证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2010-010

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009年年度股东大会于2010年6月11日在内蒙古呼和浩特市召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	1,443,277,338
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.85

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事12人，出席9人，董事王永夫因公未能出席本次会议，委托吴景龙董事出席本次会议；董事石维柱因公未能出席本次会议，委托李国宝董事出席本次会议；董事张纲因公未能出席本次会议，委托铁木尔董事出席本次会议。公司在任监事6人，出席6人；公司董事会秘书张彤先生出席了本次会议；公司副总经理、总会计师高原先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案内容	赞成票数	赞成比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
董事会2009年度工作报告	1,443,277,338	100%	0	0	0	0	通过
独立董事2009年度述职报告	1,443,277,338	100%	0	0	0	0	通过
监事会2009年度工作报告	1,443,277,338	100%	0	0	0	0	通过
2009年度财务决算报告	1,443,277,338	100%	0	0	0	0	通过
2009年度利润分配的议案	1,443,277,338	100%	0	0	0	0	通过
《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》	1,443,277,338	100%	0	0	0	0	通过
关于聘用2010年度审计机构的议案	1,443,277,338	100%	0	0	0	0	通过
关于合资建设上都三期工程的议案	34,992,631	100%	0	0	0	0	通过

北方联合电力有限责任公司作为公司关联股东在公司本次股东大会审议《关于合资建设上都三期工程的议案》时回避表决。其所持有股份的表决权已在上述提案表决时扣除。

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所指派律师为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于公司2009年年度股东大会的法律意见书

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2010年6月12日