北人印刷机械股份有限公司

  关于2009年度股东周年大会增加临时提案的补充通知

  股票代码：600860 股票简称：*ST北人 编号：临2010-016

  北人印刷机械股份有限公司

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  关于2009年度股东周年大会增加临时提案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北人印刷机械股份有限公司（“本公司”）于2010年5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合联交所网站（http://www.hkexnews.hk）披露了《第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2009年度股东周年大会的通知》。定于2010年6月29日（星期二）上午9时召开2009年度股东周年大会，地点为北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室。

本公司于2010年6月10日收到大股东北人集团公司（持有201,640,000股，占本公司总股本的47.78%）的九项临时提案。根据本公司《股东大会议事规则》第十四条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”的有关规定，将该九项临时提案提交2010年6月29日召开的本公司2009年度股东周年大会审议。

会议增加了以下普通决议案：

9、审议及批准向北人集团公司转让本公司全资子公司北人亦新（北京）技术开发有限公司100%股权及签署《股权转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；

10、审议及批准向北人集团公司转让本公司位于北京垡头的房产及签署《资产转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；

11、审议向北人集团公司转让本公司与北京垡头的房产配套的设备及签署《资产转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；

12、审议及批准北人集团公司给予本公司控股子公司北京北人富士印刷机械有限公司搬迁补偿及签署《搬迁补偿协议》的议案及其项下拟进行的交易；

13、审议及批准向北人集团公司转让本公司BEIREN200四开四色平版印刷机专有技术及签署《专有技术转让合同》的议案及其项下拟进行的交易；

14、审议及批准向北人集团公司转让本公司对海门北人富士印刷机械有限公司的应收账款（“债权”）及签署《债权转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；

15、审议及批准向北人集团公司转让本公司存货及签署《存货转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；

16、审议及批准向北人集团公司转让本公司及子公司北京北人富士印刷机械有限公司分别持有的海门北人富士印刷机械有限公司79.7%和20.3%的股权及与其签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的议案及其项下拟进行的交易；

17、授权本公司董事采取有关行动及签立有关文件，以实施上述决议案第9-16项所载之该等协议（“该等协议”）及该等协议项下拟进行的交易，并按彼等认为使该等协议生效而必须或适益者，代表本公司签署或签立有关其它文件或协议或契据及办理、作出有关其它事情，及采取一切有关行动。

除上述增加的九项议案外，本补充通知不对本公司《2009年度股东周年大会的通知》作其他修改。

特此公告。

北人印刷机械股份有限公司董事会

2010年6月11日

北人印刷机械股份有限公司

BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2009年度股东周年大会适用之补充代表委任表格

表格有关之股票数目(附注1)______________________________

本人/吾等(附注2)___________________________ __

地址为:______________________________ ___

身份证号码：

持有北人印刷机械股份有限公司（本公司）股票:A股 股,H股_ _股,为本公司之股东,议案1至议案7可委任(附注3)大会主席,或____ __ _地址为___________身份证号码为 为本人/吾等之代表,议案8至议案17可委任（附注3）独立董事委员会主席, 或非关联人士____ __ 地址为___________身份证号码为 为本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席2010年6月29日（星期二）上午9：00在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室举行之本公司股东周年大会,并于该大会代表本人/吾等,依照下列指示就股东周年大会通知所列决议案投票,如无做出指示,则由本人/吾等之代表酌情决定投票。

议 案	赞 成 附注4	反 对 附注4	弃 权 附注4
普通决议案：
1、审议本公司2009年年度报告
2、审议本公司2009年度董事会工作报告
3、审议本公司2009年度监事会工作报告

4、审议本公司2009年度经审计的境内核数师报告
5、审议本公司2009年度经审计的境外核数师报告
6、审议本公司2009年度不进行利润分配的议案
7、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司2010年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案
8、审议本公司与非控股子公司北京三菱重工北人印刷机械股份有限公司签署关联交易协议的议案
9、审议及批准向北人集团公司转让本公司全资子公司北人亦新（北京）技术开发有限公司100%股权及签署《股权转让协议》的议案及其项下拟进行的交易
10、审议及批准向北人集团公司转让本公司位于北京垡头的房产及签署《资产转让协议》的议案及其项下拟进行的交易
11、审议及批准向北人集团公司转让本公司与北京垡头的房产配套的设备及签署《资产转让协议》的议案及其项下拟进行的交易
12、审议及批准北人集团公司给予本公司控股子公司北京北人富士印刷机械有限公司搬迁补偿及签署《搬迁补偿协议》的议案及其项下拟进行的交易
13、审议及批准向北人集团公司转让本公司BEIREN200四开四色平版印刷机专有技术及签署《专有技术转让合同》的议案及其项下拟进行的交易
14、审议及批准向北人集团公司转让本公司对海门北人富士印刷机械有限公司的应收账款（“债权”）及签署《债权转让协议》的议案及其项下拟进行的交易
15、审议及批准向北人集团公司转让本公司存货及签署《存货转让协议》的议案及其项下拟进行的交易
16、审议及批准向北人集团公司转让本公司及子公司北京北人富士印刷机械有限公司分别持有的海门北人富士印刷机械有限公司79.7%和20.3%的股权及与其签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的议案及其项下拟进行的交易
17、授权本公司董事采取有关行动及签立有关文件，以实施上述决议案第9-16项所载之该等协议（“该等协议”）及该等协议项下拟进行的交易，并按彼等认为使该等协议生效而必须或适益者，代表本公司签署或签立有关其它文件或协议或契据及办理、作出有关其它事情，及采取一切有关行动

日期:2010年__月__日

签署(附注5)

附注:

1.请填上以阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上数目 , 则本代表委任表格将被视为与阁下名义登记之所有本公司股份有关。

2.请用正楷填上全名及地址。

3.如欲委派大会主席或独立董事委员会主席以外之人士为代表,请将(大会主席或独立董事委员会主席)之字样删去, 并在空栏内填上阁下所拟派代表之姓名、地址及身份证号码。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表毋须为本公司股东。本代表委任表格之每项更改须由签署人签字认可。

4.注意:阁下如欲投票赞成任何议案,请在(赞成)栏内加上(√)号,如欲投反对票或弃权票, 则请在相应栏内加上(√)号,如无任何指使,受委托代表可自行酌情投票。

5.本代表委任表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。如持有人为法人,则代表委任表格必须盖上法人单位的印章,或经由法人/负责人或正式授权人签署。

6.本代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明之该授权书或授权文件,最后须于大会指定举行开始时间前 24 小时送达本公司之注册地址，地址为北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号方为有效。

7. 有关上述决议案之通函大概于2010年6月14日寄发给本公司的股东。补充代表委任表格（「补充代表委任表格」）载有股东周年大会的额外决议案，将随附于本补充通知一并寄发予股东。倘阁下拟委任代表， 阁下应根据补充代表委任表格所印列的指示填妥表格，并于股东周年大会或续会（视情况而定）指定举行时间24 小时前交回。而该补充代表委任表格将撤销及取代阁下之前交回之原有代表委任表格。而补充代表委任表格（若填写正确无误）即视作阁下交回之有效代表委任表格。倘阁下已交回有效的原有代表委任表格（「原有代表委任表格」），而并无填妥及交回补充代表委任表格，则阁下于原有代表委任表格所指明的委任代表仍有权就本补充通知所载的普通决议案酌情投票。