证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-020

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2010年6月11日以通讯表决方式召开。

  召开本次会议的通知已于2010年6月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

  1、《关于成立浙江亚厦木石制品专业安装有限公司的议案》；

  为进一步提高公司木石制品的专业化安装水平，保证项目施工质量和效率，根据业务发展需要，公司拟成立浙江亚厦木石制品专业安装有限公司（以下简称“亚厦木石”）。亚厦木石注册资本拟为500万元，100%由公司以自有资金、现金方式出资。亚厦木石拟定经营范围： 室内外建筑装饰装修配套木制品部品部件、家具、木门、防火门、防盗门、活动伸缩门、木制品（除松木制品外）、石材及制品的研发、设计、安装（凡涉及许可证制度的凭许可经营）。拟定注册地：上虞市章镇工业新区，法定代表人：王文广。（上述登记事项具体以工商登记为准）

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  2、《关于成立浙江亚厦装饰股份有限公司昆明分公司的议案》；

  公司决定设立昆明分公司，任命丁海富为昆明分公司负责人。（上述登记事项具体以工商登记为准）

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二○一○年六月十二日