证券代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临2010—16

  东安黑豹股份有限公司

  第五届董事会第三十八次会议决议

  暨关于出资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东安黑豹股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2010年6月5日发出会议通知，会议于2010年6月11日上午9时在公司综合楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，亲自出席9名。5名监事和全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了《关于在南京设立全资子公司的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）：

  一、 投资概述

  根据公司业务发展需要，本公司拟以自有资金100 万元人民币在南京出资设立全资子公司——南京金城液压工程有限公司（暂定名）。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  公司名称：南京金城液压工程有限公司（暂定名，按工商行政管理部门核准确定）

  注册地址：江苏省南京市江宁区空港工业园区

  注册资本：人民币100 万元

  经营范围：机电产品、成套系统及非标设备的设计、制造、销售和售后服务；技术咨询、服务；机电产品的进出口业务；工装、模具的生产、销售；经营本公司科研、生产所需的材料、机械设备、仪器仪表和零备件等。（暂定，以工商部门核准的经营范围为准）

  三、设立子公司的目的和对本公司的影响

  随着公司技术和业务整合的推进，设立该全资子公司能够进一步强化公司的业务发展，提升公司产品研发水平，加速产品升级换代。

  特此公告。

  东安黑豹股份有限公司董事会

  2010 年6 月11日