股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2010-008
上海海欣集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
上海海欣集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月11日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。
出席会议的股东及股东授权代表情况：
| 出席会议的股东和股东代表人数 | 67 |
| 其中：A股股东人数 | 43 |
| B股股东人数 | 24 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 256,327,794 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 195,351,098 |
| B股股东持有股份总数 | 60,976,696 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 21.2358% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 16.1841% |
| B股股东持股占股份总数的比例 | 5.0517% |
会议由公司董事长徐文彬先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师、李峰律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，情况如下：
1、公司2009年度董事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 | |
| 全体股东 | 256,327,794 | 256,271,784 | 0 | 56,010 | 99.9781% | 是 |
| A股股东 | 195,351,098 | 195,295,188 | 0 | 55,910 | 99.9714% | |
| B股股东 | 60,976,696 | 60,976,596 | 0 | 100 | 99.9998% |
2、公司2009年度监事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 | |
| 全体股东 | 256,327,794 | 256,271,784 | 0 | 56,010 | 99.9781% | 是 |
| A股股东 | 195,351,098 | 195,295,188 | 0 | 55,910 | 99.9714% | |
| B股股东 | 60,976,696 | 60,976,596 | 0 | 100 | 99.9998% |
3、公司2009年度财务决算报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 | |
| 全体股东 | 256,327,794 | 255,954,184 | 0 | 373,610 | 99.8542% | 是 |
| A股股东 | 195,351,098 | 195,295,188 | 0 | 55,910 | 99.9714% | |
| B股股东 | 60,976,696 | 60,658,996 | 0 | 317,700 | 99.4790% |
4、公司2009年度利润分配方案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 | |
| 全体股东 | 256,327,794 | 256,270,584 | 1,000 | 56,210 | 99.9777% | 是 |
| A股股东 | 195,351,098 | 195,293,988 | 1,000 | 56,110 | 99.9708% | |
| B股股东 | 60,976,696 | 60,976,596 | 0 | 100 | 99.9998% |
5、关于公司部分董事变更的议案
（1）罗金通先生不再担任公司董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 | |
| 全体股东 | 256,327,794 | 256,271,784 | 0 | 56,010 | 99.9781% | 是 |
| A股股东 | 195,351,098 | 195,295,188 | 0 | 55,910 | 99.9714% | |
| B股股东 | 60,976,696 | 60,976,596 | 0 | 100 | 99.9998% |
公司对罗金通先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！
（2）鲁光麒先生担任公司第六届董事会股东代表董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 | |
| 全体股东 | 256,327,794 | 256,320,784 | 0 | 7,010 | 99.9973% | 是 |
| A股股东 | 195,351,098 | 195,344,188 | 0 | 6,910 | 99.9965% | |
| B股股东 | 60,976,696 | 60,976,596 | 0 | 100 | 99.9998% |
6、提请公司股东大会授权董事会决定公司2010年度担保计划的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 | |
| 全体股东 | 256,327,794 | 256,271,784 | 50,000 | 6,010 | 99.9781% | 是 |
| A股股东 | 195,351,098 | 195,295,188 | 50,000 | 5,910 | 99.9714% | |
| B股股东 | 60,976,696 | 60,976,596 | 0 | 100 | 99.9998% |
7、提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案
（1）授权董事会决定公司净资产30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 | |
| 全体股东 | 256,327,794 | 245,271,784 | 11,050,000 | 6,010 | 95.6868% | 是 |
| A股股东 | 195,351,098 | 184,295,188 | 11,050,000 | 5,910 | 94.3405% | |
| B股股东 | 60,976,696 | 60,976,596 | 0 | 100 | 99.9998% |
（2）授权董事会决定公司净资产10%限额内的短期投资和委托理财事项
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 | |
| 全体股东 | 256,327,794 | 245,321,784 | 11,000,000 | 6,010 | 95.7063% | 是 |
| A股股东 | 195,351,098 | 184,345,188 | 11,000,000 | 5,910 | 94.3661% | |
| B股股东 | 60,976,696 | 60,976,596 | 0 | 100 | 99.9998% |
（3）授权董事会决定公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易事项
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 | |
| 全体股东 | 256,327,794 | 256,321,784 | 0 | 6,010 | 99.9977% | 是 |
| A股股东 | 195,351,098 | 195,345,188 | 0 | 5,910 | 99.9970% | |
| B股股东 | 60,976,696 | 60,976,596 | 0 | 100 | 99.9998% |
8、关于续聘会计师事务所及支付2009年度审计费的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 | |
| 全体股东 | 256,327,794 | 256,271,784 | 50,000 | 6,010 | 99.9781% | 是 |
| A股股东 | 195,351,098 | 195,295,188 | 50,000 | 5,910 | 99.9714% | |
| B股股东 | 60,976,696 | 60,976,596 | 0 | 100 | 99.9998% |
公司召开本次股东大会的会议通知已于2010年4月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。
本次会议由国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师和李峰律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
三、备查文件目录：
1、上海海欣集团股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海海欣集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
2010年6月12日