证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2010-008

  B股 900919 B股 大江B股

  上海大江（集团）股份有限公司

  第十八次股东大会（2009年年会）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议议案中《关于同意控股股东及其关联企业参与购买公司下属饲料企业股权的议案》为控股股东关联议案，控股股东绿庭（香港）有限公司作为关联方回避表决。

一、会议召开和出席情况

上海大江（集团）股份有限公司第十八次股东大会（2009年年会）于2010年6月11日上午9点30分在上海市吴中路259号锦江之星（新虹桥店）11楼召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞乃奋主持会议。

出席会议的股东及股东代表共139人，代表股份227,882,315股，占公司总股本的33.6952%。其中：A股股东及股东代表为97人, 代表股份214,398,975股；B股股东及股东代表42人，代表股份为13,483,340股。

公司董事、监事、高级管理人员及上海市诚致信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会共审议了十二项议案，其中《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》为特别决议议案；其余议案为普通决议议案，其中《关于同意控股股东及其关联企业参与购买公司下属饲料企业股权的议案》为关联议案，控股股东绿庭（香港）有限公司作为关联方回避表决。会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：

1、审议通过《2009年度董事会工作报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	227,882,315	227,555,345	325,600	1,370	99.8565％
A股股东	214,398,975	214,383,415	14,900	660	99.9927％
B股股东	13,483,340	13,171,930	310,700	710	97.6904％

2、审议通过《2009年度财务决算报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	227,882,315	227,312,845	325,600	243,870	99.7501％
A股股东	214,398,975	214,383,415	14,900	660	99.9927％
B股股东	13,483,340	12,929,430	310,700	243,210	95.8919％

3、审议通过《2009年度利润分配预案》。2009年度母公司实现税后净利润为50,301,095.74元，累计期末可供分配的利润为-698,661,143.62元，决定2009年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	227,882,315	227,519,985	327,960	34,370	99.8410％
A股股东	214,398,975	214,381,155	17,160	660	99.9917％
B股股东	13,483,340	13,138,830	310,800	33,710	97.4449％

4、审议通过《2009年度监事会工作报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	227,882,315	227,553,285	325,600	3,430	99.8556％
A股股东	214,398,975	214,381,455	14,900	2,620	99.9918％
B股股东	13,483,340	13,171,830	310,700	810	97.6897％

5、审议通过《2009年度独立董事工作报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	227,882,315	227,555,345	325,600	1,370	99.8565％
A股股东	214,398,975	214,383,415	14,900	660	99.9927％
B股股东	13,483,340	13,171,930	310,700	710	97.6904％

6、审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》。同意公司及其控股子公司贷款总额在不超过人民币6.5亿元额度的前提下，办理相关贷款业务。本次贷款的授权期限为2009年度股东大会召开之日后至2010年度股东大会召开之日止。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	227,882,315	227,555,345	325,600	1,370	99.8565％
A股股东	214,398,975	214,383,415	14,900	660	99.9927％
B股股东	13,483,340	13,171,930	310,700	710	97.6904％

7、审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。同意公司及其控股子公司对外担保总额在不超过人民币2亿元额度的前提下，公司为控股子公司续借或新增借款提供担保。本次对外担保的授权期限为2009年度股东大会召开之日后至2010年度股东大会召开之日。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	227,882,315	227,555,345	325,600	1,370	99.8565％
A股股东	214,398,975	214,383,415	14,900	660	99.9927％
B股股东	13,483,340	13,171,930	310,700	710	97.6904％

8、审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》。同意公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额在不超过人民币6.5亿元额度的前提下，办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为2009年度股东大会召开之日后至2010年度股东大会召开之日。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	227,882,315	227,555,345	325,600	1,370	99.8565％
A股股东	214,398,975	214,383,415	14,900	660	99.9927％
B股股东	13,483,340	13,171,930	310,700	710	97.6904％

9、审议通过《关于2009年度会计师事务所审计费用和聘用2010年度会计师事务所的议案》。同意公司支付给立信会计师事务所有限公司的2009年度审计费用为93.95万元；决定继续聘用立信会计师事务所有限公司为我公司2010年度审计事务所。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	227,882,315	227,555,345	325,600	1,370	99.8565％
A股股东	214,398,975	214,383,415	14,900	660	99.9927％
B股股东	13,483,340	13,171,930	310,700	710	97.6904％

10、审议通过《关于退出饲料业务并转让公司下属饲料企业股权的议案》。同意公司整体退出饲料业务，并将公司所持有的上海大江饲料有限公司100%股权、上海大江水产饲料科技有限公司99.5%股权以及常州大江饲料有限公司94.4%股权作为一个整体资产包，以不低于经评估净资产（基准日2010年3月31日）4,738.71万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让，授权公司总裁办公会议负责处理本次股权转让的相关事宜；同意枣阳大江实业有限公司择机停止经营饲料业务。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	227,882,315	227,829,235	18,700	34,380	99.9767％
A股股东	214,398,975	214,383,405	14,900	670	99.9927％
B股股东	13,483,340	13,445,830	3,800	33,710	99.7218％

11、审议通过《关于同意控股股东及其关联企业参与购买公司下属饲料企业股权的议案》。同意公司控股股东绿庭（香港）有限公司及其关联企业，以不低于经评估净资产（基准日2010年3月31日）4,738.71万元的价格，通过上海联合产权交易所参与购买公司拟转让饲料企业的股权。本议案公司控股股东绿庭（香港）有限公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	15,841,067	13,286,617	367,010	2,187,440	83.8745％
A股股东	2,357,727	2,329,387	17,210	11,130	98.7980％
B股股东	13,483,340	10,957,230	349,800	2,176,310	81.2650％

12、审议通过《关于2009年年度报告的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	227,882,315	225,333,865	328,010	2,220,440	98.8817％
A股股东	214,398,975	214,370,635	17,210	11,130	99.9868％
B股股东	13,483,340	10,963,230	310,800	2,209,310	81.3095％

三、律师见证情况

本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所徐菁律师出席并出具法律意见书，主要法律意见如下：本次大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2010年6月12日