会议（临时会议）的通知于2010年6月8日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2010年6月11日以现场方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议的董事 6人，分别是郑弘波、李明、孙彦敏、关志强、邱四平、齐亮；授权出席的董事3人，其中，覃业龙董事授权李明董事代为表决，赵玉吉独立董事授权齐亮独立董事代为表决，张伟民独立董事授权邱四平独立董事。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长郑弘波先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  一、审议通过了《关于玛纳斯番茄分公司老厂生产线搬迁至新厂的议案》。

  玛纳斯番茄分公司老厂，前身是玛纳斯新孚番茄制品公司，公司于2000年完成收购，目前年产能为2万吨/年。2003年，公司在玛纳斯县凉州户镇城南食品工业园投资建设玛纳斯新厂，产能3万吨/年。

  随着玛纳斯城市的发展，玛纳斯老厂厂区周边已发展成为居民区，不实施搬迁，对居民生活及城市规划等产生影响。当地政府表示，如果玛纳斯老厂不实施搬迁，将要停产。经过公司研究认为，如果玛纳斯老厂停产，将会造成较大损失，其一：现在社会原料种植合同已经签订，若不能按期生产需与农户协商退合同，会产生合同纠纷；其二：如不能按期生产，将失去与玛纳斯老厂合作多年的客户，造成客户流失和利润损失。鉴于此，公司决定将玛纳斯老厂生产线整体搬迁至玛纳斯新厂。

  老厂生产线整体搬迁到新厂需要新增国内配套设备、电气设备、锅炉和土建工程等固定资产投资约3177.24万元。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于购买甜菜农机设备的议案》。

  结合公司打造全产业链战略发展规划，公司拟采购10台全自动甜菜收获机及相关配套设施，投资约4622.8万元。实现甜菜的机械化收获不仅能够解决劳动力紧缺的问题，而且机械化收获成本远低于人工收获成本，农民劳动强度降低。同时，由于机械化收获，将使配套的合理密植种植模式得到快速推广，并且更有利于提高甜菜单产，降低成本，可以提高农户种植积极性，保证公司甜菜原料的供应。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  二0一0年六月十一日

  证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2010-014号

  中粮屯河股份有限公司

  公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司接到环境保护部办公厅、监察部办公厅环办函【2010】539号《关于解除新疆维吾尔自治区中粮新疆屯河股份有限公司环境违法案件挂牌督办的通知》，通知指出：“中粮新疆屯河股份有限公司14家分公司环境违法问题被环境保护部和监察部联合挂牌督办后，相关部门高度重视，按照《关于做好2009年度环境保护部与监察部第一批联合挂牌督办案件督办工作的函》（环办函[2009]26号）要求，采取有效的措施，督促责任单位积极落实整改。2009年年底，环境保护部西北环境保护督查中心对该案件进行了后督察。目前，相关企业基本按要求整改到位。经研究，现同意对该案件解除挂牌督办。”

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  二0一0年六月十一日