2010年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 编号：临2010-024
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1．公司于2010 年5月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《刚泰控股关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
2．本次股东大会没有增加、变更提案的情况。
3．本次股东大会不存在议案被否决的情况。
二、会议的召开和出席情况
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年6月11 日上午9:30 在浙江省德清县武康镇英溪北路2 号华盛达宾馆会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。出席会议的股东（股东代表）共2名，代表股份总数22810986股，占公司有表决权股份总数的17.98%。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。上海恒泰律师事务所李玲律师、孙加锋律师见证了本次会议。
三、提案审议情况
与会股东及股东授权代表对各项议案进行了审议，并以现场记名投票方式表决，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举徐建刚先生、夏凤生女士、张扣宝先生、徐建德先生为公司第七届董事会董事，选举苏永侃先生、张龙民先生、傅强国先生为公司第七届董事会独立董事。
其中，徐建刚先生的投票结果为：投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
夏凤生女士的投票结果为：投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
张扣宝先生的投票结果为：投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
徐建德先生的投票结果为：投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
苏永侃先生的投票结果为：投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
张龙民先生的投票结果为：投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
傅强国先生的投票结果为：投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举吴鹏先生、何庭刚先生为公司第七届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会于2010年5月21日选举产生的职工代表监事曾岚女士共同组成公司第七届监事会。
其中，吴鹏先生的投票结果为：投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
何庭刚先生的投票结果为：投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
（三）审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
对该议案进行表决的股东所代表的有效表决权股份为22810986股。投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986 股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
四、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经上海恒泰律师事务所李玲律师、孙加锋律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
五、备查文件
1．载有浙江刚泰控股（集团）股份有限公司与会董事、监事签字的2010年第三次临时股东大会决议；
2．上海恒泰律师事务所出具的《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2010年6月11日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 编号：临2010-025
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第一次会议于2010年6月11日在浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室召开，会议通知于2010年5月31日发出。会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事、临时召集人徐建刚先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
会议一致选举徐建刚先生为公司第七届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司董事会已经进行了换届选举，为进一步强化董事会的职能，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，结合公司新一届董事会成员组成情况和规范治理的需要，公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：
（一）战略委员会：徐建刚、苏永侃、夏凤生担任委员，徐建刚担任主任委员；
（二）提名委员会：苏永侃、徐建刚、傅强国担任委员，苏永侃担任主任委员；
（三）审计委员会：张龙民、张扣宝、傅强国担任委员，张龙民担任主任委员；
（四）薪酬与考核委员会：傅强国、夏凤生、张龙民担任委员，傅强国担任主任委员。
董事会专门委员会成员任期自本决议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长徐建刚先生的提名，聘任夏凤生女士为公司总经理（简历详见《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知》），任期自本决议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、财务副总监的议案》
根据董事会提名委员会的提名，聘任李晓伟先生为公司副总经理，聘任黄海涛先生为公司财务总监、李百军先生为公司财务副总监（李晓伟、黄海涛、李百军简历附后），任期自本决议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长徐建刚先生的提名，聘任李晓伟先生为公司董事会秘书（兼），任期自本决议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长徐建刚先生的提名，聘任陆裕平女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本决议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2010年6月11日
附件
一、相关人员简历
李晓伟：男，1972 年生，硕士学历。曾任大亚科技集团有限公司战略投资部高级项目经理、上海华辰隆德丰企业集团有限公司投资发展部副总经理。2007 年进入刚泰集团有限公司，历任集团分公司上海元玺投资有限公司副总经理。2008年8月起至今担任本公司副总经理；2008年8月起代理本公司董事会秘书，2008年11月起至今担任本公司董事会秘书。
黄海涛：男，1969 年生，硕士学历，注册会计师。曾任湖北南星化工总厂财务科长。2002 年进入刚泰集团有限公司，历任集团财务管理部、管理监察审计部经理、副总经理，上海刚泰矿业有限公司副总经理等职务。2008年11月起至今担任本公司财务总监。
李百军：男，1961年生，大学本科学历，高级会计师，高级国际财务管理师。曾任上海市保安服务总公司财务总监，上海复星高科技（集团）控股有限公司钢铁事业总部、业务发展部财务总监，香港协鑫（集团）控股有限公司中国区财务部总经理。2010年5月进入本公司担任财务副总监。
陆裕平：女，1962年生，大专学历。曾任职于杭州第一毛纺厂财务部，杭州方正证券有限责任公司劳动路营业部办公室。2008年5月进入本公司，担任证券事务代表至今。
二、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江刚泰控股（集团）股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第七届董事会第一次会议聘任公司总经理及其他高级管理人员发表独立意见如下：
一、公司董事会本次会议对总经理、副总经理、财务总监、财务副总监、董事会秘书等高级管理人员的提名、审核及表决程序，均符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
二、经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为上述人员具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
独立董事：苏永侃、张龙民、傅强国
2010年6月11日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 编号：临2010-026
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第一次会议于2010年6月11日在浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室召开，会议通知于2010年5月31日发出。会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事、临时召集人吴鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举吴鹏先生为公司第七届监事会主席，任期自本决议审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。
特此公告
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
监事会
2010年6月11日