股票代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2010-010

  四川国栋建设股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的二次公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司（以下称“公司”）曾于2010 年6 月5 日在分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川国栋建设股份有限公司关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

1、现场会议召开时间：2010 年6 月21 日（星期一）9:30

2、网络投票时间为：2010 年6 月21 日9:30—11:30，13:00—15:00

二、会议地点

成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

四、会议审议内容

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

（1）发行股票的类型和面值；

（2）发行方式和发行时间；

（3）发行价格及定价原则；

（4）发行数量；

（5）发行对象；

（6）认购方式；

（7）限售期；

（8）募集资金用途和数量；

（9）本次发行前滚存利润分配；

（10）上市地点；

（11）决议有效期。

3、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司2010年度非公开发行A股股票预案>的议案》；

4、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司2010年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；

5、审议《关于对四川南充国栋林产科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》；

6、审议《关于修订〈四川国栋建设股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

7、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

9、审议《关于细化公司经营范围类别和修改公司章程的议案》。

上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件3。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2010 年6 月17 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、登记方法

1、登记方式

有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，无限售条件的流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记授信。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间：2010 年6 月18 日上午9:00 至下午17:00

3、登记地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司证券部

4、联系方式：电话028-86119148；传真028-86154162

联 系 人：贾雪

5、与会股东食宿及交通费自理。

八、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

附件：1、通威股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会回执

2、通威股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会授权委托书

3、参加网络投票的操作流程

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2010年 6月12日

附件1：

四川国栋建设股份有限公司

2010 年度第一次临时股东大会回执

致：四川国栋建设股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 ／ 委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，出席贵公司于2010年6月21日（星期一）9：30 在国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行的贵公司2010 年度第一次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量 ：

日期：2010 年 月 日

签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。

附件2：

四川国栋建设股份有限公司

2010 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席四川国栋建设股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议 题	同 意	反 对	弃 权	备 注
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行价格及定价原则
2.4	发行数量
2.5	发行对象
2.6	认购方式
2.7	限售期
2.8	募集资金用途和数量
2.9	本次发行前滚存利润分配
2.10	上市地点
2.11	决议有效期
3	《关于<四川国栋建设股份有限公司2010年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告 的议案》
5	《关于对四川南充国栋林产科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》
6	《关于修订〈四川国栋建设股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
7	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的 相关事宜的议案》
9	《关于细化公司经营范围类别和修改公司章程的议案》

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2010年 月 日 受托日期：2010年 月 日

附件三：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738321	国栋投票	20	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
国栋投票	1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
国栋投票	2	逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	2.00
国栋投票	2.1	发行股票种类和面值	2.01
国栋投票	2.2	发行方式和发行时间	2.02
国栋投票	2.3	发行价格及定价原则	2.03
国栋投票	2.4	发行数量	2.04
国栋投票	2.5	发行对象	2.05
国栋投票	2.6	认购方式	2.06
国栋投票	2.7	限售期	2.07
国栋投票	2.8	募集资金用途和数量	2.08
国栋投票	2.9	本次发行前滚存利润分配	2.09
国栋投票	2.10	上市地点	2.10
国栋投票	2.11	决议有效期	2.11
国栋投票	3	《关于<四川国栋建设股份有限公司2010年度非公开发行A股股票预案>的议案》	3.00
国栋投票	4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》	4.00
国栋投票	5	《关于对四川南充国栋林产科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》	5.00
国栋投票	6	《关于修订〈四川国栋建设股份有限公司募集资金管理度〉的议案》	6.00
国栋投票	7	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	7.00
国栋投票	8	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》	8.00
国栋投票	9	《关于细化公司经营范围类别和修改公司章程的议案》	9.00

3、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

一、投票举例

股权登记日持有“国栋建设”股票的投资者，对公司提交的第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738321	国栋投票	买入	1	1	同意
738321	国栋投票	买入	1	2	反对
738321	国栋投票	买入	1	3	弃权

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、在议案 2 中，申报价格 2.00元代表议案 2 项下的全部 11 个子项，对议案 2 中各子项议案的表决申报优先于对议案 2 的表决申报。

3、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

四川国栋建设股份有限公司董事会

二O一O年六月十二日